江苏华西村股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）通过深 圳证券交易所互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好的沟通机制，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台 ...

江苏华西村股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，并结合 《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交 易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 公司和相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、互 动易问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的 ...

江苏华西村股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （修订稿） （经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于对公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参 股公司进行的内部审计管理。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）下设审计部作 为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华西 ...

江苏华西村股份有限公司 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘及解聘下同）会计师事务所相关工作，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 （经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

江苏华西村股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专 门会议于 2025 年 8 月 1 日以微信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 6 日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经过半数独立 董事推举，独立董事承军先生召集并主持本次会议。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。 本次关联交易符合公司战略发展规划，有利于增强公司整体盈利能力及竞争 力。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，以评估结果为基础，由交易各方协 商确定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2025 年 8 月 6 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-040 江苏华西村股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次关联交易概述 为整合区域仓储资源，扩大仓储服务业务，2025 年 8 月 6 日，江苏华西村 股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏华西村纺织服装有限公司（以下简称 "华西纺织"）签署了《股权收购协议》，公司拟以自有资金收购华西纺织持有的 江阴市协丰棉麻有限公司（以下简称"协丰棉麻"）100%股权，交易总金额为人 民币 9,000 万元。本次交易完成后，协丰棉麻将成为公司全资子公司。 2、关联关系 华西纺织为江苏华西产业集团有限公司全资子公司，公司董事吴协恩先生、 薛健先生、金亚洪先生，财务总监吴雅清女士在江苏华西产业集团有限公司担任 董事职务，公司基于实质重于形式的原则，认定华西纺织为公司的关联法人，本 次交易构成关联交易。 3、审批程序 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于收购股权暨关联交 易的议案》，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事 ...

特别提示： 江苏华西村股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-039 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 2 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 公司董事、 ...

华西股份 2025年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 江苏华西村股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受公司的委托,指派 本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会,并就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 l 华西股份 2025年第一次临时股东会 法律意见书 开 2025 年第一次临时股东会。 上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、会议内容、出席对象、会议登记方法等事项，以及参与网络投票的股 东的身份确认与投票程序等内容。 经查,公司在本次股东会召开十五目前刊登了会议通知,符合《公司法》 《上 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先 生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-041 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 1 日以微信方式发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》； 公司拟以自有资金收购江苏华西村纺织服装有限公司持有的江阴市协丰棉 麻有限公司 100%股权，交易总金额为人民币 9,000 万元。本次交易完 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 6, 2025, at 2 PM [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting to facilitate shareholder participation [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through a proxy with a power of attorney [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on August 6, 2025 [1][2] Eligibility and Registration - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the share registration date are eligible to attend the meeting [2][3] - Personal shareholders must present their ID, while corporate shareholders must provide legal representative proof and authorization documents for proxies [3] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - Voting results will be disclosed separately for small and medium investors [3] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a phone number and email address [4]