关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-065 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶林同志 任期已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的规定，叶林独立董 事于 2023 年 12 月 25 日离任。叶林独立董事离任后，不再担任公司 任何职务。 根据《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定，叶林独立董事 （非会计专业人士）离任后，不会导致公司独立董事人数少于法定最 低人数。截至本公告披露之日，叶林独立董事未持有公司股份。 公司及董事会对叶林独立董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 2023 年 9 月 28 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度董事会第五次临时会议审议通过了《北京首钢股份有 限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易 的议案》，公司控股子公司北京首钢新能源材料科技有限公司(以下 简称"新能源材料")拟解散并清算注销。相关内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材 料科技有限公司清算注销的关联交易公告》（公告编号 2023-051）。 二、清算注销进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，新能源材料已 取得北京市顺义区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》及注销 《登记通知书》，并办理完成税务注销、银行账户注销及工商注销登 记。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-064 北京首钢股份有限公司 关于北京首钢新能源材料科技有限公司 完成清算注销的进展公告 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 ...

二○二三年十二月 2、该关联交易事项系公司生产经营所需的持续性交易 行为，符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 3、认可该议案涉及的关联交易事项，同意将该议案提 交董事会会议审议，并按规定履行股东大会批准程序。 独立董事(签名)： 北京首钢股份有限公司独立董事 对"关于 2024 年度日常关联交易额预计情况议案" 的事先认可意见及独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关 规定，作为北京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、 余兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额预计情 况的议案》等材料进行审阅，并发表独立意见如下。 1、该关联交易事项系根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及相关要求，按照双方签订的"关联交易框架协议"， 对 2024 年度日常关联交易情况进行的预计。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-062 北京首钢股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 12 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开 2023 年度董事会第七次临时会议，会议审议 通过了《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额预计 情况的议案》。公司共有董事 9 名，其中关联董事赵民革、朱国森、 曾立回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交 易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立 意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集 团"）在股东大会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相 关主体间关联交易的框架协议》（以下简称"《框架 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-061 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第六次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常关联交 易额预计情况的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度日 常关联交易额预计情况的公告》。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2 ...

独立董事(签名)： 二○二三年十二月 1、邱银富作为董事候选人，符合《公司法》等相关规 定及《北京首钢股份有限公司章程》所要求的任职资格，具 备与其行使职权相适应的任职条件和能力，同意提名其为董 事候选人。 2、上述董事候选人提名等程序合法，符合相关规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对提名的董事人选的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关 规定，作为北京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、 余兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》等材料进行审阅， 对提名的董事人选发表独立意见如下。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-063 北京首钢股份有限公司 （一）股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司2023年度董事会第七次临时会议 决议召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2023年12月28日（星期四）15:00。 2.网络投票时间:2023年12月28日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月28日的9:15-15:00。 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月28 日召开2023年度第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、 ...

北京首钢股份有限公司 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展、风险、ESG(环境、社会和公司治理)与合规管理需要，完善投 资决策程序，提高决策的科学水平和工作效率，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《北京首钢股份有限公司章程》 (以下简称"《章程》")、《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司设立董事会战略、风 险、ESG 与合规管理委员会，制定本条例。 第二条 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会是董事会的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目、全面 风险管理体系、ESG 管理及全面合规管理体系的建立健全等重大事项 进行研究并提出审核意见。战略、风险、ESG 与合规管理委员会在董 事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略、风险、ESG 与合规管理委员会由五名公司董事组 成，其中独立董事至少占有两名。 第四条 战略、风险、ESG 与合规管理委员 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-060 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会第七次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子 邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》 该议案需提交股东大会审议。该议案已事先征得独立董事同意， 独立董事对拟任董事人选发表了独立意见。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 推荐邱银富同志为公司董事人选(简历附后)。拟任董事当选后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 光大证券戴默，国寿资产投资杨琳、杨晨，合众资产王浩，九泰基 参与单位名称及 金赵万隆，长盛基金张君平 人员姓名 2023年 12月 8日 14:30-16:30 时间 北京市石景山区石景山路68号公司第二会议室 地点 乔雨菲、郝成柱、胡志远、周州、杨健、刘洋 接待人员姓名 1. 公司对明年的需求作何展望？ 答：总体看，随着稳增长、促消费等积极因素不断增多，内需 修复节奏将有所改善，我国经济将稳步恢复。 基建投资作为恢复经济和扩大内需的重要抓手，预计2024年基 建投资会继续保持增长。 汽车行业2023年产量有望超2850万辆，2024年产量将维持高 ...