宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易 本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经 营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股 东的权益；符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定；交易的 内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展，不会对 公司独立性产生影响。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2025 年 2 月 25 日 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 2 人，吴春芳独立董事因工作原 因未能到会，特授权叶森独立董事代为出席会议并行使表决权。本次 会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： ...

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-007 号 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 董事会同意聘任于明先生为公司副总经理，任期自 2025 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 1 日。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 7 人。刘五丰董事因工作原因未能到会，特授权白轶明 董事代为出席会议并行使表决权；吴春芳独立董事因工作原因未能到会，特 授权叶森独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高管人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会 议 ...

东方钽业致力于成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业，凭借技术研发能力保持了全球市场竞争 力，实现了产品销量的稳步增长。2024年前三季度营业收入显著提升，特别是对于投资者关注的高温合 金产品增长明显，公司在近期交流中表示，近年来随着高温合金领域市场需求的增加，公司积极加大市 场开拓力度，通过定增技术改造扩大火法冶炼生产线产能，市场份额逐渐提升，到手订单充足。 高纯钽靶材主要用于制造半导体芯片，下游科技发展对于大尺寸半导体钽靶材的需求快速增长。公司对 投资者表示，大尺寸钽靶材目前是公司重点发展的产品，公司通过不断提升内部管理能力、加强科研能 力、增加产品产量、提升产品质量等方式持续增强产品竞争力，持续提升市场占有率。 2024年，公司2.3吨超导铌材产品通过意大利国家核物理研究所专家团队的现场验收，这是公司中标欧 洲自由电子激光项目等之后，再次为国际对撞机等大科学工程的发展做出贡献。在近期交流中，公司表 示，公司生产的射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源（HEPS）、加速器驱动嬗变研究装置 （CiADS）、硬X射线自由电子激光装置（SHINE）、强流重离子加速器装置（HIAF）等国家大科学装 置，是国家重点支 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | √现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 西部证券：滕朱军 | | 名称及人 | 招商基金：滕越 | | | 海通资管：罗子博 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年2月20日14:00-16:30 | | 地点 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | 公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：秦宏武；证券事务代表：党丽萍；证券部：孙立喆 | | | 1.参观公司展厅和部分生产车间 | | | 2.公司主要产品有哪些？其主要应用领域有哪些？ | | 投资者关 | 答：公司产品可分为消费电子类：钽粉、钽丝；高温合金类：高温合金添加剂 | | 系活动主 | 用熔炼铌、熔炼钽、钽条和铌条；半导体类：高纯钽靶材；超导材料类：高纯 | | | 超导铌材、铌超导腔等。其中钽粉、钽丝可用于制作钽电容器等产品；熔炼铌、 | | 要内容介 | 熔炼钽主要做为高温合金添加剂；高 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 答：东方钽业作为央企控股上市公司，一直以来十分注重对投资者权益保障和 市值管理工作，公司管理层非常重视提升公司经营质量，创造企业长期价值。 公司已成立市值管理工作小组，并制定相应工作方案和管理制度。公司坚信高 质量发展是市值管理的基础，在聚焦主业发展、不断提升公司内在价值的同时， 全方位提升公司市值管理能力。公司将通过信息披露、调研、业绩说明会、深 交所互动易平台、投资者热线等多渠道提升公司透明度，充分保障投资者权益， 提升公司在资本市场良好形象，从而促进上市公司的长期稳定发展。 6.公司产品原料主要是哪些？ 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | √现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 申万宏源：陈松涛、张海群、张婕、丁亚东 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年2月11日1 ...

铌超导腔方面。公司的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件， 被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着 国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速 增长趋势。 综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司认为下游产品市场发展前 景广阔。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 长江证券：易轰；汇泉基金：陈谦；光大保德信基金：吴濛旸；景顺长城：刘 | | 参与单位 | 龙威；泉果基金：张诠；鹏华基金：李韵怡；嘉合基金：曹瀚允；新华养老： | | | 张建宇；农银人寿：赵晶；拾贝投资：杨立；源峰基金：刘颖；融创智富：洪 | | 名称及人 | 嘉蓉；正圆投资：张萍；中际通资本：张炜兵；开思基金：徐资超；睿胜投资： | | ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2025]050 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-006 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 1、2 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中 色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大 会上已回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 西部证券：腾朱军 泉果基金：张诠 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年1月21日10:00-11:00 | | 地点 | 电话会议 | | 公司接待 | 副总经理兼董秘：秦宏武；证券部：孙立喆 | | 人员姓名 | | | | 1. 公司未来市场预期如何？ | | | 答：钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化 | | | 程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电 | | 投资者关 | 子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求将迎来增 | | 系活动主 | 长。 | | 要内容介 | 高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域，两者同 | | 绍 | ...

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年金融服务关联交易预计的议案》。 独立董事认为：关联财务公司经营状况良好，在关联财务公司办 理存款等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、 合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损 害公司及中小股东的利益。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与有 色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该项关联交易是公司正常经营所需，协议中约定 的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现 行法律法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。公司与关联财务公司是在平等互利的基础上签订的 ...