山西蓝焰控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极 性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本方案。 第二条 适用范围 （一）公司董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部同行业薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适 应； （四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂 1 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事与高级管理 人员薪酬方案,负责管理、考核和监督的专门机构。 第五条 董事会薪酬与考 ...

文信 文信 17 17 - 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 rt and the man and the been and 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 页次 | | --- | --- | | İ | 专项说明 1-2 | | に | 财务公司关联交易汇总表 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11662 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控股公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为 ...

晋煤集团财务有限公司为公司提供金融 服务的持续风险评估报告 一、财务公司基本情况 晋煤集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）隶属于山西晋 城无烟煤矿业集团有限责任公司（现更名为"晋能控股装备制造集团 有限公司"），由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及山东联盟 化工股份有限公司共同出资组建，注册资本10亿元人民币。财务公司 成立于2009年12月26日，是经国家金融监督管理总局批准成立的非银 行金融机构。法定代表人：段建勋；注册地址：山西省晋城市城区北 石店晋煤集团大门旁；企业类型：有限责任公司。 财务公司经营范围包括： 1.吸收成员单位存款; 2.办理成员单位贷款; 3.办理成员单位票据贴现; 4.办理成员单位资金结算与收付; 5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务; 6.从事同业拆借; 7.办理成员单位票据承兑； 8.从事固定收益类有价证券投资; 9.银保监会批准的其他业务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司章程》设有股东会、董事会、监事会和经理 层，并对董事会和董事、监事会、经理层在风险管理中的责任进行了 明确规定；财务公 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充 分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，聚焦主责主业，坚持战略 引领，不断强化体制机制建设，持续提升治理效能，保障公司规范运作， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高质量发展。 现对董事会年度工作情况报告如下： 一、报告期内主要工作 （一）坚持战略引领，谋划高质量发展蓝图 报告期内，为积极响应国家能源安全战略部署及《山西省煤层气资 源勘查开发规划（2021-2025 年）》《山西省非常规天然气行业碳达峰实施 方案》发展规划，公司董事会聚焦煤层气增储上产主责主业，根据不同 阶段面临的新形势、新任务、新要求，多次组织召开战略研讨会，深入 分析内外部发展环境，积极开展战略规划评估论证，对战略路径、产业 组合、组织管控、文化建设、实施保障等方面进行了充实完善，进一步 明确"煤层气产业领军者"和"一流清洁能源供应商"的战略愿景和"产 量做大、效益做优、技术做强、管理做精"的发展目标。 （二）优化公司治理，筑牢高质量发 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股 2023 年度配套募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 招商证券股份有限公司 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,1 ...

2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 2023 年，在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指 引下，审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告， 积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外 部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的 基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为余春宏先生、丁宝山先生、石悦女 士、田永东先生，其中具有会计专业资格的余春宏先生任主任委员（召 集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和履职经验，独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会对年报审计会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估。在年报审 计工作进场前对审计方案、重点关注事项等方面提出要求。在年报审 计过程中， ...

山西蓝焰控股股份有限公司是目前我国 A 股唯一一家专门从事 煤层气开发利用的上市公司，经过多年的发展，形成了从资源勘查、 工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售等完整的产业链条， 推动了煤层气产业的规模化产业化发展，为保障煤矿安全生产、优化 能源结构、保护生态环境做出了突出贡献。2023 年，公司聚焦煤层 气增储上产核心主业，将 ESG 理念融入企业生产经营活动，全方位推 动公司高质量发展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、坚持安全绿色发展，筑牢生态安全屏障 公司积极响应"碳达峰、碳中和"战略，建立健全 QHSE 管理体 系，扎实做好安全生产、气质提升和环境保护等工作，持续推动清洁 能源绿色转型。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全 问题。 （一）强化责任落实，巩固安全根基 公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，建立 健全"大安全大应急"体系，扎实推进安全生产标准化建设，完善标 准化管理制度，持续推动井场、场站标准化整治提升；深刻汲取燃气 行业典型安全生产事故教训，深入开展重大事故隐患专项排查，组织 开展综合演练 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-022 山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股 份有限公司母公司 2023 年初报表账面未分配利润为 139,923,275.94 元。2023 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公 司分红 250,000,000.00 元，公司实现净利润 182,835,222.86 元，提 取法定公积金18,283,522.29元和扣除2022年度分红58,050,159.60 元后，2023 年末母公司报表账面未分配利润为 246,424,816. ...

监事会认为，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用 的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，监事会对此报 告无异议。 三、对公司会计政策变更的审核意见 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 对第七届监事会第十九次会议审议相关 事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的相关规定，监事会对第七届监事会第十九次会议审 议的相关事项的发表意见如下： 一、对公司内部控制评价报告的审核意见 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业和自 身生产经营特点建立了较为完善的内部控制体系，形成了科学的决策、 执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了 公司全体股东的根本利益。 监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所 履职情况的评估报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、基本情况和资质 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业 ...