湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司治理架构，完善投资决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会近日修订发布的《上市公 司治理准则》（以下简称《治理准则》），以及《湖北福星科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规规章，特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会 顺利履行其职责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第七条 战略委员会主任委员的职责： （一）召集和主持委员会会议； （二）安排与协调日常工作。 第八条 战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之 日止 ...

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 湖北福星科技股份有限公司 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《湖北福星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名以上（含三名）委员组成，其中独立董事 占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，由董事会过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会 成立之日止，可以连选连任。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职 应当向董事会提交书面辞职报告。 第九条 如因委员的辞职导致薪酬与考核委员会委员低于 3 人 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司和各子公司法定代表人； 湖北福星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控 ...

湖北福星科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的证券投资行为，明确证券投资流程和审批程序，防范证券投资风险，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《湖北福星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券 ...

关于修订公司章程及制定、修订 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035 湖北福星科技股份有限公司 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实 际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度， 具体情况如下： 一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事 会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-036 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2025 年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2025年11月21日（星期五）14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15 至15:00期间的任意时间 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-037 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 （三）审议 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034 湖北福星科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭 少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-039 担保条件：武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资产 作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署融资合同及担保事项的 公告》（公告编号：2025-033），鉴于公司与中国中信金融资产管理股份有限公 司湖北分公司（以下简称中信资产）实施开展具体协议，需明确最高额抵押相关 事项，现补充披露如下： 一、担保情况概述 根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下 简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中信资 产签署了编号为"湖北Y17240005-16号"的融资相关协议，金额为人民币43,900 万元，债务人按相关约定向中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常 水平。公司为债务人提供连带责任保证担保，福星惠誉控股有限公司旗下子公司 武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称武汉置业）、武汉福星惠誉欢乐谷有限公 司（以下简称武汉欢乐谷）分别以 ...

南财智讯10月30日电，福星股份发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入2.83亿元，同比下降 53.32%；归属于上市公司股东的净亏损2.09亿元，同比下降869.74%。前三季度公司实现营业收入10.16 亿元，同比下降55.45%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损86.70亿元，同比下降5313.32%。 ...