紫光股份有限公司 关于终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董 事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案》等相关议案，同意公司发行 H 股股票并申请在香港联合 交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的相关公告。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－007 公司本次终止发行 H 股股票事项不会对公司的经营活动造成重大影响，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 20 ...

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－013 紫光股份有限公司 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2026 年 2 月 12 日 1 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开公司第九 届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。根据相关要求，现就公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或者补偿的情形。 ...

特此公告。 紫光股份有限公司 紫光股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治 理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－012 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 1 ...

紫光股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 四、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》，其符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《紫光股 份有限公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 五、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告》，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合 相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性；本 次募集资金的到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力、巩固市场地位，有 利于充实公司资本实力、优化公司资产结构、改善公司财务状况；本次向特定对象 发行募集资金使用计划合理，符合公司及全体股东的利益。 六、公司最近五个会计年度内不存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定 的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到 账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和 ...

紫光股份有限公司 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－009 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方 式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编 ...

紫光股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续和稳定的 分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定 回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，制定了《紫光股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理 回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、 社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制 ...

基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司将择期召开 股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知及公告，提请 公司股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－011 紫光股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 1 ...

第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议，于 2026 年 2 月 4 日以书面方式发出通知，于 2026 年 2 月 11 日在紫光大楼四层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名， 符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于公司终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案 根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经公 司审慎分析和论证，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市相关事项。 具体内容详见同日披露的《关于终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公 司主板上市的公告》。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－006 紫光股份有限公司 公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审 核意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过55.7亿元 （含本数），扣除发行费用后的净额投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷 款。 如何抓住黄金波段机会？聪明钱的选择，黄金+股票一键搞定>> ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股 东负责的原则，经公司审慎分析和论证，公司于2026年2月11日召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，公司决定终止筹 划发行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权 处理的授权范围，无需提交股东会审议。 ...