Group 1 - The A-share textile manufacturing sector is experiencing a volatile upward trend, with Lianfa Co., Ltd. hitting the daily limit and achieving a涨停 (limit-up) [1] - Huasheng Co., Ltd. has seen an increase of over 4% in its stock price [1] - Other companies such as Xinlong Holdings, Zhejiang Wenyi, Nanshan Zhishang, and Xunxing Co., Ltd. are also witnessing stock price increases [1]

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 的方式。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 二、会议审议事项 （一）提交股东会表决的提案名称。 表一 本次股东会提案 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 累积投票提案 董事的议案 应选人数（3）人 （3）异 ...

Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 8th Board of Directors on July 15, 2025, in Haikou, Hainan Province, with all 9 members present [1]. - The meeting approved the proposal for the election of non-independent directors for the 9th Board of Directors, which will be submitted to the shareholders' meeting for cumulative voting [1][2]. - The meeting also approved the proposal for the election of independent directors for the 9th Board of Directors, which will similarly be submitted to the shareholders' meeting for cumulative voting [2]. Group 2 - The company plans to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 31, 2025, using a combination of on-site and online voting [2].

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南筑华科工贸有限公司现就提名覃荔荔为欣 龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集团） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名 FENG VIVIAN FEI 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人朱峰作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉兴 天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 欣龙控股（集团）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南筑华科工贸有限公司现就提名崔学刚为欣 龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集团） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

2025 年 7 月 11 日 承 诺 书 本人覃荔荔尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：覃荔荔 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃荔荔作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名朱峰 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...