证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-46 兰州黄河企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的 职权将由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、"独 立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的"股东大 会"修订为"股东会"；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相 应废止。 三、其他 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-48 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 62,173,488 股，占公司 有表决权股份总数的 33.5155％。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公 司会议室。 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。 通过网络投票的股东 129 人，代表股份 9,443,312 股，占公司有表决权 股份总数的 5. ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 37G20240250 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州黄河企业股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简 称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）、《兰 州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-44 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 1 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25 和 9:30－ 11:30，13:00-15:0 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利 于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室 以现场表决方式召开。会议应出席监事 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-43 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市 城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方 式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作 原因请假）及高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 1 易所股票上市规则》 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 *ST兰黄2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事、总裁：郭丽丽 董事、董事会秘书：宋敏 董事、财务总监：谭敏 独立董事：周一虹 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 【查询-001】高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如 何？谢谢。 答：尊敬的投资者，感谢对我司经营状况的关注和支持，公司 2024 年 度公司实现营业总收入为 21,053.00 万元，同比下降 12.73%；营业利润 -11,107.58 万元，同比下降 101.53%，净利润-14,856.16 万元，同比 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月7日、2025年3月21日召开第十二届董 事会第九次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人 民币9.70元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额 为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2025年3月10日、2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）、《回购股份报告书》（公告编号：2025 （临）-26）。 一、首次回购公司股份的情况 公司于2025年5月13日 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-42 兰州黄河企业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公 ...

Core Viewpoint - Lanzhou Huanghe Group, established in 1993, is the only A-share listed company in Lanzhou and primarily engages in the production and sales of beer and malt, with beer accounting for over 90% of its main business. The company has faced significant challenges in recent years, including declining market share, production, and profitability, alongside issues related to securities investments and internal shareholder conflicts [2][7][8][10]. Group 1: Company Overview - Lanzhou Huanghe Group is a well-known beer brand in China, with its beer products mainly sold in the northwest regions such as Gansu and Qinghai [2]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 1999, with a total share capital of 18.5766 million shares [2]. - The company has expanded through mergers and acquisitions, establishing several joint ventures and subsidiaries in the beer production sector [2][3]. Group 2: Development Stages - Brand establishment began in 1999 when Huanghe Beer was recognized as a key protected brand by the State Administration for Industry and Commerce [2]. - The company significantly increased its production capacity in 1996 by investing 230 million yuan to acquire several competitors, raising annual beer production to 400,000 tons [3]. - Technological advancements were made with the introduction of high-quality beer production lines from Germany, enhancing production capabilities [4]. Group 3: Strategic Partnerships - In 2004, Lanzhou Huanghe Group partnered with Carlsberg, one of the world's top five beer brands, to form joint ventures that increased production capacity and introduced advanced management and marketing practices [5]. Group 4: Recent Challenges - The company has experienced a decline in market share, with its share in Gansu dropping from over 70% due to increased competition [7]. - Beer production and sales volumes have decreased, with 2023 production at 54,900 tons, a 13.93% year-on-year decline, and sales down 14.73% [7]. - The company reported a net loss of 47 million yuan in 2023, marking a significant drop in profitability [7]. - Securities investments have led to substantial losses, with 2023 net investment losses reaching 29.44 million yuan, marking the first time in over two decades the company has faced consecutive annual losses [8][9]. - Internal conflicts among major shareholders have further complicated management and operational focus, leading to frequent legal disputes [10].