兰州黄河企业股份有限公司 章程 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》 颁布后，公司已按照国家有关规定，对照《公司法》的规定进行 了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发〔1993〕77 号 文件批准，以定向募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册 登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRI ...

兰州黄河企业股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 9 月） 1 按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本 制度执行。本制度所指"交易"特指对外投资事项。 第四条 公司及控股子公司的重大技术改造、基本建设、土 地、固定资产投资等事项参照适用本制度。 第五条 公司投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司控股子公司对外投资，视同上市公司的行为， 适用本制度相关规定。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为，仅指公司的长期股权投 资，不包括委托理财、证券投资等。公司通过收购、置换、出售 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-60 兰州黄河企业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"兰州黄河"）于 2025 年 9 月 3 日召开第十二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。在董事会审议 前，公司战略委员会已审议通过了该议案。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在 公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层全 权处理本次交易相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为优化公司战略布局，提升市场竞争力，公司计划进一步加强对饮料 行业的业务拓展，重点加大在果汁领域的投资与发展，公司拟与重庆橙标 农业发展有限公司（以下简称"重庆橙标"）、盐城丝路安栎股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"盐城安栎"）签署《合资公司协议》， 共同出资设立一家合资公司。合资公司注册资本 7,00 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-61 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及 修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范公司运作、提高公司治理水平， 根据公司经营发展需要及甘肃省现行经营范围规范表述相关要求，公司拟 对现有经营范围进行适当变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。 在董事会审议前，公司审计委员会已经审议通过了该议案，现将有关情况 公告如下： 一、经营范围变更情况 变更前： 啤酒、麦芽的生产批发零售，仓储，建筑材料、普通机械的批发零售， 技术咨询；农业技术开发及推广、农产品的深加工及利用，高效模式化农 作物栽培（不含种子），养殖、秸杆氨化养牛（不含种畜禽），高新技术 的开发、服务及转化，资产租赁（非金融性）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 许可项目： 上述经营 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2. 股东会的召集人： 公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开，审议通 过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会由公司 董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:30 开 始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面、电子通信等方式发出，本次 会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要 信息。 2.本次会议于 2025 年 9 月 3 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七 里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-59 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案 ...

Core Viewpoint - *ST Lanhua (000929.SZ) is enhancing its strategic layout by increasing investment in the beverage industry, particularly in the juice sector, through a joint venture with Chongqing Chengbiao Agricultural Development Co., Ltd. and Yancheng Silk Road Anlu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [1] Group 1 - The company plans to establish a joint venture named Lanzhou Yellow River (Chongqing) Beverage Co., Ltd. with a registered capital of 70 million yuan [1] - The company will contribute 35.7 million yuan, holding a 51% stake in the joint venture [1] - The joint venture will be included in the company's consolidated financial statements as a new subsidiary [1]

Core Viewpoint - *ST兰黄 plans to enhance its strategic layout and market competitiveness by increasing investment and development in the beverage industry, particularly in the juice sector [1] Group 1: Company Strategy - The company intends to establish a joint venture with 重庆橙标农业发展有限公司 and 盐城丝路安栎股权投资合伙企业 to form 兰州黄河(重庆)饮品有限公司 [1] - The registered capital of the joint venture will be 70 million yuan, with the company contributing 35.7 million yuan, holding a 51% stake [1] - The newly established joint venture will be included in the company's consolidated financial statements as a new subsidiary [1]

每经AI快讯，9月3日，*ST兰黄（000929）(000929.SZ)公告称，公司计划进一步加强对饮料行业的业务 拓展，重点加大在果汁领域的投资与发展，公司拟与重庆橙标农业发展有限公司、盐城丝路安栎股权投 资合伙企业(有限合伙)签署《合资公司协议》，共同出资设立一家合资公司。合资公司注册资本7,000万 元，其中公司以自有或自筹资金出资3,570万元，持股比例为51%。合资公司设立后，将纳入公司合并 报表范围，成为公司新增的控股子公司。 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会规范 运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策，保护公司 和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 ...