北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0745 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-049 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126号） 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于郑庄区块煤层气探明储量新增报告 通过评审备案的公告 郑庄区块位于晋城市沁水县，2019年3号煤层提交煤层气探明地质 储量51.10亿立方米，本次15号煤层新增探明储量40.66亿立方米，累 计已探明储量共计91.76亿立方米。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山西省 自然资源厅《关于<山西省沁水盆地郑庄煤层气田石炭系太原组15号煤层 煤层气探明储量新增报告>评审备案的复函》（晋自然资储备字〔2023〕 71号），山西省自然资源厅对公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责 任公司郑庄区块石炭系太原组15号煤层煤层气探明储量新增报告予以通 过评审备案，新增探明含气面积34.7平方千米，新增探明储量40.66亿 立方米。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-048 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2023年12月25日 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山 西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自 2023 年 10 月 11 日至本公告披露日累计收到政府补助 82,840,200.00 元，本期确认损 益 76,043,986.24 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单位 | 项目内容 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | | | | | | | | 相关 | | | | | | | | | | 预拨 2023 年 | | | | | | | | 山西省非 | 沁财经字 | 2023-12- | | 101,618,715.6 | | | | 常规天然 | ［2023］ | 15 | 110,764,400.00 | 0 | | | | 气中央财 | ...

注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》其他条款内容保持不变。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有 | | | 有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） | 限公司（以下简称"本公司"、"公司"） | | | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | | | 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 | 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 | | | 理委 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-045 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称"蓝焰煤层气"）根据 日常生产经营及冬季保供需要，拟对 2023 年度日常关联交易预计进 行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整 22,586.951 万元。 具体情况如下： 1、拟新增 13 项关联交易预计共计 12,117.831 万元，主要包括 向关联人采购与销售煤层气及电力，提供煤层气井施工、技术服务， 接受关联人提供培训等各项服务。 2、拟调增 7 项关联交易预计共计 25,016.12 万元，主要包括向 关联人采购原材料、燃料动力、销售煤层气业务，接受关联人提供 维修等各项服务。 3、拟调减 9 项关联交易预计共计 14,547.00 万元，主要包括向 关联人采购 LNG 及电力、销售煤层气、提供技术及运输服 ...

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | | | 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | | | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 | 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 | | | 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 | | | 关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰 | 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 | | | 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 | 范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司 | | | 章程》）的有关规定，公司特设立董事会审 | 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 | | | 计委员会，并制定本工作细则。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山西能源产业集团有限责任公司 拟向山西蓝焰控股股份有限公司 转让山西煤层气有限责任公司 81%股权所涉及 山西煤层气有限责任公司股东全部权益价值 P 阜信大华评报字(2023)第 8495 号 (共一册 第一册) 北京卓信大 版 公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202301187 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1304 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2023)第8495号 | | 报告名称: | 山西能源产业集团有限责任公司拟向山西蓝焰控股 股份有限公司转让山西煤层气有限责任公司81%股 | | | 权所涉及山西煤层气有限责任公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 444,800,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月03日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张丽峰 (资产评估师) 会员编号:14020054 | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《董事会议事规 则》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员 ...

（2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《董事会议事规则》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、选择 标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任 ...