证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-044 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙 涛 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-047 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-050 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席吴秀琴女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 鉴于公司第八届监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成（其中：职工监事 1 名）。经股东单位推荐，监事会提名卢青先生、施平先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历见附件）。 江苏华西村股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （2）提名施平先生为公司 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-048 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 27 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-046 江苏华西村股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 承军 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

江苏华西村股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东江阴市凝秀建设投资发展有限公司（以下简称"凝秀建设"）函告，获悉其所 持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次 解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | 中国工商银 | | 凝秀建设 | 否 | 17，600,000 | 21.43% | 1.99% | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 9 25 日 | 月 | 行股份有限 公司江阴支 行 | 1、本次股份解除质押基本情况 2、本 ...

一、实际控制人变更基本情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-040 江苏华西村股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 三、备查文件 1、华西集团告知函。 2023 年 7 月 19 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会（以下简称"华西村委会"）与江阴联 华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联华基金"）签署了《关 于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》，华西村委会拟将其持有的江苏华西 集团有限公司（以下简称"华西集团"）80%股权转让给联华基金。公司的实际控 制人拟由华西村委会变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称 "江阴市国资办"）。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》 和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.33 billion, a decrease of 9.72% compared to ¥1.48 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥44.38 million, down 55.05% from ¥98.73 million year-on-year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, a decrease of 54.55% from ¥0.11 in the same period last year[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,333.81 million in the first half of 2023, a decrease of 9.72% compared to the same period last year[37]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 44.38 million, down 55.05% year-on-year, primarily due to decreased gross margins in the chemical fiber business[37]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 61,723,256.86, a decline of 52.2% compared to CNY 129,441,370.04 in the same period of 2022[152]. - The company's operating profit decreased to CNY 60,633,897.08, down 53.3% from CNY 129,840,803.92 in the previous year[151]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 56,207,281.59, a decrease of 53.1% from CNY 119,258,192.16 in the previous year[152]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of approximately ¥16.42 million, an 82.24% improvement compared to a net outflow of ¥92.45 million in the previous year[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 16.42 million, an improvement of 82.24% compared to the previous year[42]. - The net cash flow from investing activities was 12,811,971.85 CNY in 2023, down from 370,600,300.90 CNY in 2022, reflecting a significant decrease of approximately 96.5%[158]. - The total cash flow from operating activities was reported at 2,967 million yuan, indicating strong operational efficiency[171]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.32% to approximately ¥6.60 billion from ¥6.39 billion at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents increased to ¥815,861,025, representing 12.36% of total assets, up from 10.19% last year[46]. - Total liabilities increased to CNY 1,514,507,631.83 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,339,908,435.68 at the beginning of the year, representing a rise of 13.0%[144]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 66.48 billion, an increase from the previous year's 66.39 billion[162]. Market and Sales - The sales revenue from polyester staple fiber was CNY 1.22 billion, a decline of 8.68% year-on-year, with a sales volume of 182,841 tons, down 2.75%[37]. - The company’s liquid storage business saw revenue of CNY 173.39 million in the first half of 2023, a year-on-year increase of 43.94%[39]. - The East China region accounted for 54.86% of total revenue, with a decrease of 9.89% from the previous year[44]. Risk Management - The company faced various risks as outlined in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company is exposed to cyclical risks in the chemical fiber industry, influenced by upstream petrochemical supply and downstream textile demand, leading to significant price volatility in its main product, polyester staple fiber[70]. - The company has established a risk control system for derivative trading, which includes measures to mitigate risks associated with market fluctuations, liquidity, and credit[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection policies and industry standards, including the "Boiler Air Pollutant Emission Standards" and "Comprehensive Emission Standards for Air Pollutants"[80]. - The wastewater treatment facility at the company’s terminal processes production wastewater through anaerobic and aerobic treatment before discharging to the designated wastewater treatment station[86]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with the Jiangyin Environmental Emergency and Accident Investigation Center[87]. Corporate Governance - The company emphasizes the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders, and maintains a robust internal control system[92]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[76]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[102]. Future Outlook - The company plans to enhance its investment in new projects, particularly in the chemical fiber sector, to drive future growth[48]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[170]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 5% for the next fiscal year, driven by new market strategies[163].

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年半年度报告全文》和《公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-036），刊登在同日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-039 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午在公司化纤厂会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由 监事会主席吴秀琴女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。并发表审核意见如下： 经审核 ...