证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-038 江苏华西村股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过的利润分配方案 1、江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体分配方案为： 以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转 增股本。 2、公司现有总股本 886,012,887 股，自上述分配方案披露至实施期间股本 总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2023 年度股 东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,012,887 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-037 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让参股公司部分股份的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《关于转让参股公司部分股份的公告》（公告编号：2024-035），刊 登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 18 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-036 江苏华西村股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的公告 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议审 议通过了《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》。经公司董事 会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极 性和创造性，强化权责利相统一、薪酬与风险相对应的激励约束机制，现根据行 业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬 方案如下： 一、本方案适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会 审议后失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）董事吴茂先生兼任总经理助理，其年度薪酬为基本薪酬 50 万元+绩效 考核薪酬。 （2）在公司担任管理职务的董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬与绩效考核薪酬，不单独领取董事薪酬。 （3）未在公司担任其他职务的董事，不领取董事薪酬。 （4）独立董事年度津贴：8 万元。因公司会议 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-035 公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司 后续相关公告并注意投资风险。 一、交易概述 1、基本情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）控制主体上海启澜企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海启澜"）目前通过 Diamond Hill, L.P.持有 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思 光电"或"标的公司"）5,993.62 万股股份，上海启澜直接持有索尔思光电 556.03 万股股份。综上，上海启澜合计持有索尔思光电 6,549.65 万股股份。 近日，上海启澜等 11 家主体拟与北京万通新发展集团股份有限公司（以下 简称"万通发展"，股票代码：600246）签署《关于 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），上海 启澜拟将其持有 556.03 万股索尔思光电股份以及通过 Diamond Hill, L.P.持 有的 2,959.25 ...

关于经营范围变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议、 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 25 日 刊登在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》（公告编号：2024-012）、《第 九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《2023 年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司已办理完成了经营范围的变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。本次经营范围变更具体情况如 下： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-034 江苏华西村股份有限公司 1 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的 研发、技术咨询、技术服务与技术转让 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-033 江苏华西村股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 1:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15—下午 3:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 ...

江苏华西村股份有限公司章程 （2024 年 5 月 24 日公司 2023 年度股东大会修订） 二 0 二四年五月 江苏华西村股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增减和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第一条 为维护江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》) ...

江苏华西村股份有限公司: 华西股份 2023 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月28日,公司召开了第九届董事会 第二次会议,审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》,决定于 2 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-032 江苏华西村股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 2024 年 4 月，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡国联 产业投资私募基金管理有限公司、无锡云商创业投资有限公司共同签署了《无锡 锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上述各方共同投资设立 无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企 业主要用于收购一村资本有限公司部分股权。公司作为有限合伙人拟认缴 20,000 万元，占认缴出资额的 50%。详见公司于 2024 年 4 月 9 日、5 月 10 日在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-004）、《关于与专 业机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-027）。 二、进展情况 近日，根据《无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）》之合伙协议》 的相关规定，公司已向合伙企业实缴出资 16,750 万元人民币（占认缴出资的 83.75%）。 本公司及 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-031 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了关于召开 2023 年度股东大会的相关通知。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要 求，现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...