证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 现就提名 徐虹 为广西河池化工股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 十 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-003 广西河池化工股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东中哲瑞和推荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、 温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司 第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐魏一雪 先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二届董事会 独立董事候选人。公司第十一届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-003 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西河 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐虹 作为广西河池化工股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公 司）第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 路军 作为 广西河池化工股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人 宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公 司）第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广西河池化学工业集团有限公司 现就提名 杨载波 为 广西河池化工股份有限公司 第 十二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司 第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-004 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-002 广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议（以 下称"本次会议""会议"）通知于2026年2月1日以电子通讯等形式发出，会议于2026 年2月5日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先 生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召集、召开等程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广西河池化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波 银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）于2025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业 管理咨询有限公司（以下简称"中哲瑞和"）签署了《资产转让协议》并 ...

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于大幅变动情形 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 2、公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、2024年公司因完成尿素产能置换指标转让交易获得约7600万元非经常性收益，而报告期内公司无此 项收益，因此本年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。 2、报告期内，子公司南松医药努力拓展市场，控制各项期间费用，加强降本增效，所以本年度公司扣 除非经常性损益后的净利润同比增长。 四、风险提示 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露 的经审计后的 2025年年报为准。公司董事会将密切关注年报相关审计工作进展情 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant divergence in its 2025 annual performance, with a decline in net profit attributable to shareholders but a substantial increase in net profit after excluding non-recurring gains, indicating an improvement in the core business profitability [1]. Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to decline significantly due to the absence of one-time gains from asset disposals, which inflated the previous year's profit base [1]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, is projected to reach between 5.7 million and 8.5 million, representing a year-on-year increase of 46.51% to 118.49% [1]. - The company achieved a gross profit margin of 18.04% by the end of September 2025, an increase of 4.03 percentage points year-on-year [3]. Group 2: Business Operations - The subsidiary, Chongqing Nansong Pharmaceutical Technology Co., Ltd., has become a key profit driver, with a net profit of 12.11 million in the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 213.28% [2]. - Cost reduction and efficiency enhancement measures have led to a significant decrease in management expenses by 29.91% and financial expenses by 80.07% due to the repayment of loans from controlling shareholders [2]. - The net cash flow from operating activities reached 42.72 million, a substantial increase of 559.64% year-on-year, indicating enhanced cash generation capability from core operations [3]. Group 3: Debt and Cash Flow Management - The company's debt-to-asset ratio improved to 36.88%, a decrease of 18.48 percentage points year-on-year, alleviating debt repayment pressure [3]. - The third quarter of 2025 showed a notable recovery, with quarterly revenue of 48.62 million, a year-on-year increase of 26.76%, marking the end of a previous decline [3].

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月26日，河化股份发布公告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为600 万元至900万元，比上年同期下降92.43%至88.64%；扣除非经常性损益后的净利润为570万元至850万 元，比上年同期增长46.51%至118.49%。 ...