江苏华西村股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事 会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和 公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本细则的有关规 定，对公司负有诚信和勤勉义务，不 ...

江苏华西村股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当遵守相关规定，不得出现以下情形： 1 第一条 为推动江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

江苏华西村股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏华西村股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履职情况及履行监督职责的情况 报告如下： 一、中兴华所基本情况及聘任情况 （一）中兴华所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农， 执行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华所合伙人数 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-010 江苏华西村股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华西村股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

江苏华西村股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的要求，江苏华西村股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会现就公司独立董事周凯先生、孙涛先生、承军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-011 江苏华西村股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）， 产成品涤纶短纤（PF）等相关商品的交易合约。 2、投资金额：在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述投资 的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) 合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。 3、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司拟进行与自 身生产经营相关的原材料和产成品的期货和衍生品套期保值业务。敬请投资者注 意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产产品为涤纶短纤维， 其主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及石油价格等因素的影响，公 司产品及原料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。 为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-014 江苏华西集团财务有限公司 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江苏华西集团 财务有限公司(以下简称"华西财务")《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的 2024 年度审计报告，公司对华西财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 华西财务注册资本 75,000 万元（人民币），其中：江苏华西集团有限公司 出资 67,500 万元，出资比例 90%；本公司出资 7,500 万元，出资比例 10%。 业务范围：经国家金融监督管理总局或其派出机构核准，公司可从事以下业 务： 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员 单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 1 一、华西财务基本情况 华西财务隶属于 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-020 江苏华西村股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024 年监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东会，听取公司各项重要提案和 1 决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监 督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定 规范运作，股东会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了 较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执 行职务时忠于职守、勤勉尽责， ...

一、总体经营情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-005 江苏华西村股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极有效地开展各项工作， 不断提升公司规范化建设水平，确保了公司的稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司经营层在董事会的领导下， 积极应对各种挑战，努力推动各项业务稳步发展。2024 年度，公司实现营业收 入 326,131.19 万元，较上年度增加了 14.11%；实现营业利润 11,921.11 万元， 较上年度增加了 50.16%；实现归属于母公司所有者净利润 11,733.82 万元，较 上年度增加了 62.08%；经营活动产生的现金流量 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-009 江苏华西村股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易主要 为公司向江苏华西售电有限公司（以下简称"华西售电"）、江阴市华西热电有限 公司（以下简称"华西热电"）采购电、汽产品，向江阴市华士镇华西新市村股 份经济合作社（以下简称"华西合作社"）租赁房屋、土地等，以满足公司日常 生产经营的需要。 2、审批程序 公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 上述预计日常关联交易事项，关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴 茂先生对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易决策制度》 等的规定，本次 ...