江苏华西村股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的要求，江苏华西村股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会现就公司独立董事周凯先生、孙涛先生、承军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-011 江苏华西村股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）， 产成品涤纶短纤（PF）等相关商品的交易合约。 2、投资金额：在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述投资 的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) 合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。 3、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司拟进行与自 身生产经营相关的原材料和产成品的期货和衍生品套期保值业务。敬请投资者注 意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产产品为涤纶短纤维， 其主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及石油价格等因素的影响，公 司产品及原料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。 为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-020 江苏华西村股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024 年监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东会，听取公司各项重要提案和 1 决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监 督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定 规范运作，股东会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了 较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执 行职务时忠于职守、勤勉尽责， ...

一、总体经营情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-005 江苏华西村股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极有效地开展各项工作， 不断提升公司规范化建设水平，确保了公司的稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司经营层在董事会的领导下， 积极应对各种挑战，努力推动各项业务稳步发展。2024 年度，公司实现营业收 入 326,131.19 万元，较上年度增加了 14.11%；实现营业利润 11,921.11 万元， 较上年度增加了 50.16%；实现归属于母公司所有者净利润 11,733.82 万元，较 上年度增加了 62.08%；经营活动产生的现金流量 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-009 江苏华西村股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易主要 为公司向江苏华西售电有限公司（以下简称"华西售电"）、江阴市华西热电有限 公司（以下简称"华西热电"）采购电、汽产品，向江阴市华士镇华西新市村股 份经济合作社（以下简称"华西合作社"）租赁房屋、土地等，以满足公司日常 生产经营的需要。 2、审批程序 公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 上述预计日常关联交易事项，关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴 茂先生对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易决策制度》 等的规定，本次 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-015 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次授权额度 在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 3、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 江苏华西村股份有限公司 关于授权管理层处置交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易概述 截至 2024 年 12 月 31 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"） 持有华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"，股票代码：601688）1,280 万股股票，现提请董事会授权管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票 出售事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2、审批程序 董事会战略委员会审议通过了《关于授权管理层处置交易性金融资产的议 案》，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 上述议案。 二、 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-013 江苏华西村股份有限公司 章 程 修 正 案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）现结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏华西村股份有限公 | 第一条 为维护江苏华西村股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | 第八条 公 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-022 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，《企业会计准则 解释第17号》自2024年1月1日起开始执行，《企业会计准则解释第18号》自印 发之日起执行。 江苏华西村股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发〈企业会计 准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求，变更相应的会计政 策，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 ...

一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的 经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执 行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审 议。 江苏华西村股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专 门会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午以现场方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经半数独立董事 推举，独立董事周凯先生召集并主持本次会议。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下： 2025 年 4 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：周凯 孙涛 承军 ...

江苏华西村股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-024 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 吴协恩，董事兼总经理 李满良，独立董事 孙涛，财务总监 吴雅清， 副总经理兼董事会秘书 王学良。 三、投资者参加方式 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、 ...