山西蓝焰控股股份有限公司是目前我国 A 股唯一一家专门从事 煤层气开发利用的上市公司，经过多年的发展，形成了从资源勘查、 工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售等完整的产业链条， 推动了煤层气产业的规模化产业化发展，为保障煤矿安全生产、优化 能源结构、保护生态环境做出了突出贡献。2023 年，公司聚焦煤层 气增储上产核心主业，将 ESG 理念融入企业生产经营活动，全方位推 动公司高质量发展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、坚持安全绿色发展，筑牢生态安全屏障 公司积极响应"碳达峰、碳中和"战略，建立健全 QHSE 管理体 系，扎实做好安全生产、气质提升和环境保护等工作，持续推动清洁 能源绿色转型。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全 问题。 （一）强化责任落实，巩固安全根基 公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，建立 健全"大安全大应急"体系，扎实推进安全生产标准化建设，完善标 准化管理制度，持续推动井场、场站标准化整治提升；深刻汲取燃气 行业典型安全生产事故教训，深入开展重大事故隐患专项排查，组织 开展综合演练 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 ill 271 日 二 27 00 1 六 < 1 2 1 4 7 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11660 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称蓝焰控股 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制 ...

山西焰控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 余春宏 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地 履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用， 就相关事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性， 维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度个人履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人余春宏，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国 注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理 学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。 1982年 1月至2019年 1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、 理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。2018 年 5 月至 2024 年 2 月担任山西蓝焰控股股份有限 公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 | ...

山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gromaf.com.com.com.com. 0 山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-135 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11659 号 山西蓝烙控股股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"蓝焰控股") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （2024 年 4 月 24 日） 2023 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司决策程序、经营管 理、财务状况、内控管理以及董事、高级管理人员履职规范等方面进 行了持续有效的监督，促进了公司规范运作和正常发展，维护了全体 股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作情况和 2024 年工作计划汇报如 下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | 召开方式 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 丁宝山 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东利益，对董事会的科 学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度个人 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁宝山，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博 士学位。曾任国务院研究室工交贸易司处长，广汽集团总经济师、副 总经理，骏威汽车（香港联交所上市公司，0203）执行董事，青海华 鼎实业股份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司， 08053）董事局主席、执行董事，山西省国新能源股份有限公司独立 董事，超盈国际控股有限公司独立董事；现任山西蓝焰控股股份有限 公司独立董事。 二、2 ...

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-028 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决定召开公司 2023 年度股东大会 ，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 1 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事丁宝山 先生、赵利新先生、刘毅军先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 经核查公司独立董事丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生的任 职、兼职情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股 2023 年度配套募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 招商证券股份有限公司 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,1 ...