☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭锋 作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首钢股份有限公司 董事会提名为北京首钢股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料( ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名彭锋为北京首钢 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘燊 作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首钢股份有限公司 董事会提名为北京首钢股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王翠敏 作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首钢股份有限公司 董事会提名为北京首钢股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-056 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签署框架协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）与首钢集团有限公 司（以下简称"首钢集团"）签署的《首钢集团有限公司与北京首钢 股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3 年效期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）即将期满，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定，结合运营实际，公司拟与首钢集团重新签署 《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联 交易的框架协议》（以下简称"《框架协议》"） 。 （二）由于首钢集团为公司控股股东（持股比例 57.01%），根 据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，首钢集团为公司关联方， 本次签署协议事项构成关联交易。 （三）相关审议程序 公司八届二十三次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公 司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 余兴喜 作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首钢股份有限公司 董事会提名为北京首钢股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名刘燊为北京首钢 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-058 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充 协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据2024年12月27日北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"首钢股份")2024年度第三次临时股东大会决议，公司与首钢集 团有限公司(以下简称"首钢集团")签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》(以下简称"《管理服务协议》")，由首钢股份为首钢集团下 属11家企业提供管理服务，协议约定管理服务期限自2025年1月1日 起至2027年12月31日止。 因业务调整，首钢集团提出修改《管理服务协议》中的标的企业， 拟将服务标的企业中的北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司（以下简称 "首钢鲁矿"）划出，因此由首钢股份提供管理服务的标的企业将由 11家调整为10家。双方拟就上述管理服务标的变更事项签订《首钢 集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-057 北京首钢股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 5 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届二十三次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2026 年度日常 关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事朱 国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述 议案。本关联交易事项已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四 次会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"） 在股东会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团拟重新签署的《 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...