关于兰州黄河企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于兰州黄河企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 第1页,共2页 兴华会计师事务所(特殊普通合伙) GHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 附件: 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中国注册会计师: (2025) 京会兴专字第 01080005 号 兰州黄河企业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了兰州黄河企业股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5376 | -0.2515 | -113.76 | -0.1574 | | 每股净资产（元） | 2.62 | 3.16 | -17.09 | 3.45 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 1.04 | | 每股未分配利润(元) | 0.50 | 1.03 | -51.46 | 1.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.11 | 2.41 | -12.45 | 2.66 | | 净利润(亿元) | -1 | -0.47 | -112.77 | -0.29 | | 净资产收益率(%) | -18.62 | -7.61 | -144.68 | -4.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | ...

独立董事 2024 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的 关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求。 （刘志军） 2024 年度，本人作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》和董事会下设各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守、 忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分发挥专业 优势，为公司决策提供合理化意见建议，有效发挥独立董事职能， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人刘志军，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外 永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务 师。已取得上市公司独立董事资格证书。现任兰州财经大学金融 学院教授，金融学硕士研究生导师；方大炭 ...

独立董事 2024 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周一虹） 2024 年度，本人作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》和董事会下设各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守、 忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分发挥专业 优势，为公司决策提供合理化意见建议，有效发挥独立董事职能， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人周一虹，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外 永久居留权。现任兰州财经大学会计学教授，硕士研究生导师， 甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(第二层次)，国家兰 白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职 包括中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计 专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李孔攀） 2024 年度，本人作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》和董事会下设各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守、 忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分发挥专业 优势，为公司决策提供合理化意见建议，有效发挥独立董事职能， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李孔攀，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历，律师。2005 年获得中国政法大 学法学学士学位，2011 年获兰州大学法律硕士学位，2014 年， 经最高人民法院选派，赴香港城市大学学习，获普通法法学硕士 学位。已取得上市公司独立董事培训证明。2005 年 10 月至 2020 年 5 月任职于兰 ...

2025 年 4 月 28 日 1/ 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄河企业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、 刘志军和李孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司 的履职情况及其签署的相关自查文件，董事会认为上述人员均能 够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 董事会专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-32 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司预 计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 2,800 万 元，涉及关联交易的关联法人为兰州精炼玻璃制品有限公司（以下简 称"精炼玻璃"）、湖南鑫远投资集团有限公司（含下属分子公司，以 下简称"鑫远集团"）、深圳市北方物业管理有限公司（以下简称"北方 物业"）、兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称"黄河源公司"）等。 2024 年度，公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,922.66 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计事宜履行审议程序 如下： 1、上述事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议； 兰州黄河企业股份有限公司 2、上述事项已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十二届董事 会第十次会议审议通过，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏 ...

2024 年度监事会工作报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，切实保障了公司和全体股东合法权益， 促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 1.公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行各项职权和义务，监事列席董事会和股东大会，监督各项 决议的执行。 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届 | | | | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | 《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 《关于 | ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-37 兰州黄河企业股份有限公司 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00—4:30； 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及摘要。 为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易" 平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： （二）召开方式：网络远程文字交流方式； （三）参与方式：投资者可登录深交所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 二、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事 会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 关于召开 2024 年度网 ...

2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产表、2024 年度母公司及合并的利 润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司 及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计 报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 21,053.00 万元；营业利润 -11,107.58 万元，净利润-14,856.16 万元；资产总计为 96,292.19 万元，其中流动资产 35,302.79万元，非流动资产 60,989.40万元； 负债合计为 15,576.75 万元；所有者权益为 80,715.44 万元，其中 归属于母公司的所有者权益为 48,640.07 万元。 1 序 号 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 1 兰州黄河高效 农业发展有限 公司 兰州市城关区金 运大厦 22 层 农业生产、 投资 100% 设立 2 兰州黄河科贸 有限公司 兰州市城关区 ...