证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-027 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《上 海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》 （公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股 东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 期间的任意时间。 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2） ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-027 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》 （公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股 东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互 ...

江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季度持续督导意见 国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏华西村股份有限公司 收购报告书 2024 年第四季度及 2025 年第一季度 持续督导意见 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签署日期：二〇二五年五月 声 明 之 江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季度持续督导意见 国联民生保荐接受信息披露义务人江阴市人民政府国有资产监督管理办公 室的委托，担任其收购江苏华西村股份有限公司股权之财务顾问。根据《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期自上市公司公告收购报告书之日 起至本次权益变动完成后 12 个月止。 华西股份于2025年4月29日披露了2024年年度报告和 2025年一季度报告， 通过日常沟通和审慎核查，结合华西股份 2024 年年度报告、2025 年一季度报告 及其他相关公告，国联民生保荐出具本持续督导意见。 江苏华西村股份有限公司收购报告书之 2024 年第四季度及 2025 年第一季 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | | 公司董事长 吴协恩先生 | | 上市公司 | 董事兼总经理 李满良先生 | | 接待人员 | 独立董事 孙涛先生 | | 姓名 | 财务总监 吴雅清女士 | | | 副总经理兼董事会秘书 王学良先生 | | | 投资者问题和公司回复情况如下： | | | 1、目前纺丝车间的扩建项目的产能利用率如何？ | | | 答：您好，公司化纤厂扩建项目已正式投产，目前产能利用率稳定 | | | 且合理，能充分保障现有订单交付。 感谢对公司的关注！ | | | 2、超短仿麻纤维等新品的市场反馈如何？未来在产品创新上还有 | ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-025 江苏华西村股份有限公司 住所：江阴临港新城石庄办事处诚信路 1 号 法定代表人：赵少丰 注册资本：20,442.1913 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江阴华西化工码 头有限公司（以下简称"华西码头"或"债务人"）现根据业务开展需要，拟向 大连商品交易所（以下简称"大商所"）申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。 为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担 保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本 次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 二、被担保人基本情况 名称：江阴华西化工码头有限公司 统一社会信用代码：91320281735 ...

2、审议情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-025 江苏华西村股份有限公司 关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项简要情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江阴华西化工码 头有限公司（以下简称"华西码头"或"债务人"）现根据业务开展需要，拟向 大连商品交易所（以下简称"大商所"）申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。 为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担 保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 13,000 万元。 本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本 次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 二、被担保人基本情况 1、注册情况 名称：江阴华西化工码头有限公司 统一社会信用代码：9132 ...

江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-026 江苏华西村股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 2 公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称"华西码头"）现根 据业务开展需要，拟向大连商品交易所申请 2 万吨纯苯 ...

江苏华西村股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（承军） 独立董事 2024 年度述职报告 江苏华西村股份有限公司全体股东： 作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的独 立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人承军，1980 年出生，金融学本科学历、经济学学士。江苏省无锡市工 商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会 委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。曾任国信证券江 阴营业部总监，长城证券江阴营业部副总，长城证券江苏分公司企业融资部副总 经理，长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。现任民 生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，兼任江苏宝利国际投资股份有 限公司独立董事、江阴江化微电子材料股份有限 ...

江苏华西村股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货与衍生品交易业务及相关信息披露行为，保障公司资金安全，有效控制风险， 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不属于本制度证券投资、期货与衍生品交易规范的范围： 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 江苏华西村股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...