证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-042 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041），刊登 于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-041 江苏华西村股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司提供 2024 年度财务报表和内 部控制审计服务，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次 续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管 理措施 37 次、自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-040 江苏华西村股份有限公司 本报告期利润增加的主要原因是：权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2024 年半年度报告中详细披露。 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：7,322.22 万元—8,431.65 | 万元 | 盈利：4,437.71 万元 | | | 比上年同期增长：65.00%—90.00% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：7,122.22 万元—8,231.65 | 万元 | 盈利：4,233.07 万元 | | | 比上年同期增长：68.25%—94.46% ...

江苏华西村股份有限公司 关于处置交易性金融资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议、 2023 年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议 案》，授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理江苏银行股份有限公司 （以下简称"江苏银行"，股票代码：600919）、华泰证券股份有限公司股票出 售事宜。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 25 日在《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、进展情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-039 经公司财务部门初步测算，本次出售江苏银行股票扣除成本和相关税费后可 获得的净利润约为 1,858.62 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市 公司股东净利润的 25.67%。最终数据将以年审会计师审计结果为准，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏华西村股份有限 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-038 江苏华西村股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过的利润分配方案 1、江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体分配方案为： 以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转 增股本。 2、公司现有总股本 886,012,887 股，自上述分配方案披露至实施期间股本 总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2023 年度股 东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,012,887 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-037 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让参股公司部分股份的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《关于转让参股公司部分股份的公告》（公告编号：2024-035），刊 登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 18 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-036 江苏华西村股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的公告 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议审 议通过了《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》。经公司董事 会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极 性和创造性，强化权责利相统一、薪酬与风险相对应的激励约束机制，现根据行 业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬 方案如下： 一、本方案适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会 审议后失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）董事吴茂先生兼任总经理助理，其年度薪酬为基本薪酬 50 万元+绩效 考核薪酬。 （2）在公司担任管理职务的董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬与绩效考核薪酬，不单独领取董事薪酬。 （3）未在公司担任其他职务的董事，不领取董事薪酬。 （4）独立董事年度津贴：8 万元。因公司会议 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-035 公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司 后续相关公告并注意投资风险。 一、交易概述 1、基本情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）控制主体上海启澜企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海启澜"）目前通过 Diamond Hill, L.P.持有 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思 光电"或"标的公司"）5,993.62 万股股份，上海启澜直接持有索尔思光电 556.03 万股股份。综上，上海启澜合计持有索尔思光电 6,549.65 万股股份。 近日，上海启澜等 11 家主体拟与北京万通新发展集团股份有限公司（以下 简称"万通发展"，股票代码：600246）签署《关于 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），上海 启澜拟将其持有 556.03 万股索尔思光电股份以及通过 Diamond Hill, L.P.持 有的 2,959.25 ...

关于经营范围变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议、 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 25 日 刊登在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》（公告编号：2024-012）、《第 九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《2023 年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司已办理完成了经营范围的变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。本次经营范围变更具体情况如 下： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-034 江苏华西村股份有限公司 1 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的 研发、技术咨询、技术服务与技术转让 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-033 江苏华西村股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 1:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15—下午 3:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 ...