证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-023 重药控股股份有限公司 具体内容详见同日披露的《总法律顾问管理制度》。 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议于 2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人 职责实施办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职 责实施办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<总法律顾问管理制度>的议案》 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 表决结果：同意3票，反对0 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-021 重药控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日收 到公司监事曲明君先生的书面辞职报告。曲明君先生因个人工作调整，申请辞去 公司监事职务，辞职后将在公司下属子公司担任其他职务。根据《公司法》《公 司章程》相关规定，曲明君先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数， 上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 曲明君先生未持有公司股份。公司及监事会对于曲明君先生在任职期间的勤 勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 ...

关于重药控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-020 重药控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:00。 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中： （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2025-019 重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2025-011）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 1 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-013 重药控股股份有限公司 重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"、"公司"）下属子公司主要从 事医药流通业务，根据其经营计划及资金需求，为保证业务顺利开展，满足不断 扩展的经营规模，重药控股下属基金公司及其子公司、控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）下属子公司 2025 年度融资计划总额 不超过人民币 2,504,400 万元（包括但不限于贷款、票据、信用证、保函、应收 账款无追保理等），实际授信额度及期限最终以各授信银行等金融机构实际审批 为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求而确定。授信期限内，授信额 度可循环使用。上述融资事项的有效期为公司股东会审议通过之日起一年。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月8日 ...

关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-014 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，重药控股股份有限公司（以下简称 "重药控股"、"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重 药股份"）拟 2025 年度新增注册债务融资产品，融资产品类别为中期票据和超短 期融资券。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、前期业务开展情况 （一）中期票据 2022 年 4 月 29 日，重药控股 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》，同意控股子公司重药股份 发行中期票据，注册发行规模不超过 15 亿元人民币。该事项于 2022 年 6 月 17 日完成额度注册 15 亿元，有效期限两年。截止 2024 年 12 月 31 日，实际融资余 额为 15 亿元。 2023 年 3 月 27 日，重药控股 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 控股子公司重 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-015 重药控股股份有限公司 单位：万元 | 序 | 被担保人 | 拟担保额度 | 2024年末资产负债率 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （未审计） | | | 1 | 重庆医药和平医药批发 | 30,000 | 80.97% | 重药股份 | | | 有限公司 | | | | | 2 | 重庆医药集团四川医药 | 18,000 | 85.08% | 重药股份 | | | 有限公司 | | | | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%； 2、公司及控股子公司 2025 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%。 一、担保情况概述 重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"、"公司"）持有重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）84.45%股份，为其控股股东。重药股 份下属子公司从 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-018 重药控股股份有限公司 关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）为优化财务结构、提高资金使用 效率、降低融资成本和融资风险，拟与通用技术集团财务有限责任公司（以下简 称"集团财务公司"）签订《金融服务协议》。由集团财务公司为公司及公司成员 单位提供存款、贷款、结算、票据动态可视及风险预警等服务。该协议有效期自 公司股东会审批通过之日起三年。 集团财务公司与公司同属中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，公司与集团财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。 公司第九届董事会第十一次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避 审议通过了《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司2025年第 ...