证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-076 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-063 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2025年8 月 12 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 22 日 在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席李毛毛先 生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司 2025 年半年度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于有色矿业集团财务 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-064 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 22 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议由董事长黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2025 年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《公司 2025 年半年度报告（摘要）》详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 宁夏东方钽业 ...

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召 开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 144,743,633.36 元，其中母公司实现净 利润 142,706,721.60 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表期末未分 配利润为 180,551,242.00 元，母公司期末未分配利润为 244,790,766.80 元。根据《公司章程》规定和发展需要，公司按 2025 年半年度母公司税后 净利润计提 10%的法定盈余公积 14,270,672.16 元、计提 10%的任意盈余公 积 14,270,672.16 元后，公司合并报表可供分配利润为 152,009,897.68 元， 母公司可供分配利润为 216,249,422.48 元，根据合并报表、母公司报表中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-075 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及董 事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次发行于 2026 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-071 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年八月 （修订稿） 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本 次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、公司本次发行股票预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性 判断、确认及批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深交 所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 （修订稿） 2 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-073 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 | 释义 3 | | | --- | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 4 | | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 6 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | （一）本次发行证券的品种 6 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | （一）发行对象的选择范围的适当性 7 | | | （二）本次发行对象的数量的适当性 8 | | | （三）本次发行对象的标准的适当性 8 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | （一）本次发行定价的原则和依据 8 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 9 | | | 五、本次发行方式的可行性 10 | | | （一）发行方式合法合规 10 | | | （二）确定发行方式的程序合法合规 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-072 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元人民币， 扣除发行费用后将投资于三个建设项目及补充流动资金，具体情况如下: 注：火法冶金熔炼项目总投资中 1,022.00 万元为原有固定资产，不纳入拟使用募集资金 金额。 本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金 投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低 于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东大会将授权公司董事会及其授权 人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由 公司自筹解决。 （一）募投项目可行性分析 近年来钽铌行业格局发生深刻变化，公司迫切需要优化产品结构，加大新需 求领域的投入。 而目前湿法、火法及制品分厂生产装备能力无法满足下游增长需求，因此 ...

0 C C C O O C C O O O O O 0 O 0 0 0 O () O O 0 () () O () () ( ) () () 宁 夏 东 方 锂 业 股 份 有 限 公 司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]35683 号 目 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.agg.com/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]35683 号 宁夏东方锂业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁夏东方锂业股份有限公司(以下简称"东方担业")截至2025年6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 东方组业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

东方钽业公告，2025年上半年营业收入7.97亿元，同比增长34.45%。净利润1.45亿元，同比增长 29.08%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 ...