第一章 总 则 欣龙控股（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一条 为保障股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议 的有效性和合法性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一个会计 年度经审计营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 ...

董事会议事规则 欣龙控股（集团）股份有限公司 (修订稿) 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》等有关规 定，结合企业实际，制定本规则。 第一条 公司设董事会，对股东会负责。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 管理制度汇编 （第八届董事会第二十二次会议审议通过） 2025 年 6 月 3 日 目 录 | | | 2 董事会战略委员会工作条例 3 董事会提名委员会工作条例 4 董事会审计委员会工作条例 5 董事会薪酬与考核委员会工作条例 6 董事、高级管理人员持股管理制度 7 董事会秘书工作制度 8 信息披露管理制度 9 投资者关系管理制度 10 内幕信息知情人管理制度 11 关联交易决策制度 12 对外担保内部控制制度 13 重大信息内部报告制度 14 募集资金管理制度 15 控股子公司管理制度 16 证券投资管理制度 17 对外提供财务资助管理制度 18 内部审计制度（新增） 欣龙控股（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，确保总裁及高 管团队高效规范行使职权，提高公司运作效率，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-022 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订后 | 修订前 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 关规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-023 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 15:00 网络投票时间： 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 1 6、股权登记日：2025 年 6 月 11 日 7、出席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-021 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二 十二次会议于2025年5月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式 发出会议通知，于2025年6月3日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应 参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《董事会议事规则》； 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见 公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 二、审议通过了《股东会议事规则》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company is focusing on the development of its Hainan base, which is approximately 66,000 square meters and is currently used for non-woven materials research and production [1][2] - The strategic positioning is "based in Hainan Free Trade Port, serving a healthy and beautiful life," emphasizing the integration of policy benefits, industry trends, and the company's cultural resources [3] - The company aims to achieve "three growths" by enhancing innovation and efficiency, expanding channels, and exploring acquisition opportunities [3] Group 2: Financial Performance and Challenges - The company has reported losses for the past three years, with recent international trade tariff issues impacting sales, particularly in export operations [4] - Despite the favorable conditions for mergers and acquisitions since September 2022, the company has yet to realize any acquisitions, citing the need for alignment of policies, environment, and resources [4] Group 3: Shareholder Concerns and Governance - The largest shareholder, Silicon Valley Paradise, holds 16.5% of shares, raising concerns about board power concentration, as five out of six non-independent directors are from this group [4] - The company assures that board elections will comply with legal regulations and encourages minority shareholders to participate actively in governance [4]

特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-020 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2024 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）主 要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、 现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者 进行"一 ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-019 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 1 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东 158人，代表股份4,302,700 股， 占公司有表决权股份总数的 0.7 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0031 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和 ...