欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

Overview - The company, Xunlong Holdings, reported an unremedied loss of approximately 379.98 million yuan as of December 31, 2024, which exceeds one-third of its paid-in capital of 538.40 million yuan, necessitating shareholder approval for further actions [1] Causes of Unremedied Loss - The unremedied losses primarily occurred between 2007 and 2018, influenced by the 2008 global financial crisis, leading to a decline in market demand for non-woven products and intense price competition, which reduced profitability [1] - The company's phosphate chemical project in Yichang faced engineering and process mismatches, resulting in significant asset devaluation and a cumulative loss exceeding 200 million yuan due to prolonged non-production and environmental regulations [2] Measures Taken to Address Losses - In 2019, the company divested its phosphate chemical business to eliminate a major source of losses and has since focused on its core business, reducing inefficient assets and liabilities [2] - Since 2021, the company has implemented organizational reforms and resource reallocation to enhance operational capabilities and maintain stability in its main business despite external challenges [3] - In 2022, the company optimized its Yichang base operations and reduced financial burdens by writing down low-efficiency production lines [3] - In 2023, the company adjusted its product line structure to improve profitability, resulting in a significant reduction in overall losses, with a net profit of approximately -16.61 million yuan for 2024, marking a reduction of over 50% in losses compared to 2023 [4] Future Strategies for Loss Mitigation - The company plans to focus on non-woven business improvements by enhancing product quality, pricing, service, cost efficiency, and operational effectiveness [4] - It aims to establish a comprehensive R&D platform to integrate information and technology across production bases, enhancing innovation and product quality [4] - The company will continue to optimize asset management, control debt levels, and reduce financial costs to improve overall profitability [5] - It intends to leverage the unique policy advantages of Hainan Free Trade Port to explore new business opportunities and achieve sustainable development [5]

| 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 | | 公告编号：2025-012 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | | | | | | 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 | | | | | | 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 一、担保情况概述 | | | | | | 由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" | | | | | | ）部分 | | | | | | 控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给 | | | | | | 具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 | | | | | | 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 | | | | | | 前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包 | | | | | | 括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其 | | | | | | 中为资产负债率低于7 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-013 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师， 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三 年复核上市公司审计报告 4 家。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-007 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计4,756,439.12元，导致公司2024 年归属于上市公司股东的净利润减少4,481,183.26元，相应减少归属 于上市公司股东的所有者权益4,481,183.26元。本次计提资产准备可 以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造 成实质性影响。 三、本次计提资产减值准备的具体情况说明 及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的 信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减 值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收 款项信用减值损失1,419,491.17 元。 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现 净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对 直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材 料价格的下降表明产成品的可变 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 本人高志勇作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，有效发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人高志勇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年至 1998 年曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部）； （现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008 年至 2017 年曾任北京用友科技有限公司董事长助理；2018 年 1 月至 2023 年 4 月曾任用友网络 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 核查意见 天 职 业 字 202513258 号 目 录 关于对欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字202513258 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）委托，在审计了欣龙 控股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由欣龙控股 管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项核 査。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欣龙控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为欣龙控股年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解欣龙控股 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情 况表应当与已审财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 张磊 中国·北京 二〇二五年四月一日 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

| 附属企业 小 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计 | | | | | | | | - | | 总 计 | | | | | | | | - | | 编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | 单位：人 | | 民币万元 | | | | | | | | | | | | | 上市公司核 2024 | 年期 | 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 | | | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | | | | | | 其它关联资 | | 往来方与上市公 | | | | | | | | 司 | | | | | | | 往来形成 | | | 资金往来方名称 | | | 算的会计科 | 初往来资 | | 累计发生金额 | 来资金的 | | | 利 | 偿还累计 | 末往来资 | | 往来性质 | | | | | | 金往来 | | 的关联关 | | | | | | | | 系 | | | | | | | 原因 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0309 | -0.0528 | 41.48 | -0.2237 | | 每股净资产（元） | 1.2 | 1.23 | -2.44 | 1.29 | | 每股公积金(元) | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.91 | | 每股未分配利润(元) | -0.71 | -0.67 | -5.97 | -0.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.23 | 5.91 | -11.51 | 8.38 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.28 | 39.29 | -1.2 | | 净资产收益率(%) | -2.53 | -4.19 | 39.62 | -15.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16768万股，累计占流通股比： 31.18%，较上期变化： -1341.87万 ...

欣 龙 控 股（ 集 团） 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2025]13244 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]13244 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 审计报告（续） 天职业字[2025]13244 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确认] | | | 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及 | 相关的审计程序包括但不限于： | | 会计估计"（三十）收入所述的会计政策以及"六、 | | | | 1.了解和评价与营业收入确认事项有关的内 | | 合并财务报表主要项目注释"（三十三）营业收入、 | 部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的 | | 营业成本。 | 有效性。 | | ...