根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关 联交易。本次受托管理华新燃气所持有华新煤成气控股股权，不发生 任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变更，对公司财务 状况和经营成果无重大影响。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 履行的审议程序： 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-019 山西蓝焰控股股份有限公司 关于受托管理华新燃气集团有限公司所属 公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为妥善解决与 山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称"华新煤成气"）的同 业竞争问题，拟受托管理华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃 气"）持有的华新煤成气 51%股权。 公司独立董事于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二次独立 董事专门会议，审议通过了《关于受托管理华新燃气集团有限公司所 属公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 2 月 28 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0083 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午 9:15至下午15:00 的 任意时间。 2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会 议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4 ...

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于受托管理华新燃气集团有限 公司所属公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-017 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十八次会议的通知》。公司第七 届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场会议的 方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 3 人，其中监事董雪 峰先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事赵斌先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权暨 关联交易的议案》 2 1.经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第 七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合 通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频 方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副 董事长、总经理田永东先生代为表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调 ...

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、 刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。 涛先生任主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董 事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司 第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一 致。调整后情况如下： 1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、 张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共 7 人组成，刘联 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-018 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通 过。 1 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于成立科创分公司的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于成立科创分公司的公告》。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。公司第七 届董事会第十九次会 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-013 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西蓝焰控股股份有限公司董事会现就提名刘毅军为山西蓝焰控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-007 山西蓝焰控股股份有限公司 关于成立科创分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据经营发展需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于成立科创分公司的议案》，同意公司设立科创分公司， 并授权公司管理层办理科创分公司设立相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《公司章程》等相关规定，本次拟成立科创分公司事项在董事会 决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟设立分公司的基本情况 四、备查文件 3.营业场所：山西省晋城市城区经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 4.经营范围：数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成 服务；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；数据处理和储存 支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技 术研发 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事余春宏先生、石悦女士的书面辞职报告。余春宏先生 因个人原因向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审 计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与 考核委员会委员职务；石悦女士因个人原因，向公司董事会申请辞去 第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于余春宏先生、石悦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，余春宏先生、石悦女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事并完成董事会各专门 委员会成员的补选 ...