Core Insights - Unisoc is leveraging AI computing infrastructure to drive dual growth in government and enterprise markets as well as overseas expansion [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, Unisoc's subsidiary, H3C, achieved domestic government and enterprise revenue of 44.239 billion yuan, a year-on-year increase of 10.96% [2] - Overseas revenue reached 2.916 billion yuan, growing by 32.44%, with significant growth in self-owned brand revenue [2] Group 2: Technological Advancements - Unisoc has developed the S12500AI series switches based on DDC architecture, supporting high-speed lossless computing cluster interconnection with a bandwidth utilization increase of 107% [2] - The company introduced G-Flow single-phase immersion cooling solutions and phase change immersion cooling technology, addressing the critical heat dissipation issues in high-density computing deployments [3] - The M9000-X firewall features 8 Tbps protection capability and 5 microseconds latency, with AI-driven security strategies improving threat assessment accuracy by 70% [3] Group 3: Market Applications - The DeepSeek model integration machine, LinSeer Cube, supports various applications including urban traffic prediction and government efficiency improvements [4] - The "Turing Town" model has been replicated in six cities, creating a complete closed loop from computing power construction to operational services [4] Group 4: Global Expansion - In 2024, Unisoc established five new overseas subsidiaries, increasing its total to 22, with a service network covering 181 countries and regions [5] - The company launched 147 customized products for international markets, achieving a 69.35% year-on-year increase in overseas self-owned brand revenue [5] - Unisoc's strategy includes a steady expansion approach, adding 874 overseas certified partners, enhancing channel density in emerging markets [5] Group 5: Strategic Outlook - Unisoc's 2024 report reflects a technology-driven evolution, balancing technological investment with commercial returns amid pressures from domestic substitution and global expansion [6] - The dual support of technological dividends and scale effects remains a significant advantage for the company in navigating market changes [6]

紫光股份有限公司 本人周绍朋，1946 年出生，博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家； 曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员，国家行政学院教授，中国工业经济联合 会学术委员会专家组成员，中国行政管理学会常务理事，中国工业经济联合会理事， 中国企业联合会常务理事，中国社会科学院研究生院、中国人民大学兼职教授、博士 生导师等职务；现任紫光股份有限公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认报告期内满足《上市公司独立董事管理办 法》等规定的担任独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）会议出席情况 1、出席董事会和股东大会会议情况 | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 参加董事会 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 参加股东大 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 次数 | | | ...

第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规证券监管 机构要求披露的信息；"信息管理和信息披露"是指公司对上述信息进行管理并按 照证券监管机构的要求在规定的媒体上向社会公众公告。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、有信息披露义务的投资人、参控股 公司应当严格按照本办法规定的程序和要求进行信息报送、披露，遵守公司信息 管理和信息披露纪律。 第二章 信息披露的基本原则 紫光股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其相关义务人的信息披露行为，提高公司信息披露质 量和透明度，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，紫光股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、公司股票上市地证券监 管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办 法。 ...

紫光股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定， 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐经长先生、周 绍朋先生、徐猛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐经长先生、周绍朋先生、徐猛先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 紫光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

（经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 倡导理性投资，提高公司在投资者中的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则和《紫光股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，运用金融和市场营 销的方法，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维 护股东利益，提升公司治理水平，以实现公司价值最大化和股东利益最大化的战 略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）充分披露信息原则：公司应充分披露投资者关心的与公司相关的信息。 （二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的 ...

紫光股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 职责权限 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 上市公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项 ...

紫光股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的内部重大信息的收集 和管理，提高公司信息披露质量和透明度，确保及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规证券监管机 构要求披露的信息。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、参控股公司应当严格按照本制度规定的 程序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 信息报告事务的管理 第四条 公司董事会负责管理公司信息披露事项。董事会授权董事会秘书负责协 调和组织公司重大信息内部报告和信息披露的具 ...

紫光股份有限公司 独立董事制度 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司股票 上市地证券监管规则及其他相关法律、法规的规定，紫光股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉的义务，应按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利 ...

紫光股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范紫光股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件、公司股票上市地 证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《紫光股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会对公司内幕信息知情人登记管理工作负责，保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施， 董事会办公室负责公司内幕信息知情人的登记管理、披露及备案等日常管理工作。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息保密工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及各部门、子公司和相关人员应做好内幕 ...

紫光股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科 学决策，完善公司治理结构，紫光股份有限公司董事会在依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《香港上市规则》")及《紫光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）规 定的基础上，结合本公司的具体情况，制定《董事会议事规则》，作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、公 司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事的职责和任期 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 六年。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 ...