兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会审计委员会 关于聘任财务总监的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规规定和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》和《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公 司第十二届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审 议，现发表审核意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任谭敏女士为公司财务总监， 经向谭敏女士了解确认，本次提名是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素 养等情况的基础上进行的，并已征得了谭敏女士的同意。 2、通过对谭敏女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情 况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人员之 情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限 尚未 ...

3、我们认为，公司本次拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书，下同）均 具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的工作， 其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人 员的资格和条件，公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们同意将公司《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 的议案》提交公司董事会会议审议。 提名委员会委员：李孔攀 周一虹 谭岳鑫 2024 年 12 月 16 日 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任郭丽丽为公司总裁（同时 免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务）、宋敏为公司副总裁、董事会秘书、谭 敏为公司财务总监的事项，根据相关法律法规的规定，经向上述被提名人了解确 认，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得了被提名人的同意。 2、通过对上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人 员之情形，未曾受到过 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京京师（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 京师兰律意字（2024）第 002 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京京师（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河 企业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派蔄俊宇、王新 律师（以下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，针对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成部分非独立董事和股东代表监事改选 以及聘任高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了第十二届董事会部分非独立董事和第十二 届监事会部分股东代表监事的改选。同日，公司召开第十二届董事会第六次会议， 选举产生了公司董事长，补选了董事会各专门委员会部分委员和主任委员（召集 人），重新聘任了公司高级管理人员和董事会秘书，召开第十二届监事会第六次 会议，选举产生了监事会主席。现将详细情况公告如下： 一、公司第十二届董事会改选后的组成情况 2024 年 12 月 16 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于选 举董事长的议案》和《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员 （召集人）的议案》，详细情况如下： 1、改选后公司第十二届董事会成员 改选后，公司第十二届董事会仍由 9 名董事组成 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—31 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会提案 1 审议通过是提案 2、3、4、5、6 审议通过生效的前提，作 为前提的提案表决通过后，后续提案表决结果方可生效。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 2:30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 3: ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—35 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：2024 年 5 月 10 日，兰州黄河企业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 报告与内部控制审计机构。但中国证券监督管理委员会江苏监管局于同日向大华会计师 事务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事证券服务业务 6 个月 及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况，公司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和未 来审计的需要，拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务报告与内部控制审计机构。 4、公司已就本次变更会计师事务所相关事 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—37 兰州黄河企业股份有限公司关于 全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。 3、特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对经营业绩产生不利影响的风险。 为合理使用全资子公司闲置资金，提高资金使用效率与效益，增厚上市公司业绩， 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董 事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过 "公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自2010年第一次临时股东 大会审议通过之日起至2011年度"事项起，公司开始以全资子公司部分自有闲 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投 资"）通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以 下简称"七里河区法院"）（2024）甘 0103 民初 8964 号《民事裁定 书》，七里河区法院裁定准许原告兰州黄河企业集团有限公司（以下 简称"黄河集团"）撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的有关规定，将具体情况公告如下： 一、该案基本情况 该案一审原告为黄河集团，一审被告为公司原间接控股股东甘肃 新盛工贸有限公司（以下简称"甘肃新盛"），第三人分别为昱成投资 及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷。一审 时原告的诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛 的股东资格，第三人昱成投资持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让 与担保，昱成投资不具有被告甘肃 ...

4、经审查郭丽丽相关履历、执业能力和兼职情况等资料，未发现有《公司法》规定以及 其他不得担任公司高级管理人员之情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施且期限尚未届满的情形，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形，我们认为其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定 的担任公司高级管理人员的资格和条件。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人及聘任高管的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司第十二董事会改选部分非 独立董事暨提名部分非独立董事候选人事项与拟聘任高级管理人员事项发表审查意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-28 公司董事长杨世江先生申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事职务，同 时辞去第十二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员 职务，辞职后杨世江先生将继续担任公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、 天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公 司、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司董事长、董事，以及公司全资子公司兰州黄 河科贸有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司董事长、董事。截至本公告披 露日，杨世江先生直接持有 15,703 股公司股份，通过其控制的实体间接持有 4,412,188股公司股份，共计持有4,427,891股公司股份，占公司总股本的2.38%。 杨世江先生辞职后，其所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并将继 续遵守于 2018 年 6 月 5 日做出的，就位于兰州市七里河区郑家庄 108 号的 77.84 亩土地使用权（以下简 ...