北京首钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，北京首 钢股份有限公司(以下简称"首钢股份"或"公司")董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人数 量为 259 人，注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超 700 人。信永中和 2023 年度业务总收入为人民 币 40.46 亿元，其中审计业务收入人民币 30.15 亿元；证券业务收 入 9.96 亿元。2023 年度上市公司年报审计客户 ...

北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合北京 首钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照"企业内部控制规范体系"规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵 ...

北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 涉及相关专利 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公司 向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公司 （以下简称"钢贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下： 本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首 钢集团"）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸 公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐 公司"）项目建设、本公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。 一、业绩承诺情况 在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢 贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司（以下简称"西山焦化公 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-009 北京首钢股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形 式发出。 （二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度监事会报 告》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度监 事会报告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告及 年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 八届十五次董事会会议决议公告 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十五次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。 （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中李建涛董 事、刘燊独立董事、彭锋独立董事以视频方式出席会议。 （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 20 ...

前十大流通股东累计持有： 546861.41万股，累计占流通股比： 84.03%，较上期变化： -3152.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 首钢集团有限公司 | 317306.61 | 48.76 | 不变 | | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 79340.84 | 12.19 | 不变 | | 北京京投投资控股有限公司 | 74094.07 | 11.39 | 不变 | | 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 49395.83 | 7.59 | 不变 | | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 7669.25 | 1.18 | 不变 | | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 5615.92 | 0.86 | 不变 | | 刘伟 | 4700.00 | 0.72 | -300.00 | | 香港中央结算有限公司 | 3366.71 | 0.52 | -2350.66 | | 山西焦煤（000983）金融资本投资控股有限公司 | 3215.59 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-011 北京首钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开八届十五次董事会会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合 并报表归属于母公司所有者净利润为 471,093,049.04 元，其中母公 司当年实现可供投资者分配利润 153,330,490.36 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》"为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分配比例"的规定，按照《北京首钢股份有限公司章 程》的相关规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润 为正的 ...

北京首钢股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | XYZH/2025BJAA16B0514 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了首钢股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成 ...

关于北京首钢股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA16B0511 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股 份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月16日出具了XYZH/2025BJAA16B0514号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，首钢股份公司编制了本专项说明所附的《北京首钢 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 1 专项说明（续） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公 2024 | | | | 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | | 西山焦化 | 指 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | | 《发行股份购买资产协 | 指 | 《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司之发行股 | | 议书》 | | ...