关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—05 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日召开第 十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，分别审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，现将该预案具体内容公告如下： 一、该预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润- 46,720,689.86 元，截至 2023 年末母公司资产负债表中未 分配利润- 15,926,605.74 元。 鉴于公司 2023 年度亏损，董事会从实际情况出发，提出以下利润分配预案： 公司 2023 年度不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。 二、该预案的合法、合规性 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司近年来的经营情况，符合公司 和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2 ...

兰州黄河企业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007869 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eo.com.co 兰州黄河企业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度非经营 1 í l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京市海淀区西四环中路 16号踪 7 86 (10) 5835 0011 传真 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007869 号 兰州黄河企业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州黄 河企业股份有限公司(以下简称兰州黄河公司)202 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》，设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公 司董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指公司董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提名、董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

董事会审计委员会的报告 兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登 记设立。大华所注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁 春。大华所获得的业务资质有：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务 执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服 务安全保密条件备案证书》至今。大华所已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）， 并从事过证券服务业务，具有丰富的职业经验和良好的专业服务能力。截止 2023 年末，大华 所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 1141 名。 （二）聘任大华所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员对大华所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—06 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十二 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大华所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务 的丰富经验和专业能力。大华所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、 公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘大华所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按 照公司审计工作量、市场行情及公允合理原则由双方协商确定，预计为人民币 60 万元， 其中财务报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥53,857,331.57, a decrease of 26.86% compared to ¥73,639,016.50 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders was -¥866,577.33, an improvement of 70.92% from -¥2,979,794.77 in the previous year[15] - The net cash flow from operating activities was -¥799,264.38, a decline of 109.89% compared to ¥8,081,405.10 in the same period last year[15] - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0047, an improvement of 70.63% from -¥0.0160 in the previous year[15] - The weighted average return on net assets was -0.15%, an increase of 0.32% compared to -0.47% in the previous year[15] - The net profit for the first quarter of 2024 was -8,277,849.97 CNY, an improvement from -9,220,961.96 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses[43] - Operating profit for the quarter was -5,419,431.21 CNY, compared to -6,491,982.12 CNY in the previous year, showing a positive trend[43] - The company reported a total profit of -5,743,418.92 CNY for the quarter, compared to -6,442,561.91 CNY in the same period last year[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,108,871,951.81, a decrease of 0.76% from ¥1,117,402,497.63 at the end of the previous year[15] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥585,404,035.54, down 0.15% from ¥586,270,612.87 at the end of the previous year[15] - Total liabilities were $161,433,796.07, down from $161,686,491.92, indicating a reduction in financial obligations[42] - Non-current assets totaled $328,119,100.60, a decrease from $336,342,204.51, highlighting a decline in long-term investments[42] - The company reported a total equity of $947,438,155.74, down from $955,716,005.71, reflecting changes in retained earnings and other equity components[42] Cash Flow and Investments - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to 227,160,791.28 yuan, an increase from 214,482,338.41 yuan at the beginning of the period[31] - The company's trading financial assets were valued at 134,953,833.12 yuan, up from 124,983,994.32 yuan at the beginning of the period[31] - The company reported a significant increase in investment income due to the disposal of stock investments in the previous period[22] - The investment income for the quarter was 510,999.55 CNY, a decrease from 375,296.43 CNY in the previous year[43] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 26,689[24] - The largest shareholder, Lanzhou Yellow River New Sheng Investment Co., Ltd., holds 21.50% of the shares, totaling 39,931,229 shares[24] - The company has a significant shareholder relationship, with Lanzhou Yellow River New Sheng Investment Co., Ltd. and Lanzhou Furun Real Estate Development Co., Ltd. being controlled by the same individual[27] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[27] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to $69,821,500.08, down from $87,170,160.52, reflecting a significant reduction in expenses[42] - The cost of goods sold was $48,034,286.46, compared to $62,356,776.04 in the prior year, indicating improved cost management[42] - Research and development expenses were $464,872.31, a decrease from $563,939.55, showing a focus on cost efficiency[42] - The company experienced an increase in other operating expenses primarily due to fines paid by subsidiaries during the reporting period[23] Audit and Reliability - The company has not yet audited the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[47]

（周一虹） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周一虹，男，汉族，生于 1964 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州财 经大学会计学教授，硕士研究生导师，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(二次层)， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职包括中国会计学会学 术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李培根） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李培根，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长，会计学院副院长、院长，兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 ...

（2024 年 4 月） | | 提名委员会议事规则 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 原条款的内容 | 修订后的内容 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为规范公司董事和高级管理 | 为规范兰州黄河企业股份有 | | | 人员的产生，优化董事会组成，完 | 限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 和高级管理人员的产生，优化董 | | | 共和国公司法》、《深圳证券交易所 | 事会组成，完善公司治理结构，促 | | | 上市公司规范运作指引》、《上市公 | 进公司规范运作，根据《中华人民 | | | 司治理准则》、《公司章程》及其他 | 共和国公司法》、《深圳证券交易 | | | 有关规定，公司设立董事会提名委 | 所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | 员会，并制定本规则。 | ——主板上市公司规范运作》、 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 监管机构相关规定以及《兰州黄 | | 第一章 | | 河企业股份有限公司章程》（以下 | | 总则 | | 简称"公司章程"）和公司《独立 | | | | 董 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄 河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、刘志军和李 孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 董事会的专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1/ 1 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司的履职情况及其签署的相关 自查文件，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 ...