登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-037 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原 材料暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）与 Mineração Taboca S.A.（简称"Taboca"或"塔博卡矿业公司"）拟签署《铁 钽铌合金采购合同》，由 Taboca 为公司提供原材料，本次公司拟采 购约 3000 吨铁铌钽合金，采购金额预计为 5.4 亿元人民币（最终合 同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿 平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确 定当月的产品交易价格）。 2、交易方关联关系 公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为Taboca 的实际控 制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与 Taboca 属于 受同一法人控制的关联关系，公司与 Taboca 之间的交易构成关联交 易。 ...

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 Mineraç ã o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交 易的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 公司与 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）发生交易为 日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化 原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或 者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东 利益的情况。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2025 年 4 月 2 ...

第二章 组织机构设置及风险处置原则 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），负责公司与财务公司金融业务风险的防范及处置工作。领导 小组下设立风险预防处置办公室，负责实施风险防范及处置工作。领 导小组由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员包括董事会秘书、 财务部门、审计部门、证券部、计划企管部负责人等。领导小组负责 组织开展风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。风险预防处置 领导小组及风险预防处置办公室成员对风险，不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 风险预防处置办公室设在财务部，由财务部门负责人任办公室主 任，成员包括财务部、计划企管部、证券部、审计部等部门相关人员。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-033 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务 的风险处置预案（2025 年 4 月修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宁夏东方钽业股份有限公 司及其下属公司（以下统称公司）与有色 ...

关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-039号 3、本公司出席人员：公司董事长黄志学先生、总经理于明先生、 副总经理兼董秘秦宏武先生、财务负责人李瑞筠女士。（如遇特殊情 况，出席人员可能调整） 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注 的问题发送至公司邮箱：zhqb@otic.com.cn。公司将于业绩说明会期 间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露了 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-038 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-030 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良 代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向相 关金融机构申请中长期贷款的议案》。 3、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向金 融机构申请开具电 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-031 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-032 号公告。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关 金融机构申请中长期贷款的议案》。 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请 中长期贷款，总额度不超过3.40亿元人民币，借款期限不超过3年（含）， 贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用。 具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来 确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自 签订借款合同之日起计算，具体事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 338,133,242.47, representing a 30.83% increase compared to CNY 258,456,114.14 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 56,502,505.51, up 13.62% from CNY 49,727,490.50 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased by 14.33% to CNY 0.1125 from CNY 0.0984 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥338,133,242.47, a significant increase of 30.8% compared to ¥258,456,114.14 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥56,535,506.57, representing a 13.9% increase from ¥49,793,615.29 in the previous period[20]. - Basic earnings per share improved to ¥0.1125, up from ¥0.0984 in the previous period, indicating a growth of 11.8%[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY -28,444,800.64, a 71.38% increase from CNY -99,393,951.30 in the previous year[5]. - Operating cash inflow for the current period was CNY 233,163,737.76, an increase of 20.8% compared to CNY 193,096,753.46 in the previous period[21]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 210,439,863.42 from CNY 240,395,064.26, a reduction of 12.5%[21]. - Cash outflow from investment activities was CNY -48,131,301.03, worsening from CNY -30,028,232.46 in the previous period[21]. - The net cash and cash equivalents decreased by CNY 73,921,375.99, compared to a decrease of CNY 130,442,468.15 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 3,213,106,325.66, a 4.96% increase from CNY 3,061,256,611.76 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥547,231,622.90, compared to ¥454,176,809.39, marking an increase of 20.5%[18]. - The equity attributable to the parent company reached ¥2,651,501,204.26, an increase of 2.3% from ¥2,592,739,304.93[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,493[12]. - The largest shareholder, Zhongse (Ningxia) Oriental Group Co., Ltd., holds 39.99% of shares, totaling 201,916,800 shares[12]. - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is zero[12]. Operational Changes - The company's sales expenses surged by 69.42% to CNY 1,274,424.82, driven by increased R&D and sample costs for new products[9]. - Research and development expenses were ¥4,634,298.99, slightly down from ¥5,381,445.36, showing a decrease of 13.9%[19]. - The company has not reported any new product or technology developments in the conference call[14]. - There were significant changes in management, including the resignation of several key executives[14]. - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the call[14]. Government Support and Tax - The company received government subsidies amounting to CNY 2,510,265.19 during the reporting period[6]. - Cash received from tax refunds increased by 140.94% to CNY 9,419,522.62, reflecting higher export tax rebates[9]. Other Financial Metrics - Accounts receivable rose by 33.94% to CNY 453,344,363.35, attributed to increased sales volume[9]. - Inventory rose to ¥517,176,521.54 from ¥498,274,095.12, an increase of approximately 3.5%[16]. - Long-term equity investments amounted to ¥736,514,429.08, up from ¥716,170,347.46, reflecting a growth of about 2.2%[16]. - The company reported an investment income of ¥20,344,081.62, which is a decrease from ¥21,935,475.19 in the previous period[19]. - Other comprehensive income after tax for the parent company was -¥19,616.59, compared to ¥32,463.27 in the prior period, indicating a decline[20]. Accounting and Auditing - The company has not yet audited the first quarter report for 2025[23]. - The company will implement new accounting standards starting from 2025[23].

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-035 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"）首次授予激励对 象中 2 人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关 系，1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对上述激励对象 持有的已获授但尚未解锁的 103,994 股限制性股票进行回购注销。该议案需 提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 ...