重药控股股份有限公司 （二）召集股东会及执行股东会决议的情况 2024年度董事会工作报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司""重药控股"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就 董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年经营情况 报告期内，公司实现营业收入805.62亿元，同比增长2.76%；实现归属于上市公 司股东的净利润2.83亿元，同比下降54.69%；实现归属于上市公司股东扣除非经常 性损益后净利润为2.02亿元，实现每股收益0.16元/股，扣除非经常性损益每股收益 0.12元/股。截至2024年12月31日，公司资产总额为666.30亿元，归属于上市公司股 东净资产为113.27亿元。 二、2024年公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会全年召开会议 8 次，共审议 52 项议案， ...

重药控股股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-031 重药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于计提减值准备的公告 单位：万元 | 类别 | 资产名称 | 拟计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据信用减值损失 | -1,794.61 | | | 应收账款信用减值损失 | 53,171.57 | | | 其他应收款信用减值损失 | 1,005.62 | | | 长期应收款信用减值损失 | 18.32 | | | 小计 | 52,400.90 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,975.24 | | | 商誉减值损失 | 4,022.24 | | | 小计 | 8,997.48 | | | 合计 | 61,398.38 | 二、本次计提资产减值准备的依据及方法 （一）应收款项及合同资产 一、本次拟计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《会计监管风险提示 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-032 重药控股股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 6 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nFODSmbqr6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 6 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长袁泉，独立董事刘胜强，财务总监、董事会秘书邱天，证券事务代表 赵婧（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15: ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-027 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议决 定召开公司 2024 年年度股东会，详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的第九届董事 会第十三次会议决议公告（公告编号：2025-026）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 1 权。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9: ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-028 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十四次会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2024年度监事会工作报告》。 重药控股股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，客观、真实、准确地反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-026 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 具体内容详见同 ...

重药控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-030 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.3 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。 3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议及第八届监 事会第三十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。 2、根据公司审计报告，2024 年度公司母公司实现净利润 206,514,122.67 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本年提取法定盈余公 积 20,651,412.27 元，截至 2024 年 12 月 3 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22418 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22418 号 重药控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重药控股于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]19504-2 号 录 目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询：家251EMK8K0 -1 关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025] 19504-2 号 重药控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了重药控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下简 称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2025年4月22日出具了"天职业字[2025]19504 号"的标准无保留意见的审 ...