欣 龙 控 股（ 集 团） 股 份 有限 公 司 2024 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专项 核查意见 天职业字[2025]13258 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于对欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]13258 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，欣龙控股编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 釆用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是欣龙控股管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对欣龙控股管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业 ...

欣 龙 控 股（ 集 团） 股 份 有限 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2025]13256 号 目 录 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13256 号 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，欣龙控股编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真 ...

内部控制审计报告 天职业字[2025]13253 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欣 龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 欣 龙 控 股（ 集 团） 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]13253 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，欣龙控股于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 [此页无正文] 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣龙控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高志勇作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，有效发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人高志勇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年至 1998 年曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部）； 1999 年至 2008 年曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华 （现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008 年至 2017 年曾任北京用友科技有限公司董事长助理；2018 年 1 月至 2023 年 4 月曾任用友网络科技股份有限公司监事；2018 年 3 月至 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张瑞君作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张瑞君：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银行 会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会计； 1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部经 理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年 11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何佳作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的规定和要求，以恪尽职守的工作态度， 谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 委员会主席；2003 年 9 月至 2022 年 4 月，任香港东英投资独立董事、 董事会公司治理委员会主席；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任北方国 际（000065）独立董事、薪酬委员会主席；2015 年 7 月至今，任中国 诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2012 年 6 月至今，任银河国际 独立董事；2018 年 6 月至 2025 年 1 月，任天津银行独立董事；2024 年 12 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司（601020）独立董事； 2020 年 2 月至今，任欣龙控股（集 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日审议通过了《关于使用暂时闲 置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运 营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人民币暂时闲 置资金投资购买理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股 东会审议，亦不构成关联交易。 公司拟购买理财产品的具体情况如下： 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-011 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主 营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 八、风险控制措施： 一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。 二、投资额度：不超过人民币 3.2 亿元，在 ...

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-010 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补 亏损为-379,984,518.02 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 （1）未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。 在这段期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的 产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争 激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣龙控股（集团）控股公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...