证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-038 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.7 元(含税)，共计派发现金红利 164,475,452.20 元。本次不 送红股，也不以资本公积金转增股本。 2.自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 四、分红派息对象 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。 五、分红派息方法 3.本次实施的分配方案与 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-037 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1．现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00 的 任意时间。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 （二）利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、 独立董事和监事会的意见； （四）优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的具体内容 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 并优先采用现金分红的利润分配方式。 为进一步健全山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配的决策程序和监督机制，增强利润分配决策透明度，积极回 报投资者，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际经营发展情况，公司 制定了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），主要内容如 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-034 山西蓝焰控股股份有限公司 关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务 协议之终止协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2017 年 5 月 15 日，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于与晋煤集团财务 有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与山西晋城无烟煤 矿业集团有限责任公司（2020 年 11 月 30 日已更名为晋能控股装备 制造集团有限公司）控股子公司晋煤集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）签署《金融服务协议》。根据协议，财务公司在经营范围 内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、 综合授信服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。具体 内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露的《关于与晋煤集团财务有限 公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2017-032）。 2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-036 山西蓝焰控股股份有限公司 关于终止收购山西煤层气有限责任公司 81%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月26日，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会 议审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联 交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议及第 七届监事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于收购山西煤层气有限责任公司 81% 股权暨关联交易的议案》。公司以现金方式收购山西能源产业集团有 限责任公司（以下简称"能产集团"）持有的山西煤层气有限责任公 司（以下简称"山西煤层气"）81%股权（以下简称"标的股权"）， 本次交易构成关联交易。公司与能产集团于 2023 年 12 月 11 日在山 西省太原市签署了《山西能源产 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-033 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于与晋煤集团财务有限公司签 订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的公告》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第二十次会议的通知》。公司第七 届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以通讯表决的 方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-035 山西蓝焰控股股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司山西 蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称"蓝焰煤层气"）根据日常生产 经营需要，拟对 2024 年度日常关联交易进行调整，包括新增、调增项目， 总计调整 22,651 万元。具体情况如下： 1.拟新增 3 项关联交易共计 9,227 万元，主要包括向关联人采购原材 料，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务。 2.拟调增 5 项关联交易共计 13,424 万元，主要包括向关联人采购原 材料，向关联人采购燃料动力，向关联人销售产品、商品。 自 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号 2024-015）至本次第 七届董事会第二十二次会议审议《关于增加 2024 年度日常关联 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-032 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事 对本议案发表了明确同意的意见。 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关联交 易预计的公告》。 （二）审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订<金融服务 协议之终止协议>暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its market value by focusing on coalbed methane exploration and development, increasing reserves and production, and accelerating mergers and acquisitions [3] - In 2024, the company plans to implement specific targets and measures for increasing production, with a focus on stable production in mature blocks and new well projects [4] - The company acknowledges that production and annual increment are subject to uncertainties due to geological conditions and resource abundance [4] Group 2: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor communication and plans to improve information disclosure quality to enhance investor confidence [4] - The management is committed to maintaining a 100% response rate to investor inquiries through various communication platforms [5] - The company has been disclosing its social responsibility report for 16 consecutive years and plans to integrate ESG principles into its operations [4] Group 3: Market Position and Competitiveness - The company recognizes the competitive landscape, noting that its market performance is influenced by multiple factors, including resource management and government relations [5] - The company has taken over management of a 51% stake in Huaxin Coal Gas, indicating a strategic move to consolidate resources [5] - The company aims to enhance its operational efficiency and production technology to overcome resource bottlenecks [4]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1817 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...