（一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-028 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决定召开公司 2023 年度股东大会 ，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 1 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会 议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高 级管理人员均列席了本次会议，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视 频方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第 七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期三）在山西省晋 城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会议室， 以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应 参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生 以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023 年 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 ill 271 日 二 27 00 1 六 < 1 2 1 4 7 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11660 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称蓝焰控股 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,381,454,251, a decrease of 4.81% compared to CNY 2,501,773,650 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 540,209,853, reflecting a decline of 4.09% from CNY 563,313,928 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.56, down 3.45% from CNY 0.58 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.87% to CNY 1,127,397,790 in 2023, compared to CNY 925,112,369 in 2022[25]. - The total operating revenue for the company in 2023 was ¥2,381,454,251.7, representing a decrease of 4.81% compared to ¥2,501,773,656.4 in 2022[57]. - The revenue from coalbed methane sales was ¥2,228,816,105.0, accounting for 93.59% of total revenue, which is a decline of 9.04% from ¥2,450,194,475.5 in the previous year[57]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 540 million yuan, a decrease of 4.09% year-on-year, impacted by falling natural gas prices and reduced subsidies[49]. - The company achieved a net profit of 601 million yuan, down 2.75% year-on-year[97]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 967,502,660 shares[3]. - The total distributable profit for 2023 is based on a share capital of 967,502,660 shares[167]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers during the profit distribution[167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 CNY per 10 shares, totaling 164,475,452.20 CNY, which represents 100% of the total profit distribution amount[167]. Business Operations and Strategy - The company has undergone a change in its main business operations in 2023, shifting to land oil and natural gas extraction, mineral resource exploration, and various engineering services[22]. - The company is focused on the research and development of emerging energy technologies as part of its new business strategy[22]. - The company aims to strengthen cooperation with major state-owned enterprises and local coal companies to promote integrated coal and gas extraction[100]. - The company plans to invest approximately 1 billion yuan in 2024, aiming for an operating income of about 3 billion yuan[100]. - The company is committed to becoming a leader in the coalbed methane industry and a top clean energy supplier in China[99]. - The company is focused on enhancing its market position through strategic acquisitions and partnerships in the energy sector[122]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the annual report[3]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company faces market risks from competition with other coalbed methane companies and alternative energy sources, which may impact profit margins and cost recovery[103]. - Safety production risks are present due to the expansion of business operations, including potential hazards in gas extraction and transportation processes[104]. - The company plans to enhance its technological research and development efforts to improve exploration success rates and reduce exploration risks[107]. - The company will strengthen its internal risk management mechanisms to mitigate the impacts of macroeconomic and policy changes on operations[106]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure that aligns with regulatory requirements, enhancing its governance level[114]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal regulations and company bylaws[116]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[152]. - The company guarantees that its senior management will work exclusively for the listed company and will not hold positions in other subsidiaries, ensuring independence in personnel management[194]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of ¥0.93 billion, an increase of 6.90% year-on-year, supporting the production increase of coalbed methane[53]. - Key R&D projects include exploring deep coal reserves in Shanxi Province and developing multi-coal seam extraction technologies[67]. - The company aims to enhance its independent innovation capabilities and technology transfer through its national key laboratories and provincial research projects[66]. - The company is exploring new technologies for efficient extraction and production enhancement in coalbed methane wells[68]. - Research and development expenditures increased by 25%, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[130]. Environmental and Social Responsibility - The company has been actively monitoring and managing environmental impacts, with no significant penalties reported during the reporting period[177]. - The company has committed to resolving industry competition issues by injecting Shanxi Coalbed Methane into the listed company or transferring it to non-related third parties within 12 months of the capital increase registration[193]. - The company has actively engaged in poverty alleviation efforts, assisting 320 residents and providing subsidies totaling 108,000 yuan for transportation and 187,000 yuan for job stabilization[189]. - Donations totaling 49.03 million yuan, 19.8 million yuan, and 9 million yuan were made to local Red Cross societies as part of social responsibility initiatives[189]. Market Expansion and User Growth - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous year[130]. - The company plans to expand its market presence in the southern regions of China, targeting a 30% market share by 2025[136]. - The company is focusing on market expansion, targeting a 10% increase in market share in the next year through strategic partnerships[196]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company guarantees to avoid related party transactions with the listed company unless unavoidable, ensuring fairness and market price adherence[197]. - The company will adhere to the avoidance procedures during the voting process for related party transactions at the board and shareholder meetings[198]. - The company will not engage in similar business activities as the listed company to avoid potential competition[198]. - The company has established independent financial accounting departments and management systems to ensure financial independence from its controlling entities[194].

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关 联交易。本次受托管理华新燃气所持有华新煤成气控股股权，不发生 任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变更，对公司财务 状况和经营成果无重大影响。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 履行的审议程序： 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-019 山西蓝焰控股股份有限公司 关于受托管理华新燃气集团有限公司所属 公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为妥善解决与 山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称"华新煤成气"）的同 业竞争问题，拟受托管理华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃 气"）持有的华新煤成气 51%股权。 公司独立董事于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二次独立 董事专门会议，审议通过了《关于受托管理华新燃气集团有限公司所 属公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 2 月 28 ...

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于受托管理华新燃气集团有限 公司所属公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-017 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十八次会议的通知》。公司第七 届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场会议的 方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 3 人，其中监事董雪 峰先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事赵斌先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权暨 关联交易的议案》 2 1.经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午 9:15至下午15:00 的 任意时间。 2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会 议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第 七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合 通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频 方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副 董事长、总经理田永东先生代为表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调 ...

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、 刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。 涛先生任主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董 事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司 第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一 致。调整后情况如下： 1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、 张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共 7 人组成，刘联 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-018 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...