北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司 少数股权业绩承诺期满涉及相关专利减值测试 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 | 1-12 | | 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 | | | 业绩承诺期满涉及相关专利减值测试报告 | | | 信念 中和合分析师审 含 版 北京市东城区 朝阳 北大街 跌条电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-021 北京首钢股份有限公司 关于为参股公司提供银行授信担保额度预计 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 拟按持股比例为参股公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称 "中化公司"）提供银行授信担保，被担保方最近一期资产负债率 均超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联 股东需对该事项回避表决。 一、关联担保事项情况概述 （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 （一）关联担保事项基本情况 中化公司系公司参股公司，为本公司的分公司首钢股份公司迁 安钢铁公司（以下简称"迁钢公司"）提供焦炭及焦炉煤气等产品， 在公司供应链中占据关键地位。为保证中化公司的正常经营资金需 求，确保迁钢公司的稳定运营及供应链安全，公司拟在未来十二个 月内，按持股比例为中化公司提供不超过 35,000 万元的银行授信担 保，并与相 ...

北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 业绩承诺期满涉及相关专利减值测试报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法(2023 年修订)》《监管规 则适用指引--上市类第 1 号》等有关规定，及《发行股份购买资产协 议书》《补充协议》《补充协议(二)》及《业绩承诺与补偿协议》相 关要求，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 编制了《关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有 限公司少数股权业绩承诺期满涉及相关专利减值测试报告》。 一、发行股份购买资产基本情况 经首钢股份七届十次董事会、七届十一次董事会会议、2021 年第 二次临时股东大会审议通过，根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2022 年通过发 行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称"钢 贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下：本公司拟通过发 行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"）持有 的钢贸公司 49.00%股权 ...

2.北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、董事会 审计委员会对续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交股东大 会审议。 3.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-020 北京首钢股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 2.投资者保护能力 信永中和已按照 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-022 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年6月6 日召开2024年度股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届十七次董事会会议决议召开 本次股东大会。 1.现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30。 2.网络投票时间：2025年6月6日（星期五）。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日的交易时间， 即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2025年6月6日的9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-019 北京首钢股份有限公司 八届十四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次 监事会会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度 公司审计的会计师事务所，聘期一年。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司 提供银行授信担保的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-018 北京首钢股份有限公司 八届十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次 董事会会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师 事务所的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体 委员同意。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度 公司审计的会计师事务所，聘期一年。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 本议案需提交股东大会审 ...

Core Viewpoint - The article discusses the seventh "5 15-5 19 Small Investor Protection Publicity Week" event, focusing on the high-quality development and market value management strategies of Beijing Shougang Co., Ltd. [1][2] Group 1: Company Transformation and Development - Since its listing in 1999, the company has undergone significant transformation, shifting from producing rebar for real estate to manufacturing high-quality steel plates for the manufacturing industry [2] - The company has continuously promoted high-quality development by integrating core manufacturing bases and enhancing its governance structure through the introduction of strategic shareholders [2][4] Group 2: Technological Innovation and Market Position - The company has achieved a value leap through technological innovation, particularly in the production of non-oriented electrical steel for electric vehicles, capturing a significant market share [3] - The company has been recognized for its advanced manufacturing capabilities, with its Shunyi cold-rolled plant awarded as a "Lighthouse Factory," representing the highest level of smart manufacturing and digitalization [3] Group 3: Market Value Management - Market value management has become a core focus for the company, integrated into its assessment system and driven through structured top-down initiatives [4] - The company emphasizes performance, investor communication, and a diverse range of market value management tools, including stable dividends and share buybacks [5]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-06 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 华泰证券 李斌 马晓晨 柏骏资本管理(香港)有限公司 汪聿杰 首钢股份 乔雨菲、杨健、刘洋 时间 2025 年 5 月 14 日 15:00—16:00 地点 北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 形式 电话会议 交流内容及具体 问答记录 1.公司一季度业绩明显改善，主要原因是什么 ？ 答：2025 年第一季度，公司实现归母净利润 3.28 亿元，同比增 长 1449.36%，主要依托公司产品结构优化、内部降本工作以及供销 两端市场变化。 一是产品结构不断优化。一季度，公司战略产品产量同比增长 12%，其中盈利能力较强的镀锌汽车板、新能源汽车用无取向电工 钢、0.2mm 及以下的取向电工钢产量同比分别增长 15%、28%、20%。 二是内部降本工作持续深入推进。公司强化铁前一体化平台运 行，迁钢公司、京唐公司坚持经济用料，资源协同互备，聚焦配煤 配矿成本、钢铁料消耗等关键指 ...

| |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | | 华创证券 马野、朱涨雨 | | 活动参与人员 | 交银施罗德基金 谭星星 | | | 首钢股份 乔雨菲、郝成柱、张保磊、杨健 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 10:00—11:30 | | 地点 | 北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 | | 形式 | 电话会议 1.公司电工钢产品近年来保持增量，市场供需情况如何？ | | | 答：电工钢作为首钢股份战略产品，在技术创新、产品升级、高 年公司电工钢产量同比增长 质量、高端供给上保持领先优势，2024 | | | 约 17%。 | | | 从市场供需看，目前电工钢总体供需呈现结构性变化，普通产品 | | | 供大于求比较明显，高端产品供需处于紧平衡状态，未来高端产品 | | | 需求仍存在结构性机遇。随着新版《电力变压器能效限定值及能效 | | | 等级》国家标准的实施，风电、光伏等新能源变压器能效标准提升， | | | 叠加 ...