广西河池化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025- 023 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提 案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有 限公司三楼会议室 3、会议召开方式：采 ...

广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-024 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年 7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由 全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董 事长任期与其在本届董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-022 广西河池化工股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 根据广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划的需要，公 司拟借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司资金利用率， 2025 年 7 月 11 日，公司作为有限合伙人与专业投资机构宁波梅山保税港区兴融 盛资产管理有限公司（以下简称"兴融盛管理"）、杨爱婷共同签署了《深圳鹏 誉弘源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协议"或"合 伙协议"），拟共同出资设立深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鹏誉弘源"或"合伙企业""基金"，最终名称以工商核准登记名称为 准）。首批合伙人的认缴出资额 1100 万元人民币，其中公司以自有资金出资人 民币 500 万元，占鹏誉弘源认缴出资总额的 45.45%。 1.名称：宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司 本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名杨载波为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶志锋作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-020 广西河池化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2025年修订）》及《广西河池化工股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、公司规章制度的有关规定， 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）按法定程序开展董 事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 董事3名。公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事 候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于2025年 7月4日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，同意提名施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔先生、王海 先生、王小丰先生、覃宝明先生为公司第十一届董事会非独立 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名侯昶为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名叶志锋为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯昶作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河池 化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...