证券代码：000967 公告编号：2024-028 号 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险 的被保险人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"），具体 情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：盈峰环境科技集团股份有限公司 证券代码：000967 公告编号：2024-028 号 4、保险费总额：不超过人民币 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-023 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于继续开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2024年 度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超 过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该 事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 根据实际经营需要，为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，公司及子 公司2023年度继续与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第六条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责与权限 第七条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步完善盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《盈峰 环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《盈峰环境科 技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第四 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 号 | 类型 | | | | | | | | 环卫车辆装备制造销售资产组预计未 | | | | | | | 来现金流量现值（可收回金额）参考 | | | | | | | 利用了本公司聘请的中瑞世联资产评 | | | | | | | 估集团有限公司出具的《盈峰环境科 | | | | | | | 技集团股份有限公司商誉减值测试涉 | | 环卫车 | | | | | 及的中联环境公司含商誉装备资产组 | | 辆装备 | 中瑞世联资产评估（北京） | 何振廷、 | 中瑞评报字 | 可收回金 | 可收回金额评估项目资产评估报告》 | | 制造销 | | | [2024]第 | | （ ...

华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境科技 集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资 金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督 导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境部 分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由华兴证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）1,47 ...

股票代码：000967 盈峰环境 可持续发展报告 2023 2023 SUSTAINABILITY REPORT 关于本报告 关于本报告 让世界更清洁 让未来更美好 本报告编制过程符合全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021 年版）《深圳证券交易 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），部分内容往前后年份适度延伸。 本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）下载。 page 01 报告范围 如无特殊说明，本报告覆盖盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司。 报告周期 编制依据 所上市公司社会责任指引》等相关文件。 报告获取方式 联系方式 公司名称：盈峰环境科技集团股份有限公司 办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡兴路 8 号盈峰中心 23 层 联系电话：0757-26335291 邮政编码：528300 电子邮箱：wangyf@infore.com 目录 03 第一章：走进盈峰环境 01 13 第二章：以数谋城 拥抱长期价值 27 第三章：生态筑城 守护青山永驻 45 第四章：智美融城 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 公司章程 盈峰环境科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事切 实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的 职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公 司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股 东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续 发展。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划， 积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康 发展。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,904,820.16 万元，总负债为 1,115,015.41万元，归属于上市公司股东的净资产1,743,750.92万元。2023年， 公司实现营业收入 1,263,105.10 万元，较去年同期上涨 3.06%；归属于上市公 司股东的 ...

（一）日常关联交易概述 1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 预计2024年拟与中联重科股份有限公司（简称"中联重科"）及其下属子公司发 生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为9,800.00万元。公司2023年与中联 重科发生的日常关联交易实际总金额为8,116.42万元。 2、2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权, 1票回避审议 通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批 准的情况。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000967 公告编号：2024-018 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、基本情况 ...

三、关于2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经核查，公司2023年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司审议《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告》的决策程序合法、有效，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。我们同 意通过公司《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 四、关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 关于第十届监事会第六次会议相关事项的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对第 十届监事会第六次会议相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的核查意见 经核查，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...