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众合科技:浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市保荐书
2024-07-28 07:34
财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二四年七月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技""公司"或"发行人") 聘请财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")担任本次 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及深圳证券交易所有关规定,诚实 守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明,本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")一致。 1 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明… | | --- | | 日 求 … | | 一、 ...
众合科技:关于控股子公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果的公告
2024-07-19 10:05
浙江众合科技股份有限公司 关于控股子公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果的 公告 证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 | 序 号 | 认购人名称 | 认购数量 (股) | 认购价格 (元/股) | 认购金额 (元) | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江众合科技股份有 | 2,775,850 | | 40,000,000 | | | | 限公司 | | | | | | 2 | 开化县华控股权投资 | 693,963 | 14.41 | 10,000,000 | 现金 | | | 有限公司 | | | | | | 3 | 杨希望 | 69,396 | | 1,000,000 | | | | 合计 | 3,539,209 | — | 51,000,000 | — | 具体认购结果公告如下: 注:认购人已于 2024 年 7 月 18 日缴足本次认购金额,认购提前结束。 ...
众合科技:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
2024-07-18 09:19
浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关 文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司董事会 证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—058 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二○二四年七月十八日 ...
众合科技:浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票验资报告
2024-07-18 09:19
验 资 报 告 中汇会验[2024]9379号 浙江众合科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了浙江众合科技股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2024年7月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的要求 出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。 我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 556,328,062.00元 , 股 本 为 人 民 币 556,328,062.00元。根据贵公司于2022年11月30日召开的2022集第三次临时股东 大会、2023年5月15日召开的2022年度股东大会、2024年4月23日 召开的2024年第 二次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2810号),贵公司以向特 足对象发行方式向17名特定对象发行人民币普通股(A股) ...
众合科技:关于浙江众合科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
2024-07-18 09:14
国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 GrandallBuilding,No.2&No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致:浙江众合科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江众合科技股份有限 公司(以下简称"发行人"或"众合科技")的委托,担任发行人 2022 年度 ...
众合科技:浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
2024-07-18 09:14
股票代码:000925 股票简称:众合科技 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(主承销商) 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 潘丽春 边劲飞 何昊 张明亮 贾利民 益智 黄加宁 王良荣 全体监事签字: 丁海忠 李颖 卫莉莉 其他高级管理人员签字: 杨延杰 何俊丽 罗建强 王国梁 王振凯 王美娇 浙江众合科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: rent 4 潘丽春 边劲飞 何昊 张明亮 益智 贾利民 黄加宁 王良荣 全体监事签字: 丁海忠 李颖 卫莉莉 其他高级管理人员签字: 杨延杰 罗建强 何俊丽 王振凯 王国梁 王美娇 浙江 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本 ...
众合科技:浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告
2024-07-18 09:14
财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意浙江众 合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2810 号),同意浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技"、"发行人"或 "公司")向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的申请。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即 2024 年 6 月 24 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%, 即不低于 5.25 元/股,本次发行底价为 5.25 元/股。 1 国浩律师(杭州)事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。公 司和主承销商根据投资者申购报价情况,严格按照认购邀请文件中确定发行对象、 发行价格及获配股数的程序与规则,确定本次发行价格为 5.25 元/股,与发行底 价 5.25 元/股的比率为 100%,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。 (四)发行数量 根据报送深圳证券交易所(以下简称"深交所")的《 ...
众合科技:第九届监事会第一次临时会议决议公告
2024-07-11 10:56
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—056 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开; 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人; 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于以集 中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。 监事会认为:公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合 《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内 部制度的有关规定,本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 益,增强投资者信心,促进公司稳健、高质量发展。 综上,监事会同意公司使用自 ...
众合科技(000925) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-11 10:54
Financial Performance - The company expects to turn a profit in the first half of 2024, compared to a loss of 39.14 million yuan in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to improve from a loss of 50.57 million yuan in the previous year[4] - The basic earnings per share is expected to recover from a loss of 0.07 yuan per share in the same period last year[4] Revenue and Business Operations - The overall operating revenue and profit of the company decreased compared to the same period last year due to various factors, including a reduction in project delivery scale in the smart transportation business[6][9] - The semiconductor single crystal silicon material business showed a positive and steady growth trend, with increased operating revenue and gross profit[9] - The digital business has received new orders for digital mining scenarios, although these have not yet entered the delivery phase in the first half of the year[9] Research and Development - The company has increased investment in R&D for core system products to enhance compatibility and interoperability[1] Expenses and Financial Management - The depreciation and other expenses have increased due to the completion and operation of the Shanxi single crystal base and Qingshan Lake Park[1] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and investment risk awareness for investors[2] Future Reporting - The specific performance data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[10]
众合科技:第九届董事会第一次临时会议决议公告
2024-07-11 10:54
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—055 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次 临时会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事; 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案: (一)《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大股 东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,在综合考量公司经营情况、财 务状况、未来战略、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上, 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公 司股份,本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为 公司发行的 A 股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含), 不超过人民币 3,000 万元(含),回购价格 ...