中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作 为湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》以及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《湖北福星科技股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、 公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围覆盖了公司总部、房地产板块、金属制品板块等，纳入评 价范围单位占公司合并资产总额的 99.41%，营业收入合计占合并营业收入总额 的 99.98%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）内部控制环境，包括公司治理结 构、组织架构、制度建设、发展战略、内部审计、人力资源、社会责任、企业文 化；（2） ...

Core Viewpoint - Real estate stocks experienced a collective surge, driven by favorable news regarding the reduction of housing loan interest rates by the People's Bank of China [1] Group 1: Market Reaction - Several real estate stocks, including Tianbao Infrastructure, Yudai Development, Huali Family, Sanxiang Impression, and Xinhua United, reached their daily limit up [1] - Other stocks such as Fuxing Shares, Everbright Jiabao, Greenland Holdings, and Urban Investment Holdings saw increases exceeding 5% [1] Group 2: Policy Changes - The People's Bank of China announced a reduction in the personal housing provident fund loan interest rate by 0.25 percentage points [1] - The interest rate for first-time homebuyers on loans with a term of five years or more decreased from 2.85% to 2.6%, with similar adjustments for other loan terms [1]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.6400 | 0.0500 | -3380 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 5.92 | 10.62 | -44.26 | 11.86 | | 每股公积金(元) | 1.48 | 2.47 | -40.08 | 2.53 | | 每股未分配利润(元) | 2.69 | 6.05 | -55.54 | 7.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 87.57 | 55.08 | 58.99 | 151.42 | | 净利润(亿元) | -26.01 | 0.68 | -3925 | 1.05 | | 净资产收益率(%) | -24.16 | 0.61 | -4060.66 | 0.93 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 45164.38万股，累计 ...

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法规要求，并结合现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对各独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵曼女士、田志龙先生和吴德军先生的任职经历以及签署的 独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪 ...

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事工作制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营 情况，勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵曼，中国国籍，经济学博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导 师。兼任城乡社区社会治理湖北省协同创新中心主任，民政部"部校共建"中南 财经政法大学民政政策理论研究基地主任，中国社会治理研究会副会长，湖北省 养老机构协会会长。 本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利 ...

本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。兼任深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股 份有限公司（301322.SZ）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物 医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情 ...

本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博 士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江 亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职情况 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将202 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-010 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。 6、股权登记日：2025年5月19日(星期一) 7、出席对象 (1)于2025年5月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-011 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...