证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-063 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过《关于对成都 温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案》，具体情况如下： 关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的公告 共 6 页 一、关联交易概述 根据公司发展规划，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，拟对公司 全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司（以下简称：华素堂养老）之控股 子公司成都温江国美互联网医院有限公司（以下简称：成都互联网医院、交易标 的）进行减资，成都互联网医院注册资本将由 10,000 万元变更为 200 万元，减 少的部分由全体股东按照持股比例进行同比例减资。本次减资后，成都互联网医 院各股东持股比例不变，华素堂养老仍持有其 51%股权，公司控股股东国美控 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-061 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消前期部分担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过《关于取消前 期部分担保事项的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十次临时会议、第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议，审议通过公 司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之 控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向北京银行股份 有限公司沙滩支行申请额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，四环医药为该 笔授信提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工交用途房地产提供抵押担保，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的 ...

关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-062 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产 贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过《关于公司为 北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 为满足设备更新改造需求，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责 任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下 简称：北京华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请额度 不超过 5,000 万元人民币的固定资产贷款，单笔贷款期限不超过 5 年。 公司拟同意上述融资事项，并提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北 京市房山区良乡金光北街 ...

关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-059 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国 证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限 公司的一致行动人，现持有公司 50,807,055 股流通股，持股比例为 6.75%；国美电器 所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下： 股东名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次被轮候 冻结数量 （股） 占其所持 股份比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 委托日期 轮候 期限 轮候 机关 原因 国美电器 有限公司 是 2,788,105 5.49% 0.37% 否 2025-6-16 36 个月 海口 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-064 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会 2025 年度第三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年 第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 ...

第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页 一、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司 及子公司资金需求和融资安排，同意取消前期审批且未实际实施的担保额度，为 5,000 万元。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-060 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会 2025 年度第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认 ...

Core Points - The company held its third temporary board meeting of 2025 on June 18, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the cancellation of previously approved but unimplemented guarantee amounts to effectively manage external guarantee limits [2] - The board agreed to provide a guarantee for Beijing Huasu's application for a fixed asset loan of up to 50 million yuan from Postal Savings Bank, with a loan term not exceeding five years [2][3] - The board approved a capital reduction for Chengdu Wenjiang Guomei Internet Hospital, reducing its registered capital from 100 million yuan to 2 million yuan, with the reduction proportionally shared among shareholders [4][5] - The board approved the payment of 2024 performance bonuses for executives, which will require further approval from the shareholders' meeting [6][7] - The board decided to convene the fourth temporary shareholders' meeting of 2025 on July 4, 2025, with specific voting times and locations outlined [8][9]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has decided to cancel a previously approved guarantee of up to 50 million RMB for its subsidiary, which will help in better managing financing guarantees without negatively impacting its operations or long-term interests [1][2]. Group 1: Guarantee Situation Overview - The company approved a financing credit of up to 50 million RMB for its subsidiary, with a joint liability guarantee provided by another subsidiary [1]. - The guarantee was related to a loan application made by Beijing Huasu Pharmaceutical Co., Ltd. to Beijing Bank [1]. Group 2: Cancellation of Guarantee - The cancellation of the 50 million RMB guarantee is aimed at effectively managing the external guarantee limits and aligning with the funding needs of the company and its subsidiaries [2]. - The cancellation will not adversely affect the company's normal operations or business development [2]. Group 3: Total Guarantee Amount and Status - After the cancellation, the total guarantee amount for the company and its subsidiaries stands at 896 million RMB, which is 56.41% of the latest audited net assets and 24.14% of total assets [3]. - The total balance of external guarantees is 552.38 million RMB, accounting for 34.78% of the latest audited net assets, with no overdue guarantees or litigation issues reported [3].

Core Viewpoint - The company plans to reduce the registered capital of its subsidiary Chengdu Wenjiang Guomei Internet Hospital from 100 million yuan to 2 million yuan, with the reduction proportionally shared among shareholders, maintaining their ownership percentages [1][2]. Group 1: Overview of the Transaction - The capital reduction is aimed at optimizing resource allocation and improving capital efficiency [1]. - The transaction constitutes an affiliated transaction as Guomei Holdings is a related party [2]. - The transaction amount does not exceed 5% of the company's latest audited net assets, thus requiring only board approval and not shareholder approval [2][3]. Group 2: Details of the Affiliated Party - Guomei Holdings, the controlling shareholder, is a limited liability company with a registered capital of 300 million yuan and is controlled by Huang Guangyu [3][4]. - The company has total assets of approximately 15.35 billion yuan and a net asset of about 4.37 billion yuan, with a recent net loss of approximately 25.41 million yuan [4]. Group 3: Financial Data of Chengdu Internet Hospital - Chengdu Internet Hospital, a joint investment between Huastong Elderly Care and Guomei Holdings, has a registered capital of 10 million yuan and is located in Chengdu [5]. - As of March 31, 2025, the hospital reported total assets of approximately 1.5 million yuan and total liabilities of about 3.92 million yuan, with a net loss of approximately 955,320.36 yuan [6]. Group 4: Impact of the Capital Reduction - The capital reduction will not affect the operational activities of Chengdu Internet Hospital, and the company will remain a controlled subsidiary [8]. - The transaction is structured to ensure fairness and does not involve any transfer of debts or liabilities [8]. - The independent directors have unanimously agreed that the transaction is fair and does not harm the interests of the company or its minority shareholders [9].

关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-062 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 公司拟同意上述融资事项，并提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北 京市房山区良乡金光北街 1 号工交房地产提供抵押担保。 关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产 经深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司对上述抵押资产进 行评估并出具编号为深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSBC 第 0019 号的《房地 产抵押估价报告》：上述资产于估价价值时点 2025 年 2 月 14 日的抵押价值为 北京华素已出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定："对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议 的 2/3 以上董事同意"。 因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 第 1 页 关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的公 告 共 5 页 贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...