证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-034 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互 联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出席5人，2 人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》 公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请于春山先生 为公司总裁。 三、审议通过了《关于聘请副总裁的议案》 公司第九届董事会聘请潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊 锋先生为公司副总裁，任职期限三年。 表决结果： 总裁； 副总裁； 总裁； 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，欣龙控股发布公告称，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于董 事会临时会议豁免提前通知的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，欣龙控股发布公告称，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于董 事会临时会议豁免提前通知的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-033 欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召 开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。其中：现 场出席 5 人，2 人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于 春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董 事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事 的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而 受影响。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。 二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司第九届董事会 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-035 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请公司总 裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的 议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会 提名委员会审查，公司董事会同意聘任于春山先生为公司总裁、周菊 锋先生为董事会秘书；经总裁提名、董事会提名委员会审查，聘任潘 英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁；经总裁 提名、董事会提名委员会审查，审计委员会同意，聘任代晓先生为公 司财务总监。 上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任 期与公司第九届董事会任期一致，均为三年。 周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票 ...

二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-034 欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互 联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出席5人，2 人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事 同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要 求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。 公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。 表决结果：7 ...

Group 1 - The stock price of Xinlong Holdings closed at 4.82 yuan on July 31, down 2.03% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 227,573 hands, with a transaction amount of 111 million yuan [1] - Xinlong Holdings is primarily engaged in the research, production, and sales of non-woven materials and their deep-processing products, which are widely used in medical, hygiene, construction, and automotive sectors [1] Group 2 - A temporary shareholders' meeting held on July 31 approved the board of directors' re-election proposal, resulting in a new board consisting of 7 directors [1] - Dai Xiao was elected as the employee representative director; he currently serves as the company's financial director and vice president, possessing years of financial management experience [1] Group 3 - On July 31, the main funds of Xinlong Holdings experienced a net outflow of 16.6158 million yuan [1] - In the first quarter of 2025, the company achieved an operating income of 99.47 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -0.94 million yuan [1]

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-030 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展 董事会换届选举工作。 为保障董事会的正常运作，2025 年 7 月 29 日召开了公司职工代 表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第九届 董事会职工代表董事。代晓先生将与公司 2025 年第二次临时股东会 选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任 期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。 第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》 等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一。 特 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-032 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》；于 2025 年 7 月 29 日召开公司职工代表大会，选举了 公司第九届董事会职工代表董事。 一、第九届董事会组成情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 3 名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三 年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会 审议，任期三年。 经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选 举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届董事 会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENG VIVIAN F ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-031 欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法 ...