（周一虹） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周一虹，男，汉族，生于 1964 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州财 经大学会计学教授，硕士研究生导师，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(二次层)， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职包括中国会计学会学 术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李培根） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李培根，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长，会计学院副院长、院长，兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 ...

（2024 年 4 月） | | 提名委员会议事规则 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 原条款的内容 | 修订后的内容 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为规范公司董事和高级管理 | 为规范兰州黄河企业股份有 | | | 人员的产生，优化董事会组成，完 | 限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 和高级管理人员的产生，优化董 | | | 共和国公司法》、《深圳证券交易所 | 事会组成，完善公司治理结构，促 | | | 上市公司规范运作指引》、《上市公 | 进公司规范运作，根据《中华人民 | | | 司治理准则》、《公司章程》及其他 | 共和国公司法》、《深圳证券交易 | | | 有关规定，公司设立董事会提名委 | 所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | 员会，并制定本规则。 | ——主板上市公司规范运作》、 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 监管机构相关规定以及《兰州黄 | | 第一章 | | 河企业股份有限公司章程》（以下 | | 总则 | | 简称"公司章程"）和公司《独立 | | | | 董 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄 河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、刘志军和李 孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 董事会的专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1/ 1 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司的履职情况及其签署的相关 自查文件，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾洪文） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贾洪文，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州大 学经济学院副教授、硕士生导师，主要从事金融、人口和区域经济发展等问题研究，学术兼 职主要包括《西北人口》杂志社常务副主编、甘肃省人口学会理事等。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—03 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次会议由董事长杨世江先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会 议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"的内容。 ...

兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24W2 兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 1 专项核查意见 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） 目 页 次 1-2 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870号 兰州黄河企业股份有限公司: 我们接受委托,对兰州黄河企业股份有限公司(以下简称兰州黄 河 公 司 ) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 , 并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]0011017048 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明 ...

第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规 定以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独 立董事工作制度》，设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会 下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。 兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第六条 提 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》， 制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持， 主要由证券部承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备、档案 管理等日常工作，公司其他董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需 费用由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议 ...

2023 年度监事会报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会主要工作 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规 则》等的相关规定，共召开 5 次监事会会议，审议 11 项议案，全体监事认真审议各项议案， 所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 监事出席情况 | 会议内容 | 签字人员 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议公司《2022年年度报告》 | | | | | | | | 及《2022年年度报告摘要》； | | | | | | | | 2、审议公司《2022年度监事会 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | 3、审议公司《2022年度总裁工 | | | | | | | | 作报告》； | 钱梅花、杨 | | | 第十一届 | 2023年4月13 | | 应到监事5人， | 4、审议公司《2022年度财务决 | 泽富、何贵 | ...