兰州黄河企业股份有限公司 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—04 第十二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2024 年 12 月 31 日以电子通 讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 1 月 10 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于成立分公司的议案》； 为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司 湖南分公司。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。具 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-01 兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东 协议转让股权完成过户登记暨间接控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2024年 12 月16 日，湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投资"）与湖 南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称"鑫远股份"）签署了《关于兰州 黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》，协议约定昱成投资将兰州黄河新盛投资 有限公司（公司直接控股股东，以下简称"新盛投资"）100%股权转让给鑫远股 份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《兰州黄 河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024（临）-39）。 二、转让双方的基本情况 企业名称 湖南昱成投资有限公司 注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 906-01 房 法定代表人 谭岳鑫 注册资本 8,000 万元人民币 统一社会信用代码 91430000743188956A 公司类型 有限责任公 ...

招商证券股份有限公司 关于 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出 声明，保证其所提供的所有文件、材料真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。 二〇二四年十二月 声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受湖南鑫远环境科技集团股份 有限公司公司（以下简称"信息义务披露人"）的委托，担任本次权益变动（以下简称 "本次交易"）的财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律 法规和规范性文件的规定，招商证券按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人 ...

兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兰州黄河企业股份有限公司 信息披露义务人：湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 住所：长沙市开福区沐霞路9号 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十二月 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 兰州黄河企业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-39 兰州黄河企业股份有限公司 关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年 12 月16 日，湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投资"）与 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称"鑫远股份"）签署了《关于兰 州黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》，协议约定，昱成投资和鑫远股份的实 际控制人均为谭岳鑫，为了便于管理，昱成投资决定将其从甘肃新盛工贸有限 公司（以下简称"新盛工贸"）处受让的兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称 "新盛投资"）50.70%股权和昱成投资在《框架协议》签署前自身已持有的新盛投 资 49.30%股权（合计新盛投资 100%股权）一并转让给鑫远股份，新盛投资 100%股 权的转让价款为 380,542,374.61 元。本次股权转让完成后，鑫远股份将成为公司 间接控股股东，昱成投资作为鑫远股份的间接控股股东仍间接控制兰州黄河， 公司实际控制人仍为谭岳鑫先生。 2、截至本公告披露日，公司直接控股股东 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-36 兰州黄河企业股份有限公司关于 申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于申 请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》： 为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有 限公司(以下简称"金昌麦芽") 大麦原料收购资金需求，同意公司 继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信 额度，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；为支持子公司 经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预计公司向金昌麦芽从兰州银行德隆支行贷款提供的担保总额每 年不超过人民币 2 亿元；同意在上述担保 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）经全体董事同意豁免通知期限。 2、会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举谭岳鑫董事主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员（召 集人）的议案 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD. 第五条 公司住所: 中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号; 公司邮政编码: 730050。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 ...

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第六次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）经全体监事同意豁免通知期限。会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 半数以上监事共同推举段蓉监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—33 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案的具体内容以及段蓉监事简历请参阅与本公告同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于完成部分非独立董事和股东代表监事改选以及聘任高级管理人员和董事会秘 书的公告》（公 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—38 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日召 开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深 交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024 年 12 月 26 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 ...