证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-035 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请公司总 裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的 议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会 提名委员会审查，公司董事会同意聘任于春山先生为公司总裁、周菊 锋先生为董事会秘书；经总裁提名、董事会提名委员会审查，聘任潘 英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁；经总裁 提名、董事会提名委员会审查，审计委员会同意，聘任代晓先生为公 司财务总监。 上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任 期与公司第九届董事会任期一致，均为三年。 周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票 ...

二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-034 欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互 联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出席5人，2 人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事 同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要 求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。 公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。 表决结果：7 ...

Group 1 - The stock price of Xinlong Holdings closed at 4.82 yuan on July 31, down 2.03% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 227,573 hands, with a transaction amount of 111 million yuan [1] - Xinlong Holdings is primarily engaged in the research, production, and sales of non-woven materials and their deep-processing products, which are widely used in medical, hygiene, construction, and automotive sectors [1] Group 2 - A temporary shareholders' meeting held on July 31 approved the board of directors' re-election proposal, resulting in a new board consisting of 7 directors [1] - Dai Xiao was elected as the employee representative director; he currently serves as the company's financial director and vice president, possessing years of financial management experience [1] Group 3 - On July 31, the main funds of Xinlong Holdings experienced a net outflow of 16.6158 million yuan [1] - In the first quarter of 2025, the company achieved an operating income of 99.47 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -0.94 million yuan [1]

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期已届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展 董事会换届选举工作。 欣龙控股（集团）股份有限公司 为保障董事会的正常运作，2025 年 7 月 29 日召开了公司职工代 表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第九届 董事会职工代表董事。代晓先生将与公司 2025 年第二次临时股东会 选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任 期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。 第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》 《公司章程》 等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告 欣龙控股（集团 ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-031 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： 《上市公司股东会规则》 (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 201,132,261 股， 占公司有表决权股份总数的 37.3578％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,553,410 股，占 公司有表决权股份总数的 17.0049％。 通过网络投票的股东 154 人，代表股份 109,578,851 股，占公司 有表决权股份总数的 20.3529％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股 ...

格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效， 并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致， 所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向 本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实； 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏； 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-032 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选 举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届董事 会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女士、崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事。上述人 员共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会和职工代表大会选 举通过之日起三年。 本次当选的独立董事周兰女士、崔学刚先生已取得独立董事资格 证书；FENG VIVIAN FEI 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，周兰女士、 崔学刚先生系会计专业人士；独立董事候选人的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审查无异议。公司第九届董事会成员中兼任公司高级 管理人员职 ...

Core Viewpoint - Xinlong Holdings (000955) announced the election of Dai Xiao as the employee representative director of the company's ninth board of directors during the employee representative meeting held on July 29, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting was held on July 29, 2025 [1] - Dai Xiao was elected through a democratic voting process [1]

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-030 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展 董事会换届选举工作。 为保障董事会的正常运作，2025 年 7 月 29 日召开了公司职工代 表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第九届 董事会职工代表董事。代晓先生将与公司 2025 年第二次临时股东会 选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任 期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。 第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》 等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一。 特 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-032 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》；于 2025 年 7 月 29 日召开公司职工代表大会，选举了 公司第九届董事会职工代表董事。 一、第九届董事会组成情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 3 名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三 年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会 审议，任期三年。 经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选 举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届董事 会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENG VIVIAN F ...