本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。兼任深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股 份有限公司（301322.SZ）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物 医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情 ...

本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博 士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江 亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职情况 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将202 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-010 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。 6、股权登记日：2025年5月19日(星期一) 7、出席对象 (1)于2025年5月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-011 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》的议案，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》和 《第十一届监事会第十二次会议决议公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 归母净利润为-2,600,741,832.37 元，母公司净利润为-353,385,950.41 元；截 至 2024 年末，公司合并未分配利润为 4,281,042,103.83 元，母公司未分配利润 为 872,690,692.21 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关法律、法规的规定，综合考虑当前宏观经济形势和行业情况，结合公司经营发 展需要等因素，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本。 三、2024 年度利润分配的具体情况 股票代码：000 ...

关于湖北福星科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0100754 号 于湖北福星科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 基于我们的核查,我们没有发现后附的《湖北福星科技股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》与我们在审计福星股份 2024年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解福星股份 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况,后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供湖北福星科技股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的 中官分 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月28日 众环专字(2025)0100754 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动 ...

湖北福星科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101774 号 Certified Public Accountants LLP 8 F Yangera River Industry Ruilding 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101774 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、福星股份对内部控制的责任 | 经 | 首 | 组 | 上 | ਖਿ | 文业成功? | :即日亦非歌。 | 규 | नि | 送 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ■ | | | | | | | | | | | 品味出版 | : 人 が 元 | | | | | | | | | | ﻪ | स | एंटेर | 可以 | | | | | | ...

关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100752 号 8171 国中专业工作品 17-18 欧信吗 · 430077 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计福星股份 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100752 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024. 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实 ...

关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0100753 号 :7 百年生 8 166 号令 T 产 17-18 邮政信润 · 430077 由迁 Tal· 027-86701215 传盲 Fay · 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的紧证报告 众环专字(2025)0100753 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《 ...