湖北福星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北福星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履 行选聘程序。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有 良好的 ...

湖北福星科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，提高经济效益， 维护股东利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审 ...

湖北福星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉,涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的事项。 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号-上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章以及《湖北福星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

湖北福星科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北福星科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司、控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上 市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、 ...

湖北福星科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 保障公司总经理有效行使公司董事会授予的经营管理权，明确公司高级管理人员 的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司副总经理和财务负责人候选人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 总经理和其他高级管理人员的职权 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会 ...

第一条 为了进一步规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北福 星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会下 设证券及投资者关系管理部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。董事 会依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名。以 全体董事的过半数选举产生和罢免。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 ...

湖北福星科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第二章 决策范围 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险，注重效益。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总经 理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理 活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总经理报告。 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大对 外投资决策程序，建立完善的重大对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券 ...

湖北福星科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 1 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改（1993）16 号文批准，以定向募集方式设 立，在湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 914200007069595043。 1996 年公司根据国务院有关文件，对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登 记手续。 第三条 公司于 1999 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕 第 54 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股。于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖北福星科技股份有限公司 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事会的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第 ...

湖北福星科技股份有限公司 （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （二）建立一个良好的投资者关系，保障公司持续的再融资能力； 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理结构， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的要求和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与股东、债权人或潜在投资者之间的关系，也 包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介 ...

湖北福星科技股份有限公司 第二章 工作规程 第四条 审计工作安排。审计委员会的主任委员应当在每年度的12月31日前 与公司所聘用的负责审计的会计师事务所（以下简称"年审会计师"）就年度财 务报告审计工作的相关事项（包括但不限于审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等）进行初步协商， 并召集审计委员会会议，将初步协商确定的审计工作安排提交审计委员会表决。 审计委员会表决通过审计工作安排的，由审计委员会下设的审计工作组负责通知 年审会计师、公司财务负责人以及公司董事会秘书。经审计委员会表决，审计工 作安排未获得通过的，由主任委员重新与年审会计师进行协商调整，并将调整结 果再次提交审计委员会审议。审计委员会实施本条所述的职权，董事会秘书应当 予以必要的协助。 第五条 年审会计师进场前的工作安排。依照财务报告审计工作的时间安排， 在年审会计师进场前，公司财务负责人应当： （一）通过董事会秘书向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它 相关资料； （二）向审计委员会提交公司财务部门编制的财务会计报表。审计委员会应 及时召开会议，对财务负责人提交的财务会计报表进行审阅 ...