欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张瑞君作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张瑞君：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银行 会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会计； 1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部经 理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年 11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高志勇作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，有效发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人高志勇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年至 1998 年曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部）； 1999 年至 2008 年曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华 （现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008 年至 2017 年曾任北京用友科技有限公司董事长助理；2018 年 1 月至 2023 年 4 月曾任用友网络科技股份有限公司监事；2018 年 3 月至 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-013 欣龙控股（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直 从事证券服务业务。 截止 2023 年 ...

2024 年度监事会工作报告 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效 监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况： 2024 年度内，监事会共召开会议 3 次，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第十次会议，会议以 现场结合视频表决方式审议通过了以下议案： 1 （1）《公司 2023 年度总裁工作报告》 （2）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （3）《关于会计差错更正的议案》 （4）《公司 2023 年度报告正文及摘要》 （5）《公司 2023 年度财务决算报告》 （6）《公司 2023 年度利润分配预案 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣龙控股（集团）控股公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-010 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补 亏损为-379,984,518.02 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 （1）未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。 在这段期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的 产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争 激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低 ...

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日审议通过了《关于使用暂时闲 置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运 营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人民币暂时闲 置资金投资购买理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股 东会审议，亦不构成关联交易。 公司拟购买理财产品的具体情况如下： 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-011 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主 营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 八、风险控制措施： 一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。 二、投资额度：不超过人民币 3.2 亿元，在 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-007 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的范围 2024年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资 产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨 慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在 减值的资产计提了减值准备。具体明细如下： | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,419,491.17 | | 应收账款坏账准备 | 1,201,063.94 | | 其他应收款坏账准备 | 218,427.23 | | 二、资产减值损失 | 3,336,947.95 | | 存货跌价准备 | 3,336,947.95 | | 固定资产减值准备 | | | 合计 | 4,756,439.12 | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计 ...

董 事 会 2025 年 4 月 1 日 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事何佳、张瑞君、高志勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何佳、张瑞君、高志勇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 欣龙控股（集团）股份有限公司 ...