登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000953证券简称：河化股份 公告编号：2026- 005 广西河池化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1.本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况； 2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况； 3.本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； B.通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2026年2月25日9:15-15:00之间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场 ...

证券日报网讯 2月25日，河化股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事 会，杨和荣任董事长，魏一雪任副董事长；同日董事会聘任何建国为总经理，戴栗峰为财务总监兼董事 会秘书，李莹为证券事务代表，刘显为内部审计负责人，任期均与本届董事会相同。施伟光、王海等7 人不再担任董事或高管职务。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 张明双） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，河化股份2月25日晚间发布公告称，公司第十二届第一次董事会会议于2026年2月25日在 公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 文件。 每经头条（nbdtoutiao）——伤亡180万人！俄乌冲突四周年，陷入谈判死局、战场僵局、经济困局！谁 为战争买单 每日经济新闻 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-007 关于董事会完成提前换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月25日召开了2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董 事会非独立董事及独立董事的议案。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议， 审议通过了关于公司选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级 管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案。公司已完成董事会的提前换届 选举，现将有关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成人员情况 公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下： 1.非独立董事：杨和荣先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、杨评博先生、杨 元周先生、陈华锋先生、温广东先生。 公司第十二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的 要求，且三名独立董事的任职资格和 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026- 005 广西河池化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况； 2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况； 3.本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B.通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会 议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4. ...

法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2025）第 5086-3 号 致：广西河池化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"）召 开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西 河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东 会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并 依法对法律意见书承担法律责任。 具体法 ...

本次会议由全体董事共同推举的董事杨和荣先生主持，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司拟聘任的高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西河池化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006 广西河池化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2026年2月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议在公 司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好地衔接新一 届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方 式通知。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006 选举杨和荣先生为公司第十二届董事会 ...

证券日报网讯 2月5日，河化股份发布公告称，公司于2026年2月5日召开了第十一届董事会第五次会 议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东中哲瑞和推 荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事 候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业 集团有限公司推荐魏一雪先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二 届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 现就提名 路军 为广西河池化工股份有限公司第 十 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第十二 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码: 000953 证券简称:河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨载波 作为 广西河池化工股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人 广西河池化学工业集团有限公司 提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公 司）第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任 ...