关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-016 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2、公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬 水平，制定了公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体 任职岗位领取相应的报酬。 （三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴； （四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事 薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-013 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会 议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。 经认真审议： 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-015 号公告。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 202 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，因《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）"）首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职， 已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 19,700 股。该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 ...

2023 年度独立董事述职报告（王幽深） 作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 宁夏东方钽业股份有限公司 一、基本情况 本人王幽深，回族，1963 年出生，中共党员，大学本科，教授。 1985 年毕业于西北政法大学法律专业。2011 年 12 月取得上市公司独 立董事任职资格。现为北方民族大学法学院教授，宁夏天盛律师事务 所兼职律师，康亚药业独立董事。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开 8 次股东大会，其中在本人任职期间内召 开 3 次股东大会，本人出席 2 次股东大会。 （二）出席董事会会议情况 报 ...

宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标:合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，增强公司风险控制能力，提高公 司经营效率和效果。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-011 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 监事会意见：公司本次计提、转回及转销资产减值准备的决议程 序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情 况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提、转回及转销资产减 值准备。 8、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。 2、以 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-023 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2、本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进 行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"规定。 （二）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件 要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对东方钽业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核 查，发表如下独立核查意见： 一、募集资金基本情况 XYZH/2023YCAA1B0129 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 122,233,198.42元， 其中：本年度使用 122,233,198.42 元，均投入募集资金项目。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 122,233,198.42 元，募 集资金专户余额为人民币 549,514,554.31 元（包括存款 ...

宁 夏 东 方 锂 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]21679 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "进行查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21679 号 宁夏东方银业股份有限公司董事会: 中国注册会计师: | A. H. H. | | 2023年度非经 | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 但业股份有] 制单位 | | | | | | | | | ...

宁夏东方钽业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为规范独立董事行为，进一步完善宁夏东方钽业股份有限公司（以下称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保 ...