董事会审计委员会报告 兴华所具有良好的投资者保护能力，兴华所已足额购买职业 保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1 亿元，职业风险 基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决兴华所赔 偿 808 万元，兴华所已全额赔付。职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。 （二）聘任兴华所履行的程序 2024 年 5 月 10 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。 但中国证券监督管理委员会江苏监管局于同日向大华会计师事 务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事 证券服务业务 6 个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况，公 司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟改 聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务报告与内部控制审计机构。公司第十二届董事会审计委员会 对兴华所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 在编制 2024 年年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映 本公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评估和减值测 试，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。现将相关 事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 为确保真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的 价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等相关资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的各项资产进行减值测试并计提减值准备。 公司存货主要包括原材料、库 ...

董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限 公司（以下简称"公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定， 董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现就有 关情况说明如下： 2024 年，在公司股东大会批准的额度内，公司全资子公司 科贸公司和农业公司分别使用自有资金开展了证券投资。公司 2024 年度证券投资账面净收益为-12,117,094.09 元。2024 年末， 1/ 3 董事会的专项说明 公司持有证券的详细情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-39 兰州黄河企业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年度开始执行。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内 容进行了明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-33 兰州黄河企业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴 华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 首席合伙人：张恩军 截至 2024 年度末，兴华所拥有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，截 至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 兴华所 2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-35 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 1 公司第十二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15－9:25 和 9:30 －11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-36 本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 披露媒体"）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第七次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午在甘 肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事 会主席段蓉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-30 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在中国甘肃省兰州市城关区庆阳 路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事会全体成员和高级管 理人员等列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年年 度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-31 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第七次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润-99,869,954.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 92,097,766.05 元，母公司 ...