江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-026 江苏华西村股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 2 公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称"华西码头"）现根 据业务开展需要，拟向大连商品交易所申请 2 万吨纯苯 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券 公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务指标（经审计）： 单位：万元 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 ■ 4、经核查，华泰证券不属于失信被执行人。 三、处置资产目的和对公司的影响 本次授权管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的 审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。 基于证券市场波动等因素，公司暂无法准确预测处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。 公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告 并注意投资风险。 四、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议； 2、董事会战略委员会会议资料。 2025年4月28日 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-016 江苏华西村股份有限公司 关 ...

江苏华西村股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（承军） 独立董事 2024 年度述职报告 江苏华西村股份有限公司全体股东： 作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的独 立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人承军，1980 年出生，金融学本科学历、经济学学士。江苏省无锡市工 商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会 委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。曾任国信证券江 阴营业部总监，长城证券江阴营业部副总，长城证券江苏分公司企业融资部副总 经理，长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。现任民 生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，兼任江苏宝利国际投资股份有 限公司独立董事、江阴江化微电子材料股份有限 ...

江苏华西村股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货与衍生品交易业务及相关信息披露行为，保障公司资金安全，有效控制风险， 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不属于本制度证券投资、期货与衍生品交易规范的范围： 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 江苏华西村股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

江苏华西村股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董事会的议事 方法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次， 由董事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 其中：（二）至（三）项，提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事 会会议。 第四条 董事会会议通知方式为：专人送出或电子通信方式发出；通知时限为：定 期会议在会议召开 10 日前以书面方式发出会议通知，临时会议在会议召开 1 日前以书 面方式发出会议通知。 若出现特殊情况，需要尽快召开 ...

江苏华西村股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） （经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司子公司或受公司控 制的其他企业也应遵守本制度。 第二章 募集资金的使用和管理原则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司变更募集资金运用项目必须 经过股东会批准，并履行信息披露和其他相关法律义务。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第 1 页 共 10 页 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

江苏华西村股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）派出机构江苏证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定； （修订稿） （经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 江苏华西村股份有限公司（以下简称" ...

江苏华西村股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 内 部 控 制 制 度 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》）等法律、行政 法规、部门规章以及《江苏华西村股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司经营特点和所处环境，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控 ...

江苏华西村股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏华西村股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周凯） 一、基本情况 本人周凯，1969 年出生，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津 贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家， 发展中国家工程院院士（AETDEW），中国技术院院士。入选全国首批中宣部/教育 部卓越传播人才计划；央视《百家讲坛》主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大 学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，国家 财政部注册会计师，中国多所高校 MBA、EMBA 导师。两度荣获"金圆桌"奖中国 上市公司最具影响力独立董事，中国上市公司与董事会建设特别贡献奖。现兼任 江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 ...