GHFLYJS[2025]126 号 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 4.公司将如何开展市值管理工作？ 答：公司将持续夯实主业，聚焦产业升级与技术创新，并积极通过资本市场实 现高质量发展。公司坚信高质量发展是市值管理的基础，在聚焦主业发展、不 断提升公司内在价值的同时，全方位提升公司市值管理能力。公司将通过信息 披露、调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多渠道提升公司 透明度，充分保障投资者权益，构建多层次互动机制，让市场充分了解公司的 生产经营，理解发展潜力和内在价值。提升公司在资本市场良好形象，从而促 进上市公司的长期稳定发展。 5.公司属于两头在外的企业，汇率波动是否会对公司产生较大影响？ 答：公司部分产品的销售与原材料的采购均使用外币进行结算，公司积极关注 国际市场汇率变化，并建立了一套完整的外汇风险预警监测机制，密切关注国 际局势和货币政策变化对汇率带来的影响，降低公司因汇率波动带来的风险。 6.公司超导铌下游应用有哪些？ 答：铌因为具备较高的临界温度，成为低温超导领域的首选元素，铌射频超导 腔是新一代粒子加速器中的关键部件，采用铌超导腔的粒子加速器具有运行稳 定好、平 ...

投资者活动记录表 编号：2025-006 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | | 长江证券：易轰 | | 名称及人 | 大成基金：孙泽元 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年3月6日15:00-16:00 | | 地点 | 电话会议 | | 公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：秦宏武 | | | 1.公司半导体钽靶材的主要应用有哪些？ | | | 答：公司生产的大尺寸高纯钽靶坯主要应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、 | | | 光学镀膜等行业。近年来，随着半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场 | | 投资者关 | 提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材 | | | 的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。公司 | | 系活动主 | 生 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东方 钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"或"发行人"）2023 年向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2025 年，公司与中色（（宁夏）东方集 团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限公司、 宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监理咨询有 限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动 力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2025 年度总金额为 20,635.00 万 ...

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"） 在 2023 年度担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计 准则的要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能 独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力 对公司财务管理、会计核算的内部控制等工作提供高水平的专业指导， 协助提高公司经营管理水平。 公司拟继续聘任天职国际作为 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘任期为一年。财务报告审计费用为 45 万元，内部控制 审计费用为人民币 20 万元。 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2025 年，公司与中色（宁夏）东方 集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限 公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监 理咨询有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、 燃料和动力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2025 年度总金额为 20,635.00 万元（不含税），2024 年度预计发生日常关联交易金额为 12,965.00 万元（不含税），2024 年实际发生关联交易金额为 11,665.81 万元（不含税）。 上述关联方均不是失信被执行人。 2、经 2025 年 2 月 24 日公司第九届董事会第十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-010 号 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 14:30 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （3）公司聘请的本次股东大会见证律师 ...

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易 本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经 营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股 东的权益；符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定；交易的 内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展，不会对 公司独立性产生影响。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2025 年 2 月 25 日 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 2 人，吴春芳独立董事因工作原 因未能到会，特授权叶森独立董事代为出席会议并行使表决权。本次 会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： ...

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-007 号 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 董事会同意聘任于明先生为公司副总经理，任期自 2025 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 1 日。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 7 人。刘五丰董事因工作原因未能到会，特授权白轶明 董事代为出席会议并行使表决权；吴春芳独立董事因工作原因未能到会，特 授权叶森独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高管人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会 议 ...