证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-002 北京首钢股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次 董事会会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司估值提升计划》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年 度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公 司制定估值提升计划。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司估值提升计 划》。 （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | | 长江证券 吕士诚 | | 活动参与人员 | 大成基金 刘旭、王晶晶、张家旺、彭博、孙泽元、李俊德 | | | 首钢股份 乔雨菲、郝成柱、孙志慧、周州、杨健、刘洋 | | 时间 | 2025 年 2 月 11 日 15:00—16:30 | | 地点 | 北京市石景山区石景山路 68 号公司第七会议室 | | 形式 | 现场调研 | | | 1.公司未来资本开支和分红的规划？ 答：公司投资支出计划，将统筹公司继续保持业内细分产品竞争 领先与资产负债结构持续优化进行安排，投资项目聚焦在战略产品 | | | 迭代升级所需产线的必要升级改造，聚焦在提高效率的智能制造项 | | | 目，聚焦在实现绿色低碳发展的节能改造项目。 | | | 公司 2024 年固定资产投资支出计划 41.23 亿元，约占折旧与摊 ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 睿远基金 吴非、任斯南 首钢股份 乔雨菲、郝成柱、杨健 时间 2025 年 2 月 11 日 10:00—11:00 地点 北京市石景山区石景山路 68 号公司第二会议室 形式 现场调研 交流内容及具体 问答记录 1. 资本开支的变化趋势和节奏如何？ 答：公司投资支出计划，将统筹公司继续保持业内细分产品竞争 领先与资产负债结构持续优化进行安排，投资项目聚焦在战略产品 迭代升级所需产线的必要升级改造，聚焦在提高效率的智能制造项 目，聚焦在实现绿色低碳发展的节能改造项目。 公司 2024 年固定资产投资支出计划 41.23 亿元，约占折旧与摊 销额的 50%左右，未来公司将按这一比例进行固定资产投资项目的 管控。2024 年主要投资项目包括迁钢公司带式焙烧球团生产线、近 "零"碳排放高品质钢项目、智新电磁高端硅钢热处理项目、京唐 公司 100MW 煤气发电机组技改项目及无人仓储及智能物流管控平 台等。 2.公司近几年资产负债率降低较快，目前 60%左右，未来是否有 下降空间？ 答：由于公司下属 ...

Core Insights - Shougang Co., Ltd. Cold Rolling Company has been recognized as a "Lighthouse Factory" by the World Economic Forum, marking it as the 3rd in China's steel industry and the 7th globally, due to its implementation of advanced Industry 4.0 technologies such as AI, 5G, and robotics [1][2] Group 1: Achievements and Recognition - The company has received multiple accolades including "Beijing Intelligent Factory," "Beijing Intelligent Manufacturing Benchmark Enterprise," and "National Level Intelligent Manufacturing Benchmark Enterprise" [1] - The deployment of 67 Industry 4.0 digital application cases has led to significant improvements, including a 21.2% increase in production line efficiency and a 35% reduction in product defect rates [1] Group 2: Technological Implementation - The company has focused on quality management through advanced technologies, achieving a reduction in quality losses exceeding 20 million yuan annually [2] - AI has been utilized to develop a full-process intelligent scheduling system, which has minimized transitional materials and extended process roller periods [2] - A digital equipment management and predictive maintenance platform has been established, connecting over 1,200 devices and reducing unplanned downtime by 37% [2] Group 3: Future Directions - The company aims to solidify its digital transformation foundation, deepen the application of intelligent technologies, and enhance AI-driven initiatives to support high-quality development and contribute to China's modernization efforts [3]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-001 北京首钢股份有限公司 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为推动公司数字化转型和智能制造水平提升，打造高效协同的一 体化管控体系，以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力，加快 建设"产业数字化、数字产业化"新模式，进一步强化资源整合及效 能提升，构建企业数字化转型管控平台，公司拟设立"数智化转型中 心"。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责，并增加数字 化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。 八届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次 董事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2024] A0631 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

特别提示： 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-053 北京首钢股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午 15 时，在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会现场会议。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东343人，代表股份6,489,604,178股， 占公司有表决权股份总数的83.4785％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司有表决权股份总数的67.0722％。 通过网络投票的股东341人，代表股份1 ...

Group 1 - The company held its eighth board meeting on December 10, 2024, with all eight directors present, including independent directors attending via video [2][3][4] - The board approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and the expected amount of related party transactions for 2025 [5][6][8] - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 27, 2024 [14] Group 2 - The expected related party transactions for 2025 include an estimated procurement amount of 75.35 billion yuan, representing a year-on-year increase of 5.92%, and sales of 6.637 billion yuan, up 8.33% [25] - The board's approval of the related party transactions is contingent upon the approval of the shareholders' meeting, with the controlling shareholder, Shougang Group, abstaining from voting [24][25][36] Group 3 - The company is set to sign a new management service agreement with Shougang Group, which will last for three years, from January 1, 2025, to December 31, 2027 [46][70] - The management service fee will be calculated based on the total assets managed, with specific discounts based on the return on equity (ROE) of the managed entities [58][71] - The agreement aims to enhance the management capabilities of the subsidiaries and improve operational efficiency [74]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-049 北京首钢股份有限公司 八届十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首 钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章 程(2024 年 12 月修订)》。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监 事会会议的会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 12 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园 二层大会议室以现场会议的方式召开。 （三）本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中常海 宇监事因公未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的 议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社会募集方式设立；在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：110000000286633。 2016 年 12 月 22 日，营业执照号码变更为统一社会信用代码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")"证监发行字[1999]91 号"文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币 普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 | | 公司中文简称：首钢股份 | | --- | --- | | 第四条 | 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. | 第五 ...