第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议，于 2026 年 2 月 4 日以书面方式发出通知，于 2026 年 2 月 11 日在紫光大楼四层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名， 符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于公司终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案 根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经公 司审慎分析和论证，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市相关事项。 具体内容详见同日披露的《关于终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公 司主板上市的公告》。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－006 紫光股份有限公司 公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审 核意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过55.7亿元 （含本数），扣除发行费用后的净额投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷 款。 如何抓住黄金波段机会？聪明钱的选择，黄金+股票一键搞定>> ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股 东负责的原则，经公司审慎分析和论证，公司于2026年2月11日召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，公司决定终止筹 划发行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权 处理的授权范围，无需提交股东会审议。 ...

格隆汇2月11日｜紫光股份公告，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过557,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷 款。在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－008 紫光股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 1 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公布的相关公告。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二六年二月 紫光股份有限公司（以下简称"紫光股份"或"公司"）是深圳证券交易所 主板上市的公司。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 近年来，人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代数字技术快速发展和 普及，全球数字化解决方案市场规模持续扩大，我国数字化解决方案市场保持了 稳定增长的态势。随着以 DeepSeek 为代表的人工智能大模型取得突破性进展， 越来越多的开发工具以及垂直应用在催生更多算力需求。在数字基础设施方面， AI 技术的发展离不开网络、计算、存储等在内的基础设施的重要支撑，也对数 字基础设施提出了更高要求。而随着大模型的推理需求迎来爆发 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 紫光股份有限公司 （北京市海淀区清华大学紫光大楼） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与紫光股份有限公司《2026 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 557,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万人 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 民币） | （万人民币） | | 1 | 收购新华三 6.98%股权 | 353,092.09 | 350,000.00 | | 2 | 研发设备购置项目 | 40,100.00 | 40,000.00 | | 3 | 偿还银行贷款 | 167,000.00 | 167,000.00 | | | 合计 | 560,192.09 | 557,000.00 | 注：本次收购新华三 6.98%股权的价格合计为 498,795 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－010 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《紫光股份有限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开的公司第 九届董事会第二十次会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管 理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 紫光股份有限公司 （北京市海淀区清华大学紫光大楼） 二〇二六年二月 紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证监会作出同意注册决定。 2 紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－005 紫光股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保前，苏州紫光数码在担保额度一内对香港紫光数码的担保余额为 0 元， 在担保额度二内对紫光电子商务的担保余额为人民币 2.6 亿元、对紫光晓通的担保余 额为人民币 0 元、对紫光晓通（香港）的担保余额为 0 元；本次担保后，苏州紫光数 码在担保额度一内对香港紫光数码的担保余额为人民币 1.3 亿元，在担保额度二内对 紫光电子商务的担保余额为人民币 3.6 亿元、对紫光晓通的担保余额为人民币 5,000 万元、对紫光晓通（香港）的担保余额为人民币 3,000 万元，因此担保额度一内可用 担保额度尚余人民币 1.3 亿元，担保额度二内可用担保额度尚余人民币 6.2 亿元。 截至目前，公司及子公司对香港紫光数码的担保余额（含上述担保）为人民币1.5 亿元，对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币14.4亿元，对紫光晓通的 及紫光晓通（香港）的担保余额（含上述担保）合计为 ...