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欣龙控股(000955) - 关于董事会换届选举的公告
2025-07-15 09:45
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2025-027 欣龙控股(集团)股份有限公司 公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立 董事 3 名,职工代表董事 1 名(由公司职工代表大会选举产生)。 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人进行资 格审查后,公司董事会同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、 莫跃明先生、胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(非 独立董事候选人简历附后);同意提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女 士、朱峰先生、崔学刚先生、覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董 事候选人(独立董事候选人简历附后)。 本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行;选 举为差额选举,非独立董事参选 5 人,应选 3 人,独立董事参选 5 人, 应选 3 人。董事候选人当选后,任期为从公司股东会审议通过之日起 3 年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事 会 ...
欣龙控股(000955) - 独立董事候选人声明与承诺(周兰)
2025-07-15 09:45
欣龙控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周兰作为欣龙控股(集团)股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人嘉兴 天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股(集团)股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过欣龙控股(集团)股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:___________ ...
欣龙控股(000955) - 独立董事候选人声明与承诺(崔学刚)
2025-07-15 09:45
欣龙控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔学刚作为欣龙控股(集团)股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股(集团)股份有限公 司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过欣龙控股(集团)股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否, ...
欣龙控股(000955) - 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书(FENG VIVIAN FEI)
2025-07-15 09:45
承诺人:FENG VIVIAN FEI 2025 年 7 月 11 日 承 诺 书 本人 FENG VIVIAN FEI 尚未取得独立董事资格证书,承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。欣龙控股(集团)股份有限公司将公告本人的上述 承诺。 ...
欣龙控股(000955) - 独立董事提名人声明与承诺(周兰)
2025-07-15 09:45
独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名周兰 为欣龙控股(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股(集 团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 欣龙控股(集团)股份有限公司 一、被提名人已经通过欣龙控股(集团)股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、被提名人已 ...
欣龙控股(000955) - 独立董事候选人声明与承诺(FENG VIVIAN FEI)
2025-07-15 09:45
欣龙控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 FENG VIVIAN FEI 作为欣龙控股(集团)股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意 由提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股 (集团)股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过欣龙控股(集团)股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______ ...
欣龙控股(000955) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-07-15 09:45
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2025-028 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人:公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、股权登记日:2025 年 7 月 23 日 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间: 8、会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金 融大厦 ...
欣龙控股(000955) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告
2025-07-15 09:45
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2025-026 欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知,于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰 区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人,实际参加人数为 9 人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人; 2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人; 3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ...
欣龙控股(000955) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-11 09:05
欣龙控股(集团)股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:45 | 万元–90 万元 | | 亏损:1,237.26 | 万元 | | | 比上年同期减亏:96.36%-92.73% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:375 万元 | 万元–420 | | 亏损:1,480.01 | 万元 | | | 比上年同期减亏:74.66%-71.62% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损:0.0008 | 元/股–0.0017 | 元/股 | 亏损:0.0230 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩 ...
又一首单落地海南!惠及纺织领域
Hai Nan Ri Bao· 2025-07-03 07:52
Group 1 - Hainan Xinlong Nonwoven Co., Ltd. successfully exported a batch of polyester spunlace fabric to the mainland market, marking the first time the processing value-added 30% goods sales tax exemption policy benefits the textile industry in Hainan Free Trade Port [1] - Nonwoven fabric is a new material widely used in medical, hygiene, and home textile fields, becoming an important component of the textile industry [1] - The company imports polyester short fibers as raw materials and processes them into nonwoven fabric through weaving, winding, and cutting, enhancing the competitiveness of its textile products due to the tax exemption policy [1] Group 2 - In the first five months of this year, Haikou Customs supervised processing value-added domestic sales worth approximately 2.3 billion, a year-on-year increase of 430% [2] - Tax reductions amounted to about 180 million, reflecting a year-on-year increase of 450% [2] - Haikou Customs aims to support textile industry enterprises in developing processing value-added businesses and will provide tailored policy guidance to continuously release policy dividends for high-quality industrial development [2]