北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 37G20240250 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州黄河企业股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简 称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）、《兰 州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利 于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室 以现场表决方式召开。会议应出席监事 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-43 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市 城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方 式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作 原因请假）及高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 1 易所股票上市规则》 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 *ST兰黄2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事、总裁：郭丽丽 董事、董事会秘书：宋敏 董事、财务总监：谭敏 独立董事：周一虹 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 【查询-001】高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如 何？谢谢。 答：尊敬的投资者，感谢对我司经营状况的关注和支持，公司 2024 年 度公司实现营业总收入为 21,053.00 万元，同比下降 12.73%；营业利润 -11,107.58 万元，同比下降 101.53%，净利润-14,856.16 万元，同比 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-42 兰州黄河企业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公 ...

Core Viewpoint - Lanzhou Huanghe Group, established in 1993, is the only A-share listed company in Lanzhou and primarily engages in the production and sales of beer and malt, with beer accounting for over 90% of its main business. The company has faced significant challenges in recent years, including declining market share, production, and profitability, alongside issues related to securities investments and internal shareholder conflicts [2][7][8][10]. Group 1: Company Overview - Lanzhou Huanghe Group is a well-known beer brand in China, with its beer products mainly sold in the northwest regions such as Gansu and Qinghai [2]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 1999, with a total share capital of 18.5766 million shares [2]. - The company has expanded through mergers and acquisitions, establishing several joint ventures and subsidiaries in the beer production sector [2][3]. Group 2: Development Stages - Brand establishment began in 1999 when Huanghe Beer was recognized as a key protected brand by the State Administration for Industry and Commerce [2]. - The company significantly increased its production capacity in 1996 by investing 230 million yuan to acquire several competitors, raising annual beer production to 400,000 tons [3]. - Technological advancements were made with the introduction of high-quality beer production lines from Germany, enhancing production capabilities [4]. Group 3: Strategic Partnerships - In 2004, Lanzhou Huanghe Group partnered with Carlsberg, one of the world's top five beer brands, to form joint ventures that increased production capacity and introduced advanced management and marketing practices [5]. Group 4: Recent Challenges - The company has experienced a decline in market share, with its share in Gansu dropping from over 70% due to increased competition [7]. - Beer production and sales volumes have decreased, with 2023 production at 54,900 tons, a 13.93% year-on-year decline, and sales down 14.73% [7]. - The company reported a net loss of 47 million yuan in 2023, marking a significant drop in profitability [7]. - Securities investments have led to substantial losses, with 2023 net investment losses reaching 29.44 million yuan, marking the first time in over two decades the company has faced consecutive annual losses [8][9]. - Internal conflicts among major shareholders have further complicated management and operational focus, leading to frequent legal disputes [10].

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-41 兰州黄河企业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST 兰黄，证券代码：000929）于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并致 函公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划， 并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-40 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 ...

(原标题：兰州黄河（000929）：一季度盈利723万元成功扭亏，新股东入主开启全国化布局，省外营收 增长9.31%) 4月29日，兰州黄河披露2024年年报，报告期内公司实现营业收入2.11亿元，归母净利润-4672万元。同 日披露的2025年一季报显示，公司一季度实现营业收入4767.17万元，归母净利润723.27万元，达到近7 个季度的新高，同比大涨934.62%，成功实现扭亏。 西北啤酒龙头省外营收逆势增长9.31% 兰州黄河是一家区域性品牌啤酒生产企业，主要从事"黄河""青海湖"双品牌系列啤酒和"黄河"系列麦芽 等产品的生产和销售，啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上。 2025年3月，黄河啤酒在湖南设立全资子公司"湖南黄河啤酒有限公司"，正式开启华南市场征程。4月份 登录湖南首秀，在2025湘江半程马拉松赛举办免费畅饮活动，通过健康赛事吸引年轻消费者群体。在新 股东地利加持下，随着湖南子公司的落地，湖南已然成为黄河啤酒全国化战略的重镇。 从资本运作、业务转型操作等方面来看，新股东对公司未来的业务规划已然进入实施阶段，有可能在未 来打造出若干新的盈利增长点。 作为中国啤酒行业历史最悠久的品牌 ...