证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、股权登记日：2025 年 7 月 23 日 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： 8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金 融大厦 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-026 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰 区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：45 | 万元–90 万元 | | 亏损：1,237.26 | 万元 | | | 比上年同期减亏：96.36%-92.73% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：375 万元 | 万元–420 | | 亏损：1,480.01 | 万元 | | | 比上年同期减亏：74.66%-71.62% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0008 | 元/股–0.0017 | 元/股 | 亏损：0.0230 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩 ...

Group 1 - Hainan Xinlong Nonwoven Co., Ltd. successfully exported a batch of polyester spunlace fabric to the mainland market, marking the first time the processing value-added 30% goods sales tax exemption policy benefits the textile industry in Hainan Free Trade Port [1] - Nonwoven fabric is a new material widely used in medical, hygiene, and home textile fields, becoming an important component of the textile industry [1] - The company imports polyester short fibers as raw materials and processes them into nonwoven fabric through weaving, winding, and cutting, enhancing the competitiveness of its textile products due to the tax exemption policy [1] Group 2 - In the first five months of this year, Haikou Customs supervised processing value-added domestic sales worth approximately 2.3 billion, a year-on-year increase of 430% [2] - Tax reductions amounted to about 180 million, reflecting a year-on-year increase of 450% [2] - Haikou Customs aims to support textile industry enterprises in developing processing value-added businesses and will provide tailored policy guidance to continuously release policy dividends for high-quality industrial development [2]

欣龙控股（集团）股份有限公司 XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD. 公 司 章 程 二Ｏ二五年六月二十日 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-024 欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 1 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0088 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0088 号 致：欣龙控股（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《欣龙控 股（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.04% on June 6, with 13 industries experiencing gains, led by non-ferrous metals and communications, which increased by 1.16% and 1.00% respectively [1] - The textile and apparel industry saw a decline of 1.18%, ranking second in terms of daily losses [1] Capital Flow Analysis - The main capital outflow from the two markets totaled 21.24 billion yuan, with 24 industries experiencing net outflows [1] - The construction and decoration industry had the highest net inflow, amounting to 0.79% increase and 775 million yuan in net inflow [1] - The computer industry led the net outflow, with a total of 3.36 billion yuan, followed by the machinery equipment sector with 3.11 billion yuan [1] Textile and Apparel Industry Performance - The textile and apparel industry had a net outflow of 457 million yuan, with 105 stocks in the sector; 44 stocks rose while 52 fell [2] - The top three stocks with net inflows were Xinhua Jin (579.38 million yuan), Huijie Co. (364.57 million yuan), and Xinlong Holdings (134.38 million yuan) [2] - The stocks with the highest net outflows included Mankalon (-733.12 million yuan), Tanshizhe (-676.30 million yuan), and Jinhong Group (-666.39 million yuan) [2][3] Key Stocks in Textile and Apparel - Top inflow stocks: - Xinhua Jin: +9.98%, 12.52% turnover, 579.38 million yuan inflow - Huijie Co.: +4.80%, 13.69% turnover, 364.57 million yuan inflow - Xinlong Holdings: +2.59%, 5.53% turnover, 134.38 million yuan inflow [2] - Top outflow stocks: - Mankalon: -7.58%, 21.69% turnover, -733.12 million yuan outflow - Tanshizhe: -4.00%, 6.50% turnover, -676.30 million yuan outflow - Jinhong Group: -7.54%, 20.67% turnover, -666.39 million yuan outflow [3]

Core Points - The company held its 12th meeting of the 8th Board of Directors on June 3, 2025, in Haikou, Hainan Province, with all 9 members present [1][2] - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and the establishment of various governance rules [1][2] Summary by Categories Company Governance - The company approved the amendment of its articles of association with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The company also approved the "Rules of Shareholders' Meetings" with the same voting results [2] - The "Rules of Board Meetings" were approved unanimously as well [2] - The establishment of an "Independent Director System" was also passed with unanimous support [2] - The company approved the proposal to revise and add certain management systems, again with unanimous support [2] - A resolution to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, was also approved unanimously [2]

欣龙控股（集团）股份有限公司 独 立 董 事 制 度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥 独立董事在公司规范运作中的积极作用，根据《公司法》《证券法》（以下简称《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 ...