证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-055 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | ☑ 现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company has shown steady growth in its main business, with significant dividends reflecting its commitment as a state-owned enterprise [2] - For Q3 2024, the company reported revenue of 895 million yuan, a year-on-year increase of 14.63%, and a net profit attributable to shareholders of 156 million yuan, up 6.58% year-on-year [2] - The company’s gross margin improved to 19.32% for the first three quarters, an increase of 1.48 percentage points year-on-year, primarily due to low tantalum prices and optimized product structure [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 1,108 million yuan, with expected growth rates of 12.35% for 2024, 11.83% for 2025, and 29.25% for 2026 [4] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 187.13 million yuan for 2023, with growth rates of 9.72% for 2024, 8.76% for 2025, and 32.06% for 2026 [4] - The company’s earnings per share (EPS) is expected to be 0.37 yuan for 2023, increasing to 0.40 yuan in 2024, 0.53 yuan in 2025, and 0.63 yuan in 2026 [4] Key Financial Ratios - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 37.13 for 2023, decreasing to 34.14 in 2024, 25.85 in 2025, and 21.83 in 2026 [4] - The price-to-book (P/B) ratio is expected to decline from 2.90 in 2023 to 2.69 in 2024, and further to 2.44 in 2025, reaching 2.19 in 2026 [4] - The company’s debt-to-asset ratio is forecasted to increase from 14.5% in 2023 to 21.2% in 2024, and further to 26.4% in 2025, reaching 27.0% in 2026 [6]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price based on expected earnings growth and market performance [1]. Core Views - The company has shown steady growth in its tantalum and niobium business, with a significant increase in operating profit and a positive outlook for future demand in consumer electronics and high-margin products [1][2]. - The company is actively returning capital to shareholders through dividends, reflecting confidence in its operational performance [1]. - The anticipated recovery in military demand is expected to benefit the company's investment returns, particularly from its subsidiary [1]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 895 million yuan, a year-on-year increase of 14.63%, and a net profit attributable to shareholders of 156 million yuan, up 6.58% [1]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 19.32%, an increase of 1.74 percentage points year-on-year [1]. - The company forecasts net profits of 227 million yuan, 312 million yuan, and 416 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 28, 20, and 15 [2][5]. Revenue and Profit Growth - The company expects a revenue growth rate of 12.2% for 2024, with a significant increase of 33.5% projected for 2025 [2][5]. - The net profit growth rate is anticipated to be 21.5% in 2024 and 37.2% in 2025 [5]. Key Financial Metrics - The company reported a net profit margin of 16.89% for 2023, expected to rise to 18.30% in 2024 [5]. - The return on equity (ROE) is projected to increase from 7.81% in 2023 to 8.66% in 2024 [5]. - The company maintains a strong liquidity position with a current ratio of 4.80 in 2023, expected to be 4.62 in 2024 [5].

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-051 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-050 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》。 公司 2024 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司 2024-051 号公告。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管 理人员 2024 年度薪酬的议案》。 公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待 遇和其他货币收入等五部分构成。 2024 年公司副总经理年度薪酬：30-50 万元（税前） ...

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 按税后净利润计提任意盈余公积及 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。 独立董事认为：经审查，本次分红预案与公司实际经营情况及未 来发展战略相匹配，合理平衡了股东回报与公司可持续发展，符合法 律法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是 中小股东利益的情形。一致同意本议案。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用 盈余公积弥补亏损的议案》。 独立董事认为：公司将母公司盈余公积用于弥补母公司以前年度 亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利 润分配 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-054 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2024-049 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于使用 盈余公积弥补亏损的议案》。 3、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...