证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-016 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 历任中色（宁夏）东方集团有限公司集团级技术专家，宁夏东方钽业股 份有限公司光伏材料分公司副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司机电维修 分厂副厂长，中色（天津）特种材料有限公司铝深加工分公司党支部书记、 经理，中色（天津）新材料科技有限公司副总经理，西北稀有金属材料研究 院宁夏有限公司党委委员、副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司副总经理。 现任宁夏东方钽业股份有限公司党委委员。 九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举黄志学先生担任公 ...

关于董事长辞职的公告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-013 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事长汪凯先生提交的书面辞职报告。汪凯先 生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务。董事会已接 受辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪凯先生的辞职不会导 致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。汪凯先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。汪凯先生辞职后不在本公司任职。截至本公告披露日， 汪凯先生未持有公司股份。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 汪凯先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会 对汪凯先生做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-015 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公 司副总经理于明先生提交的书面辞职报告。于明先生因工作调整申请辞去 公司副总经理等职务，于明先生辞职后仍在公司任职党委委员职务。截至 本公告披露日，于明先生未持有公司股份。 于明先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会 对于明先生做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告! 关于公司副总经理辞职的公告 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 ...

关于总经理辞职的公告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-014 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到总经理黄志学先生提交的书面辞职报告。黄志 学先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。董事会已接受辞呈。黄 志学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄志学先生辞职后仍在本 公司任职董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员等相关职务。 截至本公告披露日，黄志学先生持有公司股份 70,120 股（为 2022 年 限制性股票激励计划中授予的限制性股票 ），占公司总股本比例为 0.01%。 公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理其所持股份。 黄志学先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事 会对黄志学先生做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-016 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 3 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举黄志学先生担任公司第九届 董事会董事长（个人简历附后），任期自 2025 年 4 月 3 日至 2026 年 8 月 1 日。 黄志学先生，汉族，1969 年出生，中共党员，大学本科，工程师。1991 年本科毕业于中南工业大学冶金机械 ...

东方钽业 20250325 摘要 Q&A 请介绍一下东方产业 2024 年的全年业绩情况，包括营业收入、净利润及其增 长情况。 2024 年，东方产业实现营业收入 12.8 亿元，同比增长 15.57%。预计实现归属 于母公司股东的净利润为 2.13 亿元，同比增长 13.94%。扣除非经常性损益后 的归母净利润为 1.92 亿元，同比增长 21.92%。 • 东方产业 2024 年扣非归母净利润同比增长 21.92%，主要产品包括高温合 金（占比 33.5%，毛利率约 14%）、碳粉（占比 22.1%，毛利率约 16%）和 钽丝（占比 11.03%，毛利率约 16%），制品分厂收入占比 23.7%，毛利率 升至 23%左右。 • 公司青农商行项目已于 2024 年 5 月全面投产，交付 100 只订单，2025 年 已接 150 只订单，并计划新增 400 只产能。制品分厂搬迁改造也在进行中， 未来将进一步升级改造。 • 2025 年一季度订单饱满，散粉和半导体靶材订单大幅增加。公司计划新增 3 台 1,600 千瓦电子束流设备，并优化生产布局，提高高纯钽材、高纯钽 板等高端产品生产质量和效率。 • 公司积 ...

答：公司已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度业绩快报，2024 年公司预 计实现营业收入 128,061 万元，较上年同期增加 17,255 万元，增幅 15.57%； 预计实现营业成本 104,055 万元，较上年同期增加 13,015 万元，增幅 14.30%。 预计实现归属于母公司所有者的净利润 21,322 万元，较上年同期增加 2,609 万元，增幅 13.94%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的 净利润 19,279 万元，较上年同期增加 3,467 万元，增幅 21.92%。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-009 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 西部证券：滕朱军；南方基金：任婧；复胜资产：张振；中银资管：张岩松； 招商基金：查汉斌；于翼资产：朱鹤 ...

| 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方钽业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：张俊果、邓凯迪 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅上市公司 2024 年度三会会议材料； | | | | | （2）查阅上市公司的章程和各项规章制度，通过访谈了解公司基本制度的执行情况； | | | | | （3）访谈上市公司的相关人员，了解公司独立性和同业竞争相关情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-012 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 （1）报告期的经营情况 报告期内公司预计实现营业收入128,061万元，较上年同期增加17,255 万元，增幅 15.57%；预计实现营业成本104,055万元，较上年同期增加 13,015万元，增幅14.30%。预计实现归属于母公司所有者的净利润21,322 万元，较上年同期增加2,609万元，增幅13.94%；预计实现扣除非经常性损 益后的归属于母公司所有者的净利润19,279万元，较上年同期增加3,467万 元，增幅21.92%。 （2）报告期的财务状况 报告期末，公司总资产306,126万元，同比增加24,353万元，增幅8.64%； 负债合计45,418万元，同比增加4,570万元，增幅11.1 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-011 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 1 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁 夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已 回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 1 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 ...