证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-012 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）部分 控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给 具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 2025 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包 括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其 中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3 亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 4000万元人民币，预计情况具体如下： 1、担保额度预计情况 单位：万元 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-014 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 1 6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日 7、出席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-015 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融 大厦 B 座 23 层一号会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参 加人数 3 人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司同 日披露的《2024年度监事会工作报告》。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同 日 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-006 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议于2025年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年 4月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参 加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"。 三、审议通过 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人（会计 主管人员）刘媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 欣龙控股(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 . | | 三、信息披露及备置地点… | | 四、注册变更情况 | | ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-009 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度归属于母公司股东的净利润为-16,612,654.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-391,179,507.90 元，合并未分配利润 为-379,984,518.02 元。公司本年度拟不实施现金或股利分配，亦不 进行资本公积转增股本。 二、2024 年度不进行现金分红的具体情况 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情 况如下： 单位：元 | 项 ...

欣龙控股: 关于持股5%以上股东减持股份的预披露 公告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-005 ，具体情 况如下： 一、股东基本情况 股本比例 8.45%。 二、本次减持计划的主要内容 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东海南筑华科工贸有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）持有欣龙控股（集 团）股份有限公司（以下简称公司）股份 45,508,591 股（占公司总股本比例 8.45%）， 自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 18 日-2025 年 7 月 17 日）拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 公司近日收到股东海南筑华出具的《减持计划告知函》 实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营 产生影响。 票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东海南筑华科工贸有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）持有欣龙控股（集 团）股份有限公司（以下简称公司）股份 45,508,591 股（占公司总股本比例 8.45%）， 自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 18 日-2025 年 7 月 17 日）拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 16,100,000 股（即不超过公司总股本比例 3%）。 公司近日收到股东海南筑华出具的《减持计划告知函》，具体情 况如下： 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-005 一、股东基本情况 1、股东名称：海南筑华科工贸有限公司 2、持股情况：海南筑华持有公司股份 45,508,591 股，占公司总 股本比例 8.45%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：企业发展需要 2、股份来源：司法划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会、监事会任期于 2025 年 3 月 28 日届满。鉴于董事会、监事会换届 工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各 专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会及其专门委员会全体 成员、第八届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信 息披露义务。 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-004 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2025-003 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到欧阳宇先生递交的书面辞职报告，欧阳宇先生 因个人原因申请辞去公司副总裁职务。欧阳宇先生辞去上述职务后， 仍担任公司下属子公司广东聚元堂药业有限公司的其他职务。欧阳宇 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。欧阳宇先生的辞职不 会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，欧阳宇先生持有本公司股份 88,900 股。欧 阳宇先生承诺其所持公司股份在规定期限内将继续遵循《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规 定进行管理。 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 ...