欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名朱峰 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃荔荔作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-027 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人进行资 格审查后，公司董事会同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、 莫跃明先生、胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非 独立董事候选人简历附后）；同意提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女 士、朱峰先生、崔学刚先生、覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董 事候选人（独立董事候选人简历附后）。 本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行；选 举为差额选举，非独立董事参选 5 人，应选 3 人，独立董事参选 5 人， 应选 3 人。董事候选人当选后，任期为从公司股东会审议通过之日起 3 年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周兰作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉兴 天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔学刚作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

承诺人：FENG VIVIAN FEI 2025 年 7 月 11 日 承 诺 书 本人 FENG VIVIAN FEI 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述 承诺。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名周兰 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 欣龙控股（集团）股份有限公司 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 FENG VIVIAN FEI 作为欣龙控股（集团）股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股 （集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、股权登记日：2025 年 7 月 23 日 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： 8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金 融大厦 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-026 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰 区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...