兰州黄河企业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产 验证及其他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《兰州黄 河企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务 的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披 露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核，经董事会、股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前， 公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 持有公司 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董 事会、 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《股 份变动管理》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州黄河企业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股票的管理。本制度第十八条规定的自然人、法人或者其 他组织所持本公司股份及其变动管理参照本制度执行。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 ...

| 25年6月30日 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位:兰州黄河企业股份有 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 91,912,797.59 | 120,054,863.07 | | 交易性金融资产 | 116,119,280.40 | 116,257,186.37 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,000.00 | | | 应收账款 | 13,222,950.42 | 1,390,573.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,004,978.68 | 1,320,225.43 | | 其他应收款 | 1,894,202.65 | 2,160,165.83 | | 存货 | 108,601,089.12 | 108,673,182.60 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,315,640.07 | 3,171,661.60 | | 流动资产合 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 兰州黄河/本公司/公司 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司章程 | | 股东大会（股东会） | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司股东大会（股东会） | | 董事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司监事会 | | 兰州公司 | 指 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 天水公司 | 指 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 青海公司 | 指 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 酒泉公司 | 指 | 酒泉西部啤酒 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职（辞任）、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任 /辞职，董事和高级管理人员辞任/辞职应当向公司或董事会提交 书面辞任/辞职报告，辞任/辞职报告中应说明辞任/辞职原因。董 事辞任的，公司收到辞任通知之日辞任生效，高级管理人员辞职 1 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：万元 兰州黄河企业股份有限公司 1 | | 湖南鑫远投资集 团有限公司长沙 鑫远屿上大酒店 | 同一最终控制 方 | 应付账款 | | 2.40 | | 2.40 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州鑫远投资有 限公司 | 同一最终控制 方 | 应收账款 | | 9.43 | | 9.43 | 经营性往来 | | | 兰州黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 100.00 | 经营性往来 | | | 兰州黄河科贸有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 236.77 | | 236.77 | - | 经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 兰州黄河高效农 业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 919.38 | | 600.00 | 319.38 | 经营性往来 | | | 天水黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任王用智女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王用智女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备 相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的要求。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-56 兰州黄河企业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1 附件：证券事务代表简历 王用智，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任职于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司市场创新部、湖 南鑫远环境科技集团股份有限公司证券事务部，2025年6月加入公司证券 部。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0931-8449039 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-5 【2025 年 8 月】 1 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人郭丽丽、主管会计工作负责人谭敏及会计机构负责人(会计主 管人员)谭敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性， 不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-55 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市 七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称" ...

一、回购股份进展情况 截至 2025 年 8 月 19 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购股份 3,715,300.00 股，占公司目前总股本的 2.00%，最高成 交价为 8.30 元/股，最低成交价为 7.10 元/股，成交总金额为 29,604,110.00 元（不含交易费用）。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-54 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）兰州黄河企业股份 有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 ...