欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 网络投票时间： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 二、会议召开情况 1 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 134,937,872 股， 占上市公司总股份的 25.0630％。 其中： ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD. 公 司 章 程 二Ｏ二四年五月二十一日 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 目 录 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 ...

证券代码： 000955 证券简称：欣龙控股 欣龙控股(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、副董事长、总裁于春山 员姓名 2、副总裁、财务总监代晓 3、副总裁、董事会秘书(代)周菊锋 4、证券事务代表汪燕 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周总您好！根据公司今年第一季季报显示，公司十大股 东中第 4 大股东为上海九和寰宇管理咨询有限公司，据查此公司 背后有高瓴资本投资基金的身影，请问第 4 大股东方面有无相关 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）主 要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、 现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者 进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 欣龙控股（集团）股份有 ...

二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响 1、对 2023 年第一季度报告合并利润表项目调整情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会关于会计差错更正的专项说明 一、本次会计差错更正的性质和原因说明 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及各 子公司 2023 年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行收入 准则，公司对相关交易的实质进行了更加严格的判断，同时，基于谨 慎性考虑并结合审计机构相关意见，将部分贸易业务的收入确认方法 由"总额法"调整为"净额法"。本次会计差错更正涉及公司 2023 年 第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度报告中营业收入、营业 成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于 上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公 司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 2024 年 4 月 28 日 3、对 2023 年前三季度合并年初至报告期末利润表项目调整情况 单位：元 2、对 2023 年半年度报告合并利润表项目调整情况 | 单位：元 | | --- | 三、董事会意见 董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 期比上 | | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告 | | | | 年初至报 告期末比 | | | | | | 年同期 | ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人（会计 主管人员）刘媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 欣龙控股(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 三、公司基本情况 … | | --- | | 四、财务报表的编制基础 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 六、税项 | | 七、合并财务报表项目注释… | | 八、研发支出 | | 九、合并范围的变更 | | 十、在其他主 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-023 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 □适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 欣龙控股 | 股票代码 | 000955 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 李翔 | | 汪燕 | | 办公地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互 | | 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互 | | ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-014 欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 11 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-016 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 107,455,170.27 | 113,831,116.79 | | -5.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,121,487.54 | ...