LANZHOU HUANGHE(000929)

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*ST兰黄回购371万股 押宝饮料赛道成立饮品子公司
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-03 14:42
9月3日晚,*ST兰黄发布关于回购股份的进展公告。 公告显示,截至2025年8月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份371.53 万股,占公司目前总股本的2%,最高成交价为8.3元/股,最低成交价为7.1元/股,成交总金额约为 2960.41万元(不含交易费用)。 此外,随着当下行业竞争的白热化,*ST兰黄也将目光瞄准了饮料果汁赛道。 公司称,拟与重庆橙标农业发展有限公司、盐城丝路安栎股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立 一家合资公司,公司名称暂定为兰州黄河(重庆)饮品有限公司。 其中,合资公司注册资本7000万元,*ST兰黄以自有或自筹资金出资3570万元,持股比例为51%;而重 庆橙标、盐城丝路安栎的持股比例则分别为30%、19%。 (文章来源:每日经济新闻) ...
*ST兰黄(000929) - 股东会累积投票制实施细则(2025年9月)
2025-09-03 13:31
第二条 本实施细则所称累积投票制,指股东会选举董事时, 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权 可以集中使用,也可以将其拥有的表决权分散投向多位董事候选 人。获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 兰州黄河企业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保障社 会公众股东选择董事的权利,维护中小股东利益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,特制订本实施细则。 第四条 股东会选举董事,可以根据《公司章程》或股东会 的决议实行累积投票制,下列情形应当采用累积投票制: (一)股东会选举两名以上独立董事; (二)单一股东及其一致行动人拥有权益 ...
*ST兰黄(000929) - 独立董事工作制度(2025年9月)
2025-09-03 13:31
兰州黄河企业股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年9月) 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更 好地维护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定并结合公司章程的规定,特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称 "证监会")规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业 务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 1 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, ...
*ST兰黄(000929) - 公司章程(2025年9月)
2025-09-03 13:31
兰州黄河企业股份有限公司 章程 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司");于《公司法》 颁布后,公司已按照国家有关规定,对照《公司法》的规定进行 了规范,并依法在原注册登记机关履行了重新登记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发〔1993〕77 号 文件批准,以定向募集方式设立;在甘肃省工商行政管理局注册 登记,并取得企业法人营业执照,统一社会信用代码: 916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准,首次向社会公众 发行人民币普通股 4500 万股,均为公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股,于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称:兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称:LANZHOU HUANGHE ENTERPRI ...
*ST兰黄(000929) - 投资管理制度(2025年9月)
2025-09-03 13:31
兰州黄河企业股份有限公司 投资管理制度 (2025 年 9 月) 1 按照该等专门管理制度执行;除前述外,公司对外投资应遵照本 制度执行。本制度所指"交易"特指对外投资事项。 第四条 公司及控股子公司的重大技术改造、基本建设、土 地、固定资产投资等事项参照适用本制度。 第五条 公司投资应遵循以下原则: (一)遵守国家法律、法规,符合国家产业政策; 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")投资行为,降低投资风险,提高投资收益, 维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 本制度。 第二条 公司控股子公司对外投资,视同上市公司的行为, 适用本制度相关规定。 第三条 本制度所称的对外投资,是指公司以货币资金出资, 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为,仅指公司的长期股权投 资,不包括委托理财、证券投资等。公司通过收购、置换、出售 ...
*ST兰黄(000929) - 关于设立控股子公司的公告
2025-09-03 13:30
证券代码:000929 证券简称:*ST 兰黄 公告编号:2025(临)-60 兰州黄河企业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"或"兰州黄河")于 2025 年 9 月 3 日召开第十二届董事会第十三次会议,以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。在董事会审议 前,公司战略委员会已审议通过了该议案。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易在 公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议,董事会授权公司管理层全 权处理本次交易相关事宜。现将具体情况公告如下: 一、对外投资概述 为优化公司战略布局,提升市场竞争力,公司计划进一步加强对饮料 行业的业务拓展,重点加大在果汁领域的投资与发展,公司拟与重庆橙标 农业发展有限公司(以下简称"重庆橙标")、盐城丝路安栎股权投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称"盐城安栎")签署《合资公司协议》, 共同出资设立一家合资公司。合资公司注册资本 7,00 ...
*ST兰黄(000929) - 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
2025-09-03 13:30
证券代码:000929 证券简称:*ST 兰黄 公告编号:2025(临)-61 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 3 日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更经营范围及 修订〈公司章程〉的议案》,为进一步规范公司运作、提高公司治理水平, 根据公司经营发展需要及甘肃省现行经营范围规范表述相关要求,公司拟 对现有经营范围进行适当变更,并对《公司章程》的部分条款进行修订。 在董事会审议前,公司审计委员会已经审议通过了该议案,现将有关情况 公告如下: 一、经营范围变更情况 变更前: 啤酒、麦芽的生产批发零售,仓储,建筑材料、普通机械的批发零售, 技术咨询;农业技术开发及推广、农产品的深加工及利用,高效模式化农 作物栽培(不含种子),养殖、秸杆氨化养牛(不含种畜禽),高新技术 的开发、服务及转化,资产租赁(非金融性)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后: 许可项目: 上述经营 ...
*ST兰黄(000929) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知
2025-09-03 13:30
证券代码:000929 证券简称:*ST 兰黄 公告编号:2025(临)-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次: 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第四次临 时股东会(以下简称"本次股东会")。 2. 股东会的召集人: 公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开,审议通 过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》,本次股东会由公司 董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间: 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 25 日(星期四)下午 2:30 开 始。 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 25 日。 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的 时间为:2025 年 9 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...
*ST兰黄(000929) - 第十二届董事会第十三次会议决议公告
2025-09-03 13:30
兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面、电子通信等方式发出,本次 会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作出说明,经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要 信息。 2.本次会议于 2025 年 9 月 3 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七 里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持,公司高级管理人员列席会议。 证券代码:000929 证券简称:*ST 兰黄 公告编号:2025(临)-59 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议,以投票表决的方式形成如下决议: 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案 ...
*ST兰黄(000929.SZ)拟出资3570万元设立控股子公司
智通财经网· 2025-09-03 13:29
Core Viewpoint - *ST Lanhua (000929.SZ) is enhancing its strategic layout by increasing investment in the beverage industry, particularly in the juice sector, through a joint venture with Chongqing Chengbiao Agricultural Development Co., Ltd. and Yancheng Silk Road Anlu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [1] Group 1 - The company plans to establish a joint venture named Lanzhou Yellow River (Chongqing) Beverage Co., Ltd. with a registered capital of 70 million yuan [1] - The company will contribute 35.7 million yuan, holding a 51% stake in the joint venture [1] - The joint venture will be included in the company's consolidated financial statements as a new subsidiary [1]