兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE ...

4、经审查郭丽丽相关履历、执业能力和兼职情况等资料，未发现有《公司法》规定以及 其他不得担任公司高级管理人员之情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施且期限尚未届满的情形，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形，我们认为其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定 的担任公司高级管理人员的资格和条件。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人及聘任高管的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司第十二董事会改选部分非 独立董事暨提名部分非独立董事候选人事项与拟聘任高级管理人员事项发表审查意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-26 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室现场召开。因情况紧急，本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，由监事会主席钱梅花女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》。 经审核，公司监事会同意提名段蓉女士为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室以现场加通讯方式召开。因情况紧急，本次会议 的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨世江先生主持，公司全体监事和高级管理人员 列席。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管 理层办理本次修订《公司章程》有关的工商变更登记备案等事宜。具体修订内容详见公司与 本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-28 公司董事长杨世江先生申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事职务，同 时辞去第十二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员 职务，辞职后杨世江先生将继续担任公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、 天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公 司、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司董事长、董事，以及公司全资子公司兰州黄 河科贸有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司董事长、董事。截至本公告披 露日，杨世江先生直接持有 15,703 股公司股份，通过其控制的实体间接持有 4,412,188股公司股份，共计持有4,427,891股公司股份，占公司总股本的2.38%。 杨世江先生辞职后，其所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并将继 续遵守于 2018 年 6 月 5 日做出的，就位于兰州市七里河区郑家庄 108 号的 77.84 亩土地使用权（以下简 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—24 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日，昱成投资收到兰州中院（2021）甘 01 强清 1 号《民事裁定书》。兰州中院查明，2024 年 11 月 25 日，新盛工贸 做出股东会决议，新盛工贸全体股东表决同意变更新盛工贸经营期限， 由原自 1999 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日现变更为长期，同时修 改新盛工贸章程的相关条款。兰州中院依照《中华人民共和国公司法》 第二百二十九条、第二百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第 一百四十八条第一款规定，裁定准许昱成投资撤回对新盛工贸的强制 清算申请。该裁定自即日起生效。 关于间接控股股东重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投 资"）的通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市中级人民法院（以 下简称"兰州中院"）（2021）甘 01 强清 1 ...

兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兰州黄河企业股份有限公司 信息披露义务人：湖南昱成投资有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑20栋906-01房 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑20栋906-01房 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十一月 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兰州黄河企业股份有限公司中拥有权益 的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式在兰州黄河企业股份有限公 ...

股票代码：000929 信息披露义务人：甘肃新盛工贸有限公司 兰州黄河企业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州黄河企业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 注册地址：甘肃省兰州市七里河区滨河西路 117 号 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区滨河西路 117 号 股份变动性质：股份减少 报告书签署日期：二○二四年十一月二十五日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和部门规章有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违 反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在兰州黄河企业股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人 ...

财务顾问 财信证券股份有限公司 关于 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《兰州 黄河企业股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符 合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在 实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有 充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏； 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 注册地址： （B 座）26 层 办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 22 楼 签署日期：二〇二四年十一月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定， 财信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-23 签署股权转让协议、完成股权转让过户登记 兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东 暨控制权变更的公告 5、截至本公告披露日，新盛工贸已将所持新盛投资 50.70%股权转让给昱成 投资，新盛工贸不再持有新盛投资股权，进而不再间接控制上市公司；昱成投资 持有新盛投资 100%股权，通过控制新盛投资间接控制上市公司 21.4954%的股份， 公司间接控股股东由新盛工贸变更为昱成投资，实际控制人由杨世江先生变更为 谭岳鑫先生。公司本次控制权变更不违反法定持股要求和相关方原有的持股承诺。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动概况 重要内容提示： 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"兰州黄河"或"上市公司"或 "公司"）间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称"新盛工贸"）、直接 控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称"新盛投资"）、兰州黄河企业集 团有限公司（以下简称"黄河集团"，由杨世江控制）、兰州天曙实业有限公司（以 下简称"天曙实业"，为黄河集团全资子公司）、公司实际控制人杨世江，以上新 盛工贸、新盛投资、黄河集团、天 ...